Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a desemnat Forensic Risk Alliance (FRA) drept organism de reglementare extern al Binance, după ce Binance a pledat vinovat pentru încălcarea reglementărilor americane privind spălarea banilor și a sancțiunilor comerciale.
FRA a fost aleasă în locul firmei de avocatură Sullivan & Cromwell din Wall Street și al altor câțiva concurenți majori din cauza caracterului confidențial al chestiunii, potrivit surselor, care au cerut anonimatul.
Până acum, Departamentul de Justiție al SUA, firma de avocatură din Wall Street Sullivan & Cromwell și Forensic Risk Alliance (FRA) nu au oferit răspunsuri publice imediate la chestiuni conexe.
Purtătorii de cuvânt ai Departamentului de Justiție al SUA, firma de avocatură Sullivan & Cromwell și Forensic Risk Alliance (FRA) nu au făcut niciun comentariu imediat. Binance a fost deja de acord cu cererea de a desemna o autoritate externă de supraveghere în acordul său de recunoaștere a vinovăției din noiembrie anul trecut. Ca parte a acordului, Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a fost de acord să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari. În același timp, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, și-a recunoscut crima și a acceptat să demisioneze din funcția de CEO. El a fost condamnat la patru luni de închisoare pe 30 aprilie.
Forensic Risk Alliance (FRA) are sarcina de a se asigura că Binance respectă termenii acordului său de acuzare. În acest scop, FRA va avea acces la documentele interne, facilitățile și angajații Binance cu scopul de a monitoriza comportamentul Binance și de a raporta guvernului. FRA este recunoscută pentru experiența sa în gestionarea corupției, a investigațiilor de fraudă și a conformității, având anterior un rol de consiliere pentru firma de tranzacționare cu mărfuri Gunvor SA în acordul său de 660 de milioane de dolari cu Departamentul de Justiție al SUA privind acuzațiile de mită în străinătate.
Firma de avocatură Sullivan & Cromwell a fost considerată inițial cea mai bună alegere pentru a servi ca regulator extern al Binance, dar a întâmpinat provocări din cauza asocierii sale cu FTX. Sullivan & Cromwell au furnizat servicii juridice FTX înainte de declararea sa de faliment în noiembrie 2022 și au continuat să servească drept consilier juridic extern principal al FTX după falimentul său. Această relație a stârnit unele îngrijorări, în special în urma prăbușirii FTX, când problemele de transparență și conflicte privind managementul intern și rolul său de consiliere juridică au ajuns în prim-plan.
În plus, unii investitori și părți interesate FTX și-au exprimat îndoielile cu privire la rolul Sullivan & Cromwell în falimentul FTX, argumentând că firma ar putea să nu dezvăluie pe deplin relația sa cu FTX, ceea ce ar fi putut afecta rolul său de candidat Binance.
Firma de avocatură Sullivan & Cromwell a fost criticată de critici, inclusiv de investitori care au suferit pierderi financiare în urma prăbușirii FTX, pentru că nu au dezvăluit frauda co-fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried. În ciuda criticilor, noua conducere a FTX a apărat Sullivan & Cromwell și a lăudat eforturile lor în efortul de recuperare.
În ciuda controversei și a întrebărilor continue, Sullivan & Cromwell a primit o oarecare recunoaștere pentru serviciile sale juridice în urma falimentului FTX. În plus, FTX a mai subliniat că, fără eforturile unei echipe de consilieri profesioniști, inclusiv Sullivan & Cromwell, mai multe fonduri ar fi putut fi pierdute sau furate, iar compensarea clienților ar fi fost mult mai mică decât nivelurile așteptate în prezent.
FTX a anunțat săptămâna aceasta un plan de compensare a falimentului, în baza căruia FTX va compensa în totalitate clienții pentru pierderile suferite din cauza falimentului, plus dobânda. Mai exact, FTX a spus că, odată ce toate vânzările de active sunt finalizate, compania va avea între 14,5 miliarde de dolari și 16,3 miliarde de dolari în fonduri disponibile, iar FTX datorează în prezent aproximativ 11 miliarde de dolari clienților și altor creditori neguvernamentali.
Deși firma de avocatură Sullivan & Cromwell nu a fost selectată ca monitor extern al Binance, se așteaptă să obțină o supraveghere separată a Binance în numele Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN) a Departamentului de Trezorerie al SUA pentru o perioadă de cinci ani. Rolul va implica identificarea și raportarea a zeci de mii de tranzacții cu activități suspecte pe care Binance a fost acuzat că le-a trecut cu vederea de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) în trecut. #Binance #监管机构