• Cauțiunea lui Tigran Gambaryan a fost refuzată vineri de un tribunal nigerian.

• Nigeria a dus Binance și directorii săi în instanță și urmărește acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani.

Cererea de eliberare pe cauțiune a directorului Binance deținut, Tigran Gambaryan, a fost respinsă de o instanță nigeriană, pe motiv că există o probabilitate ca acesta să reușească să renunțe la cauțiune, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al familiei executivului.

Binance și spălarea de bani a directorilor, evaziunea fiscală și schimburile reținute, șeful de conformitate Tigran Gambaryans audierile de cauțiune au avut loc vineri în Nigeria. Instanța a decis că Binance poate primi taxa de evaziune fiscală a Serviciului Federal de Impozite Interne prin Gambaryan.

Avocații lui Tigran s-au opus cererii pe motiv că trebuiau să revizuiască acuzația modificată pentru a-l sfătui pe Gambaryan cu privire la acceptarea pledoariei sale, iar instanța a fost de acord să amâne chestiunea la 22 mai pentru trimitere în judecată.

Gambaryan, care vineri a împlinit 40 de ani, este reținut în Nigeria din februarie, când a sosit cu managerul regional britanic-kenyan pentru Africa, Nadeem Anjarwalla. Anjarwalla a scăpat de atunci.

„Chiar nu-mi vine să cred că soțul meu nevinovat trebuie acum – la 40 de ani de naștere – să facă față unui proces pentru acuzații cu care nu are nimic de-a face”, a spus Yuki Gambaryan, soția lui Tigran Gambaryan.

„Întreaga lume urmărește prin ce este supus și mă rog doar ca bunul simț și dreptatea să prevaleze și ca Tigran să i se permită să vină acasă la noi.”

La o lună după ce directorii bursei au fost reținuți în țară, ei, împreună cu bursa, au fost acuzați de spălare de bani și evaziune fiscală. Gambaryan a fost mutat ulterior la închisoarea Kuje, care găzduiește și membri ca membri ai grupării teroriste Boko Haram.

Procesul pentru spălarea banilor al EFCC a început vineri cu un procuror nigerian care l-a chemat pe Abdulkadir Abbas de la SEC nigerian ca prim martor al acuzării.

După ce acuzarea a terminat de audiat primul lor martor, avocații lui Tigran au cerut retragerea — ceea ce înseamnă să suspende o chestiune pentru o perioadă scurtă de timp — pentru a obține înregistrări certificate ale anumitor documente în dovada probelor care urmează să fie folosite în interogatoriu. a martorului. Instanța a amânat procesul până pe 23 mai la prânz.

„Suntem profund dezamăgiți de faptul că Tigran Gambaryan, care nu are putere de decizie în companie, continuă să fie reținut. Tigran a fost dedicat serviciului public și luptei împotriva criminalității pentru cea mai mare parte a vieții sale. Aceste acuzații împotriva lui sunt complet lipsite de merit. Ar trebui să fie eliberat în timp ce discuțiile continuă între Binance și oficialii guvernamentali nigerian”, a spus un purtător de cuvânt al Binance.

CEO-ul Binance, Richard Teng, a lansat recent o postare pe blog în care solicită guvernului nigerian să elibereze Gambaryan.

Citește mai mult: CEO-ul Binance, Teng, spune că Nigeria trebuie să elibereze Gambaryan, detenția stabilește „un nou precedent periculos”