Odaily Planet Daily News Un grup de spălare a banilor a început anul trecut prin manipularea populației continentale pentru a deschide conturi bancare în Hong Kong, permițând grupului să spăleze mai mult de 88 de milioane de yuani în bani negri. O parte din „bani negri” au fost legate de 48 de cazuri de fraudă . Poliția a arestat ieri (13) 7 bărbați și o femeie, fiind suspectați de conspirație pentru spălarea banilor, dintre care 6 sunt membri cheie ai grupului. Biroul de Investigare a Crimelor Comerciale al Poliției din Hong Kong a vizat grupul în noiembrie 2023. Ancheta a constatat că, între septembrie 2023 și martie 2024, grupul a solicitat pe continent să deschidă conturi bancare false în Hong Kong prin diferite tipuri de fraudă, cum ar fi frauda telefonică. . escrocherii, escrocherii pe chat nud, escrocherii cu investiții, escrocherii în căutarea de locuri de muncă etc. pentru a frauda victimele. Conform instrucțiunilor escrocului, victima depune banii fraudați într-un cont de marionete controlat de grupul infracțional. După aceea, grupul va retrage banii fraudați în numerar din contul de marionetă și va cumpăra criptomonede la o bursă de criptomonede la bursă (. OTC). În același timp, grupul va deschide un cont sub o identitate falsă pe o platformă de criptomonede de peste mări, va depune criptomoneda achiziționată cu bani frauduloși și apoi o va transfera în mai multe portofele de criptomonede pentru a spăla veniturile din infracțiuni. Poliția a susținut, de asemenea, că grupul a folosit 72 de conturi bancare deschise la nivel local pentru a spăla peste 88 de milioane de dolari HK în venituri penale, dintre care 6,7 milioane de dolari HK au fost legate de 48 de cazuri de fraudă. (Sing Tao Daily)
Vedeți originalul
Poliția din Hong Kong arestează 8 suspecți implicați în sindicatul de spălare a banilor de 88 de milioane de dolari HK
LIVE
--・230 views
Declinarea răspunderii: Include opinii terță parte. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat. Consultați Termenii și condițiile
0