La sfârșitul lunii februarie a acestui an, doi angajați Binance au fost reținuți de oficiali nigerieni fără o notificare sau un anunț public privind acuzațiile. În săptămânile care au urmat, procurorii nigerieni i-au acuzat pe cei doi de spălare de bani și infracțiuni fiscale, care sunt complet divorțați de comportamentul personal al oricărui bărbat. Unul dintre acei angajați Binance, Tigran Gambaryan, a fost, de fapt, legătura principală cu forțele de ordine a companiei – un fost investigator penal IRS și educator global privind utilizarea tehnologiei blockchain pentru identificarea și combaterea exactă a tipului de infracțiuni cu care se confruntă acum pe nedrept. într-un tribunal nigerian.

Notă: Opiniile exprimate în această coloană sunt cele ale autorului și nu reflectă neapărat cele ale CoinDesk, Inc. sau ale proprietarilor și afiliaților săi.

Andrew C. Adams este partener în biroul din New York al Steptoe & Johnson LLP și membru al echipei blockchain și criptomonede a companiei. El este un fost procuror general adjunct interimar al Diviziei de Securitate Națională a DOJ.

Răspunsul oficial din partea Statelor Unite, diplomatic sau de altă natură, a lipsit, cel puțin în orice forum public. Răspunsurile diplomatice și oficiale prezintă o problemă complexă pentru oficialii americani, desigur, care trebuie să ia în considerare multiple valențe ale parteneriatului chiar și cu o țară care altfel pare să încalce normele de bază ale procesului echitabil și justiției ordonate.

Vezi și: Executivul Binance, închis în Nigeria, este suspectat de malarie: spune familia

O declarație oficială conform căreia o persoană a fost „deținută în mod greșit”, de exemplu, are un impuls în temeiul statutelor și reglementărilor federale către emiterea de sancțiuni economice împotriva oficialilor străini vizați. Această perspectivă implică, la rândul său, riscuri pentru restrângerea spațiului de negociere și politici, precum și riscul de ineficiență în cazul în care alte țări nu reușesc să pună în aplicare contramăsuri economice similare.

Statele Unite au, totuși, un instrument bine adaptat la dispoziție pentru a-și semnala obiecția față de abuzul de către Nigeria a puterii sale de poliție, revocând în același timp fonduri semnificative care altfel ar putea merge către chiar autoritățile implicate acum în acel abuz. Ca răspuns la acuzațiile evident nejustificate împotriva lui Gambaryan, Statele Unite ar trebui să înceteze imediat transferul de fonduri confiscate către Nigeria în cadrul programului de „partajare internațională” al Departamentului de Justiție.

Partajarea internațională a activelor confiscate

Departamentul de Justiție colaborează în fiecare zi cu agențiile de aplicare a legii din întreaga lume. Aceste colaborări includ investigații și operațiuni comune, de la combaterea terorismului la spălarea transfrontalieră a banilor la securitate cibernetică și nu numai. În activitatea DOJ de a lupta împotriva cleptocrației internaționale și a efectelor sale negative asupra afacerilor din SUA și a populației globale, parteneriatele internaționale sunt deosebit de indispensabile.

Ca un mijloc de a promova această cooperare internațională, legea SUA oferă un mecanism pentru DOJ (și, în anumite cazuri, Departamentul de Trezorerie) pentru a recompensa partenerii străini pentru asistență în acțiunile de aplicare a legii prin „împărțirea” proprietății confiscate – adică, veniturile infracțiunii confiscate de DOJ în cursul urmăririlor sale – cu acești parteneri străini. Procedurile pentru a determina când, cât și cui pot fi împărțite activele confiscate sunt, în general, reglementate de tratat sau de alte memorandumuri de înțelegere și necesită atât aprobarea procurorului general (sau a secretarului Trezoreriei), cât și acordul secretarului de stat. Stat.

Vezi și: Binance Exec Tigran Gambaryan Denied Cauțiune

Este important că aceste programe sunt în întregime discreționare: „Ori de câte ori proprietatea este confiscată în mod civil sau penal... procurorul general sau secretarul Trezoreriei, după caz, poate transfera [proprietatea] confiscate în orice țară străină care a participat direct sau indirect în sechestrarea sau confiscarea bunului.” Atunci când este invocat, transferul de active în cadrul acestor programe poate fi atât simbolic, cât și material important pentru partenerii străini. Un acord internațional recent de partajare încheiat între Statele Unite și Estonia, de exemplu, a fost conceput pentru a direcționa finanțarea atât de necesară către Ucraina – un transfer greu cu o semnificație atât simbolică, cât și materială.

Reținerea unor astfel de transferuri are, în consecință, o greutate morală și materială similară.

Nigeria și schimbul internațional

Nigeria l-a acuzat pe Gambaryan – din nou, un angajat de nivel mediu al cărui rol la Binance nu are nicio legătură posibilă cu acuzația – că s-a implicat într-o schemă de spălare a banilor de 35 de milioane de dolari. Întâmplător, Departamentul de Justiție în anul fiscal 2023 a transferat puțin peste 20 de milioane de dolari în Nigeria prin programul internațional de partajare al Departamentului. În 2020, această sumă a fost de peste 310 de milioane de dolari. Acest lucru ar trebui să se oprească.

Ca program discreționar, DOJ, Trezoreria și Departamentul de Stat sunt toate împuternicite să înceteze aceste transferuri în conformitate cu protocoalele internaționale de partajare. Ei ar trebui să facă acest lucru aici, atunci când scopul programului - de a stimula partenerii străini să susțină statul de drept prin cooperarea cu eforturile de aplicare a legii din SUA - este frustrat prin urmăriri penale arbitrare și fără lege.

O decizie și un anunț de a opri transferurile de confiscare către Nigeria au avantajul de a impune un cost direct asupra autorităților nigeriene și aparatului juridic care este direct implicat de afacerea Binance. Reținerea finanțării partajate nu necesită intermediari sau coaliții multilaterale pentru a face din acea decizie de politică a SUA un factor de descurajare eficient – ​​nicio bancă sau parteneri străini nu sunt obligați să amplifice această politică, așa cum ar fi cazul unei desemnări oficiale de sancțiuni împotriva anumitor persoane sau instituții din Nigeria. .

Aspectul discreționar al programului prevede, de asemenea, spațiu de negociere și flexibilitate diplomatică. Spre deosebire de programele standard de sancțiuni economice, nu este nevoie de o „retroducere” cu taxă politică a unei desemnări anunțate – agențiile americane ar fi pur și simplu gata să reia partajarea în cooperare bazată pe o schimbare directă și tangibilă a comportamentului Nigeriei, și anume eliberarea și exonerarea unei cetățean american deținut pe nedrept.