Am fost prins cumpărând și vânzând USDT și nu am făcut o mărturisire că nu am pledat vinovat și nici nu am acceptat pedeapsa. (prin Coinsradar.net)

"Soțul meu este vânzător u. A fost prins vânzându-vă. Persoana care a escrocat fonduri nu știa. Dacă ar fi știut că este o fraudă electronică, nu ar fi tranzacționat. În faza de anchetă a agenției de securitate publică, a insistat că a fost nedreptățit. Când a mers la procuratură și la tribunal, nu a pledat vinovat și nici nu a acceptat pedeapsa. "

Conform legilor din țara noastră, chiar dacă nu există mărturisire de către suspectul penal, alte probe sunt suficiente și suspectul poate fi condamnat, iar suspectului i se poate aplica o pedeapsă blândă dacă pledează vinovat și acceptă pedeapsa.

Cheia problemei este că mulți dealeri U care cumpără și vând cărămizi insistă că sunt nevinovați. În timpul conversației cu cealaltă parte, cealaltă parte nu a spus că au fost furați bani a fost ocolit etc., deci au refuzat Cei care folosesc bani negri nu vor sa primeasca bani furati daca nu stiu, nu constituie infractiune.

Cu toate acestea, în practică, dacă ambele părți la tranzacție trebuie să aibă înregistrări de chat care să arate clar că banii au fost furați înainte de a putea fi condamnați, atunci peste 90% dintre cei condamnați pentru tranzacționarea cu monede virtuale și primirea de bani furați vor fi achitați.

Prin urmare, inocența pe care oamenii de afaceri U o cred că este implicată uneori în infracțiuni penale și chiar se va întâmpla ca suspectul penal să nu pledeze vinovat, să nu manifeste nicio remușcare și să nu primească o sentință blândă.

Deci, din perspectiva hotărârii judecătorești, știți cum judecă instanța cazurile dacă moneda virtuală constituie infracțiunea de încredere și ascundere? Ce comportamente în tranzacția dvs. sunt folosite pentru a deduce că aveți cunoștințe subiective?

În prezent, stabilirea de către instanță dacă tranzacția cu moneda virtuală USDT a fost cu bună știință după primirea banilor furați se bazează pe interpretarea judiciară a infracțiunii de încredere și mușamalizare și se va prezuma hotărârea instanței:

Cazul 1: Hotărârea penală a Curții Populare Intermediare din orașul Yingkou, provincia Liaoning, cu privire la opinia hotărârii conform căreia Xue și alte persoane cumpărarea și vânzarea monedei virtuale USDT a constituit o infracțiune de ascundere: „Aviz 924” La 15 septembrie 2021, Banca Populară Supremă a Chinei Comisia Centrală pentru Afaceri Cyberspațiale Curtea Populară, Procuratura Populară Supremă, Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației, Ministerul Securității Publice, Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței, Comisia de Reglementare a Băncilor și Asigurărilor din China, China Comisia de Reglementare a Valorilor Mobiliare și Biroul de schimb valutar au emis Yinfa [2021] Nr. 237 „Aviz privind prevenirea și tratarea în continuare a riscurilor de speculație în tranzacțiile în monedă virtuală” Articolul 1, alineatul 2 Conform reglementărilor, activitățile de afaceri legate de moneda virtuală sunt activități financiare ilegale .Plata inculpatului cu cardul bancar a fost sistată și înghețată: S-au extras date de pe platforma națională antifraudă big data pentru a dovedi că înainte de apariția acestui caz, cardul bancar implicat în dosar a fost oprit din cauza transferului de fonduri frauduloase, inclusiv Cardul bancar industrial și comercial al lui Xue, care a fost oprit de două ori în total, cardul China Construction Bank al lui Xue 2 a fost oprit în total de 2 ori pe cardul China Construction Bank. Istoricul tranzacțiilor bancare a inculpatului a dovedit că cardul bancar implicat a avut tranzacții de valoare mică înainte de a exista tranzacții de valoare mare, adică așa-numitul comportament de testare a cardurilor. Videoclipul cu Huang retrăgând 470.000 de yuani demonstrează comportamentul său de a retrage bani imediat după afluxul de bani frauduloși. Prin urmare, metodele de tranzacționare a monedelor virtuale ale celor patru inculpați erau în mod evident anormale, conform interpretărilor judiciare relevante, s-a stabilit că inculpații erau conștienți în mod subiectiv de existența infracțiunii predicate. În general, dacă tranzacția este anormală, se prezumă cunoașterea, iar condamnarea nu se va baza doar pe 924.

