Controlul pe continent pentru a deschide conturi bancare în Hong Kong și spălarea de 88 milioane USD prin moneda virtuală (de la Coinsradar.net)

Biroul de Investigare a Crimelor Comerciale al Poliției din Hong Kong a vizat un grup transfrontalier de spălare a banilor în noiembrie 2023. Ancheta a constatat că grupul a solicitat populației continentale să deschidă conturi bancare false în Hong Kong din septembrie 2023 până în martie 2024 și a efectuat diferite tipuri de fraude, cum ar fi escrocherii prin telefon, escrocherii prin chat nud, escrocherii cu investiții, escrocherii în căutarea unui loc de muncă etc., pentru a frauda victimele.

Conform instrucțiunilor escrocului, victima depune banii fraudați într-un cont de marionete controlat de grupul infracțional. După aceea, grupul va retrage banii fraudați în numerar din contul de marionetă și va cumpăra criptomonede la o bursă de criptomonede la bursă (. OTC). În același timp, grupul va deschide un cont sub o identitate falsă pe o platformă de criptomonede de peste mări, va depune criptomoneda achiziționată cu bani frauduloși și apoi o va transfera în mai multe portofele de criptomonede pentru a spăla veniturile din infracțiuni.

Poliția a susținut, de asemenea, că grupul a folosit 72 de conturi bancare deschise la nivel local pentru a spăla peste 88 de milioane de dolari HK în venituri penale, dintre care 6,7 milioane de dolari HK au fost legate de 48 de cazuri de fraudă.

Începând de ieri, poliția a arestat în Hong Kong 7 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 26 și 51 de ani, fiind suspectați de conspirație pentru spălarea banilor. Aceștia s-au denunțat ca salvamari, fotografi, programatori de telefonie, vânzători și șomeri, iar 6 dintre ei au fost. membrii cheie, dintre care 2 sunt titulari de conturi marionete.

În timpul operațiunii, polițiștii au confiscat un număr mare de documente bancare, carduri bancomate și mai multe telefoane mobile. Inspectorul detectiv Chung Cheuk-yin de la Biroul de Investigare a Crimelor Comerciale a spus că, atunci când poliția a analizat înregistrările de plată ale contului marionetă, a constatat că a existat o sumă de tranzacție de 2 milioane de dolari NT, așa că a contactat în mod proactiv victima , au aflat că ea a căzut din greșeală într-o escrocherie de dragoste online și au oprit imediat să sufere pierderi suplimentare.

Poliția urmărește unde se află veniturile din infracțiuni, iar cel mai mare caz de pierdere a implicat o fraudă de investiții care a implicat 2,2 milioane USD.

😘 Urmărește-mă! Obțineți mai multe informații despre cercul valutar! #内容挖矿