• CFO Epoch Times, Bill Guan, a fost acuzat că a participat la o schemă de spălare a 67 de milioane de dolari în fonduri ilicite în beneficiul său și al companiei.

  • Schema a implicat folosirea criptomonedei pentru a cumpăra venituri din infracțiuni cu reducere și direcționarea acestora în conturile companiei, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a veniturilor anuale raportate de Epoch Times.

Directorul financiar al Epoch Times, Bill Guan, a fost pus sub acuzare de Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) marți devreme. DoJ l-a acuzat că este implicat într-o schemă de spălare a 67 de milioane de dolari folosind criptomonede.

Epoch este un mass-media popular politic conservator, cunoscut pentru criticile sale la adresa guvernului chinez.

Guan este acuzat că a condus o schemă în care a condus echipa „Make Money Online” a Epoch în străinătate, din 2020 sau până în mai 2024. Aceste acuzații nu se referă la activitățile de știri și de colectare de informații ale companiei.

„Sub conducerea lui Guan, membrii echipei și alții au folosit criptomoneda pentru a cumpăra cu bună știință zeci de milioane de dolari din venituri din infracțiuni, inclusiv venituri din prestații de asigurări de șomaj obținute în mod fraudulos, care au fost încărcate pe zeci de mii de carduri de debit preplătite”, a spus DoJ. .

Încasările au fost apoi „spălate” printr-o anumită platformă de criptomonede și transformate într-o criptomonedă nespecificată la 70 până la 80 de cenți pe dolar. Membrii echipei au folosit apoi informațiile personale de identificare furate pentru a deschide conturi și pentru a canaliza profiturile acolo și, ulterior, în conturi deținute în nume propriu.

Aceste fonduri au fost apoi spălate în continuare prin alte conturi bancare deținute de conturile entității media, conturile bancare personale ale lui Guan și prin conturile sale cripto.

Guan este acuzat de conspirație pentru spălare de bani și fraudă bancară. Acuzația de spălare a banilor implică o pedeapsă maximă de 20 de ani, în timp ce fiecare acuzație de fraudă bancară ar putea duce la până la 30 de ani de închisoare, conform rechizitoriului DoJ.

Indicii de posibile fapte greșite au apărut după ce anchetatorii au început să analizeze creșterea cu 410% a veniturilor anuale a companiei, care a zburat la 62 de milioane de dolari de la 15 milioane de dolari relativ mai mici. Guan a susținut că creșterea fondurilor a venit din „donații” la acea vreme, ceea ce a stârnit suspiciuni.