Departamentul de Trezorerie al SUA dorește să continue să intensifice eforturile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în jurul activelor digitale, ca parte a strategiei sale mai ample de a reduce finanțarea ilegală.

Departamentul și-a publicat joi strategia pentru 2024 „Strategia națională de combatere a terorismului și a altor finanțări ilicite”, subliniind prioritățile sale pentru preluarea finanțării ilicite. Trezoreria și-a evidențiat activitatea în desfășurare în jurul cripto, inclusiv sancțiunile împotriva anumitor burse și grupuri precum Bitzlato și Lazarus, acordul său cu Binance și avertismentele sale cu privire la înșelătoriile de măcelărie de porci. Documentul anual prezintă modul în care Trezoreria analizează finanțele ilicite și ce rol pot juca reglementările cripto în atenuarea acestei probleme.

În linii mari, documentul de strategie de joi spunea că cele patru priorități ale sale sunt eliminarea decalajelor în reglementările împotriva spălării banilor, susținând un cadru „mai eficient și mai concentrat pe risc”, sporind eficiența agențiilor de aplicare a legii și profitând de inovațiile tehnologice.

Actualizarea cadrelor de supraveghere existente pentru criptomonede ar sprijini aceste priorități, se arată în documentul de strategie.

Aceasta include actualizări potențiale ale cadrului de reglementare din SUA (pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului), precum și lucrul la „implementarea globală a standardelor [Financial Action Task Force]”, se arată în document.

„Aplicarea cu succes a cadrului existent de supraveghere și aplicare CSB/CFT în activitățile activelor virtuale necesită ca Statele Unite să aloce suficiente resurse de supraveghere și de aplicare și să continue să investească în tehnologie și instruire pentru analiști, anchetatori și autorități de reglementare pentru a dezvolta o expertiză suplimentară legată de noile tehnologii. , inclusiv analiza datelor publice blockchain”, se spune în document.

Într-un apel de presă, un oficial al Trezoreriei a declarat că secretarul adjunct al Trezoreriei Wally Adeyemo și subsecretarul pentru terorism și informații financiare Brian Nelson au discutat cu legislatorii despre cererea departamentului pentru o mai mare autoritate și supraveghere a anumitor probleme legate de cripto.

„Pot spune că vom continua să lucrăm cu Congresul pentru a oferi asistență tehnică [cu acele] propuneri și rămâne o prioritate pentru conducerea acestei clădiri să obțină acele autorități”, au spus aceștia.

În documentul de joi, Trezoreria a declarat că va continua să monitorizeze modul în care plățile activelor digitale – inclusiv finanțarea descentralizată – evoluează, va oferi asistență tehnică Congresului, va continua să analizeze utilizarea sancțiunilor și va căuta mai multe finanțări pentru Rețeaua de aplicare a infracțiunilor financiare și Oficiul pentru active străine. Controla.