Ce este o înșelătorie în monedă virtuală?

Frauda cu criptomonede este un act de fraudă prin „monedă virtuală” sau „criptomonedă”, o monedă electronică verificată prin tehnologia blockchain. Deoarece moneda virtuală este un produs al unei noi tehnologii, este dificil pentru publicul larg să înțeleagă imaginea sa completă fără o cercetare prealabilă. Acest lucru oferă grupurilor de fraudă posibilitatea de a profita de ea și de a folosi adesea moneda virtuală pentru a frauda proprietatea.

Deci, ce metode folosesc de obicei grupurile de fraudă pentru a comite fraude? Acest articol va analiza tehnicile comune de fraudă în monedă virtuală, va înțelege care sunt cele mai comune tehnici de fraudă și cum putem identifica informațiile corecte pentru a evita să fim fraudați de persoane fără scrupule.

Care sunt metodele de fraudă în monedă virtuală?

Lista tehnicilor comune pentru frauda cu moneda virtuală:

  • înșelătorie de întâlniri

  • Anunțuri false pentru informații despre investiții

  • Anunțuri de cumpărare de monede false

  • Mesaje de phishing, scrisori prin e-mail

  • Comunități și societăți frauduloase (Line, Facebook... etc.)

  • Platformă de tranzacționare cu monede virtuale false

  • Link-uri false ale platformei reale, instrumente (cum ar fi schimburi, portofele calde)

  • Strângere de fonduri ICO false

Metodele de fraudă în monedă virtuală pot fi împărțite aproximativ în două tipuri. Una este de a schimba medicamentul fără a schimba medicamentul, iar moneda virtuală este doar un tip de acoperire și de retorică a frauda bunuri.

Tehnicile de fraudă de mai sus se pot combina și acoperi unele pe altele pentru a atrage victimele în capcană pas cu pas. Trebuie să rămânem mereu vigilenți și să nu ne predăm cu ușurință bunurile și fondurile altora.

Frauda schimbă supa fără a schimba medicamentul, moneda virtuală este doar o acoperire

Acest tip de escrocherii cu monedă virtuală nu se afundă adesea în moneda virtuală în sine, ci subliniază în schimb problema „a face bani mari prin investiții”.

Înșelătoriile de întâlniri, informațiile false de investiții și platformele de tranzacționare false se încadrează în această categorie. În special, frecvența înșelătoriilor de întâlniri este destul de mare, deseori, la început, grupurile de înșelătorie pretind că sunt serioși în a-și face prieteni, apoi folosesc pretenția „după ce au câștigat încrederea. În numele determinării victimelor să folosească platforme de tranzacționare false, să cumpere monede virtuale false sau să se alăture comunităților de investiții organizate de grupuri de fraudă... etc., acestea pot pretinde că sunt profitabile la început pentru a crește credibilitatea acestui lucru. metoda de investitie asteptand ca victima sa investeasca mai multe fonduri. În cele din urmă, dacă victima dorește să retragă fondurile, va folosi diverse motive pentru a nu retrage fondurile victimei sau chiar va cere să fie investite mai multe fonduri în schimbul dreptului de retragere.

Dacă sunteți o persoană familiarizată cu metodele grupurilor generale de fraudă, sunteți destul de familiarizat cu această metodă?

Asta e corect! Această metodă nu este diferită de frauda de investiții obișnuită „Moneda virtuală” poate fi convertită fără durere în orice cuvinte legate de investiții, cum ar fi acțiuni, fonduri etc.

Prin urmare, această metodă este așa-numita schimbare a supei fără a schimba medicamentul. Ea profită doar de ideea publicului de a se baza pe investiții pentru a face bani pentru a frauda proprietatea.

Adevărat și fals, fals și adevărat, nu credeți ușor și nu încurca linkurile!

O altă dintre cele mai vizibile escrocherii în monedă virtuală este informațiile de phishing. Grupul de fraudă se va preface că este un angajat al schimbului sau un administrator comunitar al echipei de proiect pentru a contacta victima și a informa victima că trebuie să obțină ceva prin furnizarea informațiilor despre contul său o scrisoare Există probleme de securitate cu contul dvs. și trebuie să furnizați parola contului pentru a rezolva problema, sau personalul fals al proiectului vine să vă spună că ați câștigat un premiu! Trebuie să furnizați anumite informații despre utilizator pentru a vă califica pentru premiu și este doar pentru o perioadă limitată! Trebuie dat rapid pentru a-l obține. În pasul următor, ei vor arunca adesea link-uri de phishing false pentru a vă cere să faceți clic sau să furnizați informații în ele, așa că nu le credeți!

Acestea sunt modalități foarte comune prin care grupurile frauduloase aruncă link-uri de phishing. Și mai simplu, vor arunca link-uri direct în anumite grupuri și comunități.

Capcane în procesul de investiții în moneda virtuală

Nu ar fi înșelați oamenii care au cunoștințe despre tehnicile de fraudă? Doar cunoașterea celor de mai sus poate să nu fie suficientă! Când pășiți cu adevărat în lumea investițiilor în monedă virtuală, veți întâlni din ce în ce mai multe tehnici de fraudă în monedă virtuală Uneori vor exista nume de schimb reale și credibile, dar linkurile vor fi link-uri de phishing false. Sau poate doriți să cumpărați monedă virtuală cu dolari din Taiwan prin tranzacționare OTC, dar vă confruntați cu fraude de la terți sau chiar autorizați accidental utilizarea unui portofel fierbinte, ducând la furtul de active. În cele din urmă, a existat un fals ICO pentru a strânge fonduri, ceea ce a dus la pierderea tuturor fondurilor de investiții.

