Fondatorul Binance, Changpeng „CZ” Zhao s-a raportat la o închisoare federală din California, unde va petrece următoarele patru luni pentru că nu a implementat un program adecvat de cunoaștere a clientului (KYC) la cel mai mare schimb de criptomonede din lume.
Zhao, un cetățean canadian, a pledat vinovat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA) în noiembrie. În aprilie, un judecător federal l-a condamnat pe CZ la patru luni de închisoare – o pedeapsă mult mai scurtă decât cei trei ani pe care procurorii federali i-au cerut, dar mai mult decât au primit alți directori criptografici, precum fostul CEO al BitMex, Arthur Hayes, pentru aceeași crimă.
La o avere netă de 36,5 miliarde de dolari, conform indicelui Bloomberg Billionaires, se crede că Zhao este cea mai bogată persoană care a ajuns vreodată la închisoare în S.U.A.
Pe lângă sentința sa, Zhao a fost și amendat cu 50 de milioane de dolari și a acceptat să demisioneze din funcția de CEO al Binance. Binance, care a pledat vinovat pentru spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor în același timp cu Zhao, a soluționat acuzațiile la începutul acestui an cu amenzi de 4,3 miliarde de dolari pentru diverse autorități de reglementare federale și numirea unui monitor independent de conformitate.
Lompac II, unde Zhao își va ispăși pedeapsa scurtă ca deținut 88087-510, este o închisoare cu securitate redusă din comitatul Santa Barbara, pe coasta centrală a Californiei. Potrivit evidențelor Biroului Penitenciarelor, în acest centru există 2.160 de deținuți.
Condițiile din închisoare – unde unii deținuți lucrează la o fermă adiacentă, cultivând produse și lucrând cu vaci și cai – sunt în contrast puternic cu unitatea notoriu de periculoasă în care fostul director general al FTX Sam Bankman-Fried, care a primit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. la începutul acestui an, are loc în prezent la New York.