Alexey Pertsev, dezvoltatorul Tornado Cash, a fost condamnat la 64 de luni de închisoare de către un tribunal olandez pentru implicarea sa în spălarea a 1,2 miliarde de dolari. Hotărârea, pronunțată la tribunalul s-Hertogenbosch marți, 14 mai, marchează un moment semnificativ în lupta împotriva activităților financiare ilegale din lumea criptomonedei.
Detalii despre Decizia Curții
Decizia instanței se bazează pe rolul lui Pertsev în facilitarea tranzacțiilor cu origini criminale prin intermediul platformei Tornado Cash din 9 iulie 2019 până în 10 august 2022. Instanța a subliniat că Pertsev ar fi trebuit să cunoască caracterul ilicit al acestor tranzacții, reținându-l complice la activitățile ilegale. Această hotărâre stabilește un precedent care poate afecta viitoarele încercări care implică alți dezvoltatori asociați cu Tornado Cash.
Roman Storm și Roman Semenov, co-dezvoltatorii Tornado Cash, se confruntă, de asemenea, cu acuzații similare de spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor în Statele Unite. Storm a fost arestat anul trecut, după ce Tornado Cash a fost adăugat pe lista de urmărire a sancțiunilor din SUA și este programat să fie judecat în septembrie 2024. Semenov, totuși, rămâne în libertate, fără nicio arestare raportată.
Verdictul instanței a afirmat că Tornado Cash nu a oferit bariere pentru cei cu bunuri criminale care doresc să spăleze bani. Această declarație reprezintă o amenințare la adresa caracteristicilor de confidențialitate foarte apreciate de comunitatea cripto, deoarece actorii ilegali exploatează frecvent astfel de instrumente. De exemplu, hackerii Poloniex au folosit Tornado Cash pentru a spăla Ethereum (ETH) în valoare de peste 53 de milioane de dolari. Decizia instanței s-a concentrat, de asemenea, pe eșecul lui Tornado Cash de a controla spălarea bunurilor infracționale, ceea ce a dus la găsirea lui Pertsev vinovat de spălare de bani. În ciuda acestui fapt, echipa juridică a lui Pertsev este de așteptat să depună apel împotriva verdictului.
DEZVOLTARE: Dezvoltatorul Tornado Cash, Alexey Pertsev, în vârstă de 31 de ani, este găsit vinovat de spălare de bani 1,2 miliarde de dolari prin aplicația sa de către un tribunal olandez și condamnat la 5 ani de închisoare.
De asemenea, poliția i-a confiscat toate bunurile, inclusiv mașini și criptomonede. Ei susțin că Tornado Cash a fost un instrument... pic.twitter.com/wwzOOrvyxr
— Autism Capital (@AutismCapital) 14 mai 2024
Contextul cazului Tornado Cash
În august 2022, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a sancționat Tornado Cash, pretinzând că a spălat peste 7 miliarde de dolari în monedă virtuală de la înființare. Platforma a fost acuzată în mod special că facilitează spălarea banilor pentru Lazarus Group, o organizație de hacking sponsorizată de stat nord-coreean. Grupul Lazarus ar fi folosit Tornado Cash pentru a spăla peste 455 de milioane de dolari furați din Rețeaua Ronin, un blockchain legat de popularul joc Axie Infinity.
În urma acestor sancțiuni, Alexey Pertsev a fost arestat în Țările de Jos în august 2022. El s-a confruntat cu acuzații de spălare de bani, acuzat că a facilitat spălarea a aproximativ 1,2 miliarde de dolari prin Tornado Cash. Arestarea lui Pertsev și procedurile judiciare ulterioare au atras atenția semnificativă din partea comunității criptomonede, subliniind riscurile legale pentru dezvoltatorii de proiecte open-source.
Procesul lui Pertsev a avut loc la tribunalul din s-Hertogenbosch din Olanda. El a fost acuzat de conspirație în vederea spălării banilor și încălcări ale sancțiunilor. Rechizitoriul împotriva lui a detaliat presupusul său rol în spălarea unor cantități substanțiale de criptomonede, inclusiv fonduri legate de hack-uri majore, cum ar fi exploatarea Rețelei Ronin.
Dezbateri despre responsabilitățile dezvoltatorului
Cazul a stârnit dezbateri în cadrul comunității cripto cu privire la responsabilitățile și răspunderile legale ale dezvoltatorilor. Acesta a ridicat îngrijorări cu privire la impactul potențial asupra inovației și a drepturilor dezvoltatorilor care lucrează la proiecte descentralizate. Personalități notabile, inclusiv Edward Snowden, au susținut apărarea juridică a lui Pertsev, subliniind implicațiile mai largi pentru confidențialitate și dezvoltarea de software open-source.
Condamnarea lui Alexey Pertsev la 64 de luni de închisoare subliniază ramificațiile legale grave pentru cei implicați în facilitarea spălării banilor prin intermediul platformelor de criptomonede. Pe măsură ce spațiul criptografic continuă să evolueze, acest caz evidențiază tensiunea continuă dintre confidențialitate, inovație și conformitatea cu reglementările. Rezultatul apelului lui Pertsev, împreună cu procesele iminente ale co-dezvoltatorilor săi, vor fi urmărite îndeaproape de întreaga comunitate a criptomonedei.
Postarea Dezvoltator Tornado Cash condamnat pentru spălare de 1,2 miliarde USD a apărut prima dată pe Coinfomania.