#Binance #Bitcoin #USDT #Ethereum #ScamRiskWarning
Мексиканские наркокартели используют биткойны, Ethereum, Monero и USDT для приобретения ключевых ингредиентов фентанила: регуляторы США
Согласно новому отчету регулятора США, наркокартели в Мексике использовали Биткойн ( BTC ), Эфириум ( ETH ) и другие ведущие криптоактивы для приобретения ключевых ингредиентов для производства смертоносного синтетического опиоида фентанила.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) сообщает, что картели закупают химические вещества-прекурсоры фентанила, прессы для таблеток, пресс-формы и другое производственное оборудование у китайских компаний, используя криптовалюту и ряд других методов.
FinCEN — агентство Министерства финансов США, которое занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Сообщается, что помимо BTC и ETH картели также совершают сделки с ведущим стейблкоином USDT и монетой конфиденциальности Monero ( XMR ), а также другими криптоактивами.
FinCEN заявляет, что организации, занимающиеся контрабандой наркотиков, будут отправлять криптовалюту людям, связанным с китайскими поставщиками, или вторичным отправителям денег с помощью кошельков, размещенных у поставщиков услуг виртуальных активов.
Однако речь идет не только о криптовалютах: регулятор США также отмечает, что картели полагаются на банки, предприятия денежных услуг (MSB) и системы онлайн-платежей для приобретения материалов, производящих фентанил.
FinCEN сообщает, что многие из этих транзакций осуществляются в долларах через банки-корреспонденты США, внутренние системы онлайн-платежей и агентов американских MSB в Мексике и Китае.
По данным регулятора, наркокартели также используют подставные компании, призванные выглядеть как законные китайские экспортеры и мексиканские импортеры.
Больше интересных новостей — подпишитесь