Firma de brokeraj principală Hidden Roads urmează să înceteze să ofere clienților săi acces la platforma cripto Bybit din cauza unui dezacord cu privire la procedurile KYC/AML ale bursei.
Se pare că brokerul internațional Hidden Road se pregătește să oprească tranzacționarea clienților săi pe schimbul de criptomonede Bybit, a aflat Bloomberg, citând surse familiare cu situația. Mișcarea este înțeleasă ca răspuns la preocupările referitoare la reglementările privind cunoașterea clientului (KYC) și împotriva spălării banilor (AML) ale bursei.
Deși momentul exact al suspendării rămâne incert, sursele au indicat că Hidden Road și-a anunțat clienții „cu câteva săptămâni în urmă”. Bybit nu a abordat public problema, dar un purtător de cuvânt a declarat pentru Bloomberg că schimbul „se angajează să respecte transparența și va oferi noi actualizări pe măsură ce revizuirea progresează”.
S-ar putea să vă placă și: FTX îl dă în judecată pe Bybit pentru a recupera active de 953 milioane USD
Citația CFTC către Coinbase în chestiunea Bybit Fintech Ltd. și Ben Zhou. @coinbase și @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 noiembrie 2023
În noiembrie 2023, Coinbase i-a informat pe unii dintre clienții săi cu privire la o citație din partea Comisiei de tranzacționare pe termen lung a mărfurilor din SUA (CFTC) privind Bybit. Specificul informațiilor sau documentelor căutate de CFTC, precum și domeniul mai larg al investigației, rămân nedezvăluite până în prezent.
Fondată în 2018 de Marc Asch, Hidden Roads oferă marje încrucișate și finanțare în marjă prin numerar, produse derivate compensate și produse de swap over-the-counter. Firma oferă, de asemenea, brokeraj principal cu cripto.
În 2022, Hidden Road și-a asigurat o rundă de finanțare seria A de 50 de milioane de dolari condusă de Castle Island Ventures, cu participarea altor investitori, inclusiv Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute și Coinbase Ventures.
Citește mai mult: Bursa criptografică Bybit primește avertisment de la AMF