• Primul martor al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse în procesul Nigeriei împotriva Binance și a directorilor săi a fost interogat.

  • Procesul pentru spălarea banilor se întrunește din nou pe 5 iulie.

  • Starea de sănătate a lui Tigran Gambaryan se deteriorează în închisoare, a spus familia sa.

Procesul pentru spălarea banilor din Nigeria împotriva lui Binance și a doi directori a fost amânat până pe 5 iulie, în urma interogatoriului de luni a primului martor al Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse din țară.

De asemenea, instanța a fost informată că, în ciuda mai multor ordonanțe judecătorești, închisoarea în care este reținut Tigran Gambaryan nu a eliberat dosarele medicale din singura sa vizită la spital, care a avut loc în urmă cu o lună. Sănătatea lui Gambaryan se deteriorează, potrivit familiei sale. Judecătorul Emeka Nwite a ordonat din nou ca rapoartele să fie furnizate avocaților lui Gambaryan până vineri.

Gambaryan, șeful de conformare a criminalității financiare al bursei de cripto, a fost reținut în cea mai populată națiune africană din februarie și este deținut în închisoarea Kuje alături de grupări teroriste Boko Haram. Un alt director, Nadeem Anjarwalla, care se confruntă și cu acuzațiile de spălare de bani, a scăpat de atunci.

„Sănătatea lui Tigran continuă să se deterioreze în timpul detenției și s-a plâns de amorțeală la picior, precum și de dureri de spate”, a spus un comunicat al purtătorului de cuvânt al familiei. „A avut dublă pneumonie și malarie în timp ce era în închisoare”.

„După cum am afirmat de multe ori înainte și după cum arată dovezile în instanță, Tigran nu a fost niciodată un factor de decizie la Binance și nu există nicio justificare pentru continuarea detenției sale”, a spus Yuki Gambaryan, soția lui Tigran. „Este timpul ca autoritățile nigeriene să facă ceea ce trebuie și să-mi elibereze soțul nevinovat”.

Membrii Congresului american au vizitat recent Gambaryan și au îndemnat SUA să ia măsuri suplimentare.

Binance este, de asemenea, singurul inculpat într-un caz de evaziune fiscală, care este amânat până la 12 iulie, după ce acuzațiile împotriva Gambaryan și Anjarwalla au fost renunțate.

Binance a refuzat să comenteze. CoinDesk a contactat Nigeria SEC și Comisia Economică și Financiară din Nigeria pentru comentarii.

Citește mai mult: Nigeria renunță la taxele împotriva directorilor Binance