Echipa de investigații a Binance susține că a descoperit că creatorul de piață DWF Labs a fost implicat în manipularea pieței.

Wall Street Journal (WSJ) a raportat că presupusa tranzacție fictivă a DWF Labs a fost descoperită în timpul unei investigații interne folosind instrumente software proprietare. Când descoperirea a fost prezentată conducerii DWF Labs, bursa l-a concediat pe șeful serviciului de supraveghere.

După ce SEC din SUA a intentat un proces împotriva Binance și a fondatorului său, Changpeng Zhao, în 2023, bursa a promis să depună eforturi pentru a construi o platformă sigură și de încredere în mod continuu. Pentru aceasta, compania a angajat anchetatori din sectorul financiar tradițional.

În timpul studiului, grupul a identificat clienți VIP implicați în manipularea pieței. Raportul a afirmat că comercianții de top au reprezentat două treimi din volumul total de tranzacționare pe platformă.

S-ar putea să vă placă și: De ce Binance a renunțat la Ordinals - și va supraviețui piața?

În plus, Binance a observat că conturile tranzacționau anumite criptomonede. Potrivit foștilor persoane din interiorul companiei, nu a fost primit niciun răspuns când DWF Labs a fost întrebat cine controlează adresele.

Raportul notează că, în 2022, DWF Labs a invitat clienții potențiali să folosească o poziție de tranzacționare activă pentru a crește prețurile jetonelor și a crea volum artificial pe burse. WSJ a adăugat, de asemenea, că creatorul de piață a confirmat că a creat un volum de tranzacționare artificial pentru unul dintre clienții săi.

DWF Labs a numit acuzațiile nefondate și că au denaturat faptele.

Pentru stimații noștri parteneri: Dorim să clarificăm că multe acuzații recente raportate în presă sunt nefondate și denaturează faptele. DWF Labs operează cu cele mai înalte standarde de integritate, transparență și etică și rămânem angajați să vă sprijinim pe dumneavoastră și pe cei peste 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

— DWF Labs (@DWFLabs) 9 mai 2024

Binance, într-un comentariu la articol, a declarat că respectă strict supravegherea pieței și previne abuzul. Potrivit statisticilor, pe parcursul a trei ani, schimbul a deconectat aproximativ 355.000 de utilizatori cu un volum de tranzacții de peste 2,5 trilioane de dolari pentru încălcarea condițiilor de utilizare.

Ca răspuns la WSJ, afirmăm programul nostru strict de supraveghere a pieței. Nu tolerăm abuzul de piață. În ultimii trei ani, am retras aproape 355.000 de utilizatori cu un volum de tranzacții de peste 2,5 trilioane USD pentru încălcarea condițiilor noastre de utilizare. Creator de piață…

— Binance (@binance) 9 mai 2024

În aprilie 2023, creatorul de piață a fost suspectat că a aruncat jetoane pentru proiectele sale din portofoliu în valoare de cel puțin 65 de milioane de dolari. Printre proiecte se numără strângerea de fonduri pentru un ICO pentru un proiect care nu a fost niciodată lansat, gestionarea neprofitabilă a portofoliului de investiții și legătura companiei cu OneCoin. Schema piramidală a criptomonedei a OneCoin a înșelat utilizatorii din 4,4 miliarde de dolari.

1/ Cine dracu este DWF Labs? În ultimele două luni, au fost peste tot, aruncând controale ridicole asupra tuturor, de la proiecte legitime până la cele nefuncționale. Am săpat puțin în datele din lanț și alte resurse și nu arată bine.

— Nu (@gmnay_) 10 aprilie 2023

S-ar putea să vă placă și: Echipa de investigații a lui Binance ajută la arestarea suspectului de înșelătorie ZKasino