O femeie britanică-chineză în vârstă de 42 de ani, Jian Wen, a fost găsită vinovată de un tribunal britanic pentru implicarea ei în cel mai mare caz de spălare a Bitcoin din țară.
Instanța o poate condamna la maximum 14 ani de închisoare. Cu toate acestea, din cauza programului încărcat al judecătorului, verdictul final, programat inițial pentru 10 mai, a fost amânat pentru 24 mai.
În timpul anchetei, poliția din Marea Britanie a confiscat peste 61.000 de bitcoini, cea mai mare cantitate de criptomonedă confiscată vreodată în țară. Valoarea Bitcoin-urilor confiscate este de aproximativ 3,06 miliarde de lire sterline, pe baza cursului de schimb al unui Bitcoin la 50.190 de lire sterline pe 10 mai. Jian Wen a fost arestat într-un apartament cu două dormitoare din sudul Londrei. Se spune că s-a întors la muncă la un restaurant și locuiește cu fiul ei.
În apartament, poliția a găsit o notă scrisă de mână care spunea:
„Voi fi mort dacă încalcă codul BTC.”
Implicarea cu fugarul chinez și fraudă de 6 miliarde de dolari
Jian Wen a fost găsit vinovat de un juriu din Londra pentru spălarea unor sume de Bitcoin pentru un fugar chinez, legat de o fraudă de investiții de aproape 6 miliarde de dolari. Între 2017 și 2022, Jian Wen l-a ajutat pe fugar, Zhimin Qian, în spălarea banilor. Juriul a găsit-o vinovată pentru o acuzație de spălare de bani, dar nu a putut decide cu privire la alte două acuzații.
O femeie a fost găsită vinovată că a spălat cantități masive de Bitcoin pentru un fugar chinez despre care se crede că a orchestrat o fraudă de investiții de aproape 6 miliarde de dolari https://t.co/E3tIjFiT5a
– Bloomberg Crypto (@crypto) 24 martie 2024
În 2018, poliția a confiscat Bitcoin în valoare de peste 1,7 miliarde de lire sterline (2,2 miliarde de dolari) în timpul unui raid la o casă din Londra unde Jian locuia cu Zhimin Qian. Procurorii l-au prezentat pe Zhimin ca un „super răufăcător” în timpul procesului. Deși Jian a fost anterior achitată de alte câteva acuzații de spălare de bani la un proces separat, ea va fi condamnată pe 24 mai pentru acuzația actuală.
Perspectivele apărării și urmăririi penale
Jian Wen a negat în mod constant toate acuzațiile împotriva ei. Avocatul ei a susținut că nu cunoștea presupusa fraudă a lui Zhimin în China sau că banii pe care i-a manipulat erau fraudulenți. Jian nu a fost acuzat de nicio implicare în frauda subiacentă din China, despre care procurorii estimează că a afectat aproape 130.000 de investitori și s-a ridicat la aproape 6 miliarde de dolari.
Zhimin Qian a sosit în Marea Britanie în septembrie 2017 sub numele presupus de Yadi Zhang. El a fugit din țară în 2020, cu două zile înainte de a fi audiat de poliția londoneză, iar locul său actual nu este cunoscut. După ce a început să lucreze cu Zhimin, Jian Wen a trecut de la lucrul într-un fast-food la pachet din estul Londrei la un stil de viață luxos, incluzând o casă cu șase dormitoare și călătorii în străinătate.
Investigație și implicații mai largi
Procesul, care a durat aproape două luni, a făcut lumină asupra rolului diverșilor intermediari și profesioniști care i-au asistat pe Jian Wen și Zhimin Qian în spălarea Bitcoin și achiziționarea de active în Marea Britanie, Europa și Dubai. Zhimin a fost descris ca un „maestru al înșelăciunii” care a orchestrat o fraudă complexă de investiții prin zece vehicule de investiții gestionate prin șapte birouri din toată China.
În urma verdictului, Jason Prins, superintendent șef detectiv la Metropolitan Police Service din Londra, a comentat cazul. El a remarcat că ancheta a perturbat o operațiune de criminalitate economică sofisticată, ilustrând modul în care criminalii internaționali exploatează criptomoneda. Serviciul Procuraturii Coroanei a decis să nu mai continue judecarea celor două acuzații restante împotriva lui Jian.
Verdictul amânat pentru o femeie în cel mai mare caz de spălare BTC din Marea Britanie a apărut prima dată pe Coinfomania.