Tehnicile de fraudă cu criptomonede sunt cu adevărat diverse și multe pot fi combinate cu tehnici tradiționale de fraudă pentru a păcăli victimele pas cu pas. Trebuie să fim întotdeauna vigilenți pentru a nu fi înșelați.

Cum să identifici și să eviți frauda în monedă virtuală?

Verificați-l singur! Găsiți site-uri web de informații credibile

În general, în cercul monedei virtuale, atunci când toată lumea caută informații legate de proiecte sau schimburi, va folosi următoarele două site-uri web pentru a efectua cele mai elementare întrebări și confirmări:

  • CoinMarketCap

  • Coingeko

Autorul însuși verifică deseori informațiile de pe aceste două site-uri web pentru a evita folosirea în neștire a unui link greșit sau obținerea de informații greșite.

Nu ai încredere în ceea ce spune comunitatea

Când mulți oameni întâmpină probleme, ei merg adesea în comunitate pentru a căuta răspunsuri și adesea există oameni entuziaști în comunitate care să răspundă la întrebări. Grupurile frauduloase sunt, de asemenea, familiarizate cu această situație. Ei vor ține o ambuscadă în comunitate și îi vor induce atunci când cineva va întreabă intri în comunitate trebuie tratat cu suspiciune și trebuie să verifici singur nici măcar comunitățile binecunoscute nu pot fi de încredere.

Dobânzi mari, 80% din banii pe care îi primiți sunt o înșelătorie! Căutați mai întâi confirmarea înainte de a vorbi

Nu fi lacom Nu este o exagerare să spui că dacă poți elimina lăcomia, poți evita mai mult de jumătate din metodele de fraudă. Multe organizații de fraudă folosesc cuvintele pentru a le spune victimelor că această investiție este foarte profitabilă, foarte profitabilă și cu siguranță va fi profitabilă. „împartă” această metodă bună, dar unde este un prânz gratuit în lume? Aceasta devine adesea cea mai bună modalitate pentru grupurile de fraudă de a induce victimele.

Deci, ratele mari ale dobânzilor sau randamentele mari sunt neapărat false? Acest lucru nu este neapărat adevărat, dar ceea ce rămâne același este că trebuie să înțelegem mai întâi cum funcționează acest lucru. Fie că conține riscuri uriașe, trebuie mai întâi să le lămurim.

Desigur, este de la sine înțeles că cineva te informează brusc că ai câștigat la loterie. Trebuie să cauți mai întâi verificarea și să nu crezi prea mult în norocul tău.

Cere ajutor altora! Apelați linia fierbinte antifraudă 165 pentru a vă informa

Ce se întâmplă dacă ai făcut multe cercetări, dar încă nu ai idee? Atâta timp cât bănuiți fraudă, puteți apela linia telefonică antifraudă 165 a Departamentului de Poliție al MAI și le puteți spune cu ce situație vă confruntați în prezent, iar personalul cu experiență vă va răspunde la întrebări.

Ce ar trebui să fac dacă are loc o fraudă în monedă virtuală?

Sunați la poliție, nu există o a doua opțiune.

În primul rând, trebuie să organizați cu atenție dovezile relevante Orice capturi de ecran ale conversațiilor cu grupul de fraudă sau dovezile tranzacțiilor cu fonduri trebuie să fie bine păstrate și organizate și să mergeți la secția de poliție din apropiere pentru a raporta mai întâi crima informează poliția despre situația generală.

Ce informații trebuie rezolvate Iată câteva puncte de referință pentru cititori:

  • Înregistrare conversație

  • Site-ul de schimb de depozite

  • Adrese legate de moneda virtuală (a dvs. și a celeilalte părți)

  • Înregistrările fluxului de numerar și înregistrările transferurilor (sunt necesari atât dolari taiwanezi, cât și monede virtuale)

Îmi pot recupera banii din frauda cu moneda virtuală?

Pentru a fi sincer, acest lucru nu este ușor. La fel ca multe înșelătorii comune în știrile noastre, locația grupului de fraudă este adesea în străinătate, iar sursa este dificil de a recupera activele sau fondurile pierdute. Tot ce putem face este să profităm de primul moment de aur al crimei și să facem tot posibilul să oferim poliției informații și dovezi relevante, astfel încât poliția să poată urmări mai bine și mai rapid criminalul.

Deși este trist să fim înșelați, trebuie totuși să ne apucăm de mica speranță și să învățăm lecția pentru a nu mai fi înșelați pe viitor!

Știri legate de frauda cu moneda virtuală (organizată până în 2023/8/1)

Sangbi te-a ajutat să rezolvi conținutul pe care l-am raportat recent, astfel încât cititorii să poată înțelege cu ușurință știrile recente legate de frauda cu moneda virtuală.

  • Pe măsură ce Threads se apropie de 100 de milioane de utilizatori înregistrați, escrocii încep să uzurpare identitatea celebrităților cripto pe platformă

  • Phishing-ul Google este răspândit! Scam Sniffer: Escrocii au câștigat mai mult de 4 milioane USD în publicitate în ultima lună

  • Un fraudator repetat a creat peste 114 escrocherii cu meme în 1,5 luni, dar poate el cu adevărat să câștige un milion de dolari pe lună?

  • Am fost înșelat? Cum depistați o înșelătorie în monedă virtuală?

  • Poliția australiană avertizează: escrocii plasează portofele de hârtie false pentru criptomonede în locuri publice pentru a frauda oamenii cu criptomoneda lor

Pentru mai multe știri despre escrocherii în monedă virtuală, vă rugăm să consultați această pagină.

Acest articol dezvăluie metodele de fraudă a monedelor virtuale din 2023! Un articol pentru a vă ajuta să rezolvați înșelătoria cu moneda virtuală a apărut pentru prima dată în Zombit.