• Fostul membru al personalului și colegii săi din echipa Binance de supraveghere a pieței au fost angajați pentru a atenua semnele de manipulare a pieței.

  • Echipa a trimis un raport de identificare a manipulării diferitelor jetoane de către clientul Binance DWF Labs.

Binance a concediat un membru al personalului care a descoperit dovezi de manipulare a pieței la firma de investiții cripto DWF Labs, unul dintre clienții schimbului de criptomonede, a raportat joi Wall Street Journal, citând interviuri cu angajații Binance din trecut și din prezent, documente, e-mailuri și alți participanți din industrie.

Fostul angajat și colegii săi din echipa Binance de supraveghere a pieței au fost angajați pentru a elimina semnele de manipulare a pieței și alte activități nefaste, ca parte a eforturilor bursei de a-și curăța actul în fața controlului autorităților financiare de reglementare.

Echipa a descoperit că clienții „VIP” – cei care tranzacționează mai mult de 100 de milioane de dolari pe lună – se implicau în scheme de pompare și descărcare și tranzacționare de spălare care erau interzise de termenii și condițiile Binance, conform articolului WSJ.

DWF Labs, care făcea tranzacții lunare de peste 4 miliarde de dolari, a apărut ca un investitor prolific în proiecte cripto la începutul anului 2023, când a fost în centrul unui flux de runde de finanțare pe o piață altfel calmă. Spre deosebire de modelul tradițional de capital de risc, firma, ai cărei fondatori și-au câștigat banii ca comercianți de criptomonede de înaltă frecvență, în general, cumpărau cu reducere un simbol al unui proiect în valoare de milioane de dolari și a beneficiat atunci când prețul a crescut.

Anchetatorii Binance au transmis un raport în care susținea că DWF a manipulat prețul mai multor jetoane pe baza a 300 de milioane de dolari de tranzacții de spălare în 2023, dar Binance a considerat că nu există dovezi suficiente de abuz de piață, a spus WSJ. La o săptămână de la depunerea raportului, șeful echipei a fost demis, potrivit ziarului.

Binance a declarat pentru WSJ că a respins afirmațiile că a permis manipularea pieței, iar persoana a fost demisă după ce o anchetă a constatat că acuzațiile împotriva clientului nu erau „pe deplin fundamentate”. Binance nu a răspuns imediat solicitării CoinDesk de a comenta.

După publicarea articolului, DWF Labs a declarat într-o postare pe X că acuzațiile sunt „nefondate și denaturează faptele”.