Top #Media Director de companie acuzat de fraudă cu criptomonede în valoare de 67 de milioane de dolari
⚖️ Bill Guan, CFO Epoch Times, a fost acuzat de Trezoreria SUA că a spălat 67 de milioane de dolari prin criptomonede.
👀 Din 2020 până în mai 2024, Guan ar fi format o echipă numită Make Money Online pentru a cumpăra fonduri ilicite la o reducere de 20-30% folosind criptomonede și a le transfera pe carduri de debit preplătite. Echipa a folosit și datele personale furate pentru a deschide conturi bancare și cripto #wallets .
🔍 În această perioadă, veniturile anuale ale Epoch Times au crescut de la 15 milioane USD la 62 milioane USD. Guan a susținut că fondurile erau donații atunci când a fost interogat de #banks . 🏦
Dacă va fi găsit vinovat, Guan riscă până la 80 de ani de închisoare pentru conspirație de spălare de bani și fraudă bancară. Cazul este acum în instanță. 🧐