Tribunalul nigerian amână procesul de evaziune fiscală a lui Binance
Directorii Binance acuzați de facilitarea fluxurilor ilicite se confruntă cu acuzații de spălare
CEO-ul Binance susține cereri de mită din partea autorităților nigeriene, stârnind dispute
Un tribunal nigerian a amânat un dosar de evaziune fiscală împotriva Binance, bursa de criptomonede, până luna viitoare. Amânarea a venit după ce autoritățile nu au reușit să-l prezinte miercuri în instanță pe Tigran Gambaryan, un executiv al Binance acuzat în acest caz; după cum a raportat Reuters.
Nici autoritățile nigeriene și nici Binance nu au oferit o explicație pentru absența lui Gambaryan. Moses Ideho, un avocat al serviciului de venituri, a spus că Gambaryan ar trebui să fie adus în judecată de către serviciul penitenciar din Nigeria. Judecătorul Emeka Nwite a stabilit apoi data de 14 iunie ca dată pentru posibila acuzare a lui Binance și Gambaryan.
Gambaryan și un alt director al Binance, Nadeem Anjarwalla, au fost reținuți de autoritățile nigeriene în urma unei întâlniri oficiale în care Binance a fost acuzat că a facilitat un flux ilicit de 26 de miliarde de dolari. Directorii, ale căror pașapoarte au fost confiscate, au intentat un proces împotriva autorităților nigeriene, acuzând încălcări ale drepturilor omului.
Cazul a escaladat și mai mult atunci când CEO-ul Binance, Richard Teng, a acuzat autoritățile nigeriene că au cerut mită de 140 de milioane de dolari, o afirmație pe care autoritățile au respins-o drept o „tactică de diversiune”.
Ginger Onwusibe, președintele Comisiei pentru Crime Financiare a Camerei Reprezentanților, a respins acuzațiile lui Teng, declarând că Binance încerca să șantajeze autoritățile. „Nu au existat absolut nicio solicitare sau cereri de orice fel făcute de reprezentanții Comitetului față de Binance în niciun moment”, a spus el.
Binance și directorii săi se confruntă cu patru acuzații de evaziune fiscală, acuzați că nu s-au înregistrat la Federal Inland Revenue Service din Nigeria. Ei sunt, de asemenea, acuzați de spălarea a peste 35 de milioane de dolari, cu un proces pentru aceste acuzații programat pentru joi.
Postul Cazul fiscal Binance din Nigeria amânat, apar cereri de mită a apărut prima dată pe Coin Edition.