Cazul 2: În conformitate cu hotărârea penală a Curții Populare Intermediare din orașul Bengbu, provincia Anhui, se presupune că comportamentul anormal al schimbului, cum ar fi trecerea de la online la offline, este cunoscut. Potrivit mărturisirii apelantului Zhang Moushen, înregistrările sale de chat WeChat, informațiile de chat Alipay și detaliile tranzacțiilor bancare, se poate confirma că apelantul Zhang Moushen a susținut că a început să se angajeze în tranzacții în monedă virtuală în 2017 și ar trebui să fie conștient de metode normale de tranzacționare a valutelor virtuale Moneda virtuală implicată în caz este de obicei distribuită prin platforme online înghețate, le-a folosit încă înainte de a fi testate transferurile de sume mici, iar după ce fondurile au fost remise, acestea s-au afișat rapid, ceea ce este suficient pentru a dovedi că apelantul Zhang Moushen știa că metoda tranzacției era evident anormală. dar a ajutat totuși la transferul de fonduri. Prin urmare, trebuie să se constate că apelantul Zhang Moushen avea cunoștință subiectivă că fondurile pe care le-a transferat conțineau venituri din infracțiuni și a realizat în mod obiectiv actul de a ajuta infractorii din amonte să transfere veniturile din fraudă a mușamalizării și a disimulării veniturilor penale.

Concluzionăm că cheia pentru a presupune cunoștințe subiective atunci când tranzacționați moneda virtuală USDT este dacă aveți următoarele comportamente: În primul rând, cardul dvs. bancar a fost înghețat și plata oprită. În al doilea rând, tranzacțiile offline sunt tranzacții în numerar sau tranzacții pe burse mici. În al treilea rând, tranzacțiile de software de chat în străinătate. În al patrulea rând, testați comportamentul cardului Pentru fiecare tranzacție, mergeți la cardul bancar și transferați 1 yuan pentru a vedea dacă cardul este înghețat. În al cincilea rând, prețul este anormal, semnificativ mai mare sau mai mic decât prețul pieței.În al șaselea rând, nicio investiție de capital, ajuta tranzacțiile din amonte. În al șaptelea rând, luați adesea acțiuni după fapt. În al optulea, folosiți cardurile bancare ale altor persoane pentru tranzacții. În al nouălea rând, înființarea unui studio implică adesea mutarea cărămizilor, dar contrapartea fixă ​​implică spălarea banilor. În al zecelea rând, oameni din toată țara au condus în diferite locuri, dar cealaltă parte a fost implicată în spălare de bani și nu a putut scăpa de suspiciuni.

Înțelegerea monedelor virtuale în rândul jucătorilor și comercianților OTC din cercul valutar este că monedele virtuale nu sunt ilegale, iar actul de a primi bani furați nu constituie o infracțiune. Există o concepție greșită că agențiile de securitate publică vor îngheța doar cardurile bancare nu condamnați oameni. Unii oameni au constatat că plata cu cardul bancar a fost înghețată.

Cu toate acestea, gestionarea dvs. a înghețarii în această unitate de tratare a cazurilor nu este o experiență de succes, deoarece unele unități de tratare a cazurilor nu sunt foarte familiarizate cu cazurile în monedă virtuală, nu le-au tratat înainte și nu cunosc circumstanțele criminalizării monedei virtuale. . Dacă v-ați ocupat de cazuri în monedă virtuală, pentru unitatea de tratare a dosarelor penale, comportamentul dvs. înghețat anterior poate deveni unitatea de tratare a cazului următor, oferindu-vă o bază pentru a deduce cunoștințe subiective.

Elementele de condamnare a infracțiunii de încredere și disimulare includ elemente obiective și subiective, după ce ai primit banii furați, în mod subiectiv, dacă ai știut sau nu pe comportamentul anormal rezumat, ai un comportament anormal. Da, este doar o chestiune de timp până să fie condamnat.

În cazul în care se stabilește că cumpărarea și vânzarea USDT constituie o infracțiune, iar după luarea măsurilor obligatorii de reținere a acestora, aceștia pot încredința unui avocat să meargă la centrul de detenție pentru a intervieva și a înțelege situația după întâlnirea suspectului penal face o judecată preliminară dacă comportamentul tranzacției în timpul tranzacției în monedă virtuală este anormal și dacă implică o infracțiune și apoi elaborează un plan de apărare.

În sfârșit, sper să nu întâlniți aceste situații! #BTC #TradeNTell

😘 Urmărește-mă! Obțineți mai multe informații despre cercul valutar~