Odaily Planet Daily News Un grup de spălare a banilor a început anul trecut prin manipularea populației continentale pentru a deschide conturi bancare în Hong Kong, permițând grupului să spăleze mai mult de 88 de milioane de yuani în bani negri. O parte din „bani negri” au fost legate de 48 de cazuri de fraudă . Poliția a arestat ieri (13) 7 bărbați și o femeie, fiind suspectați de conspirație pentru spălarea banilor, dintre care 6 sunt membri cheie ai grupului. Biroul de Investigare a Crimelor Comerciale al Poliției din Hong Kong a vizat grupul în noiembrie 2023. Ancheta a constatat că, între septembrie 2023 și martie 2024, grupul a solicitat pe continent să deschidă conturi bancare false în Hong Kong prin diferite tipuri de fraudă, cum ar fi frauda telefonică. . escrocherii, escrocherii pe chat nud, escrocherii cu investiții, escrocherii în căutarea de locuri de muncă etc. pentru a frauda victimele. Conform instrucțiunilor escrocului, victima depune banii fraudați într-un cont de marionete controlat de grupul infracțional. După aceea, grupul va retrage banii fraudați în numerar din contul de marionetă și va cumpăra criptomonede la o bursă de criptomonede la bursă (. OTC). În același timp, grupul va deschide un cont sub o identitate falsă pe o platformă de criptomonede de peste mări, va depune criptomoneda achiziționată cu bani frauduloși și apoi o va transfera în mai multe portofele de criptomonede pentru a spăla veniturile din infracțiuni. Poliția a susținut, de asemenea, că grupul a folosit 72 de conturi bancare deschise la nivel local pentru a spăla peste 88 de milioane de dolari HK în venituri penale, dintre care 6,7 milioane de dolari HK au fost legate de 48 de cazuri de fraudă. (Sing Tao Daily)