Principalele produse la pachet

  • Echipa de investigații și conformitate a infracțiunilor financiare a Binance a colaborat cu Serviciul de Informații și Investigații Fiscale din Țările de Jos pentru a îngheța milioane de euro legate de o escrocherie majoră de ieșire a platformei de jocuri de noroc.

  • Procedurile de conformitate ale companiei, instrumentele de detectare a spălării banilor și capacitățile de analiză au jucat un rol vital în detectarea activităților suspecte și în ajutarea forțelor de ordine să urmărească suspectul.

  • Anul trecut, echipele dedicate Binance au răspuns la peste 58.000 de solicitări de aplicare a legii și au desfășurat aproximativ 120 de sesiuni de formare pentru a împărtăși expertiza cu entitățile de aplicare a legii din întreaga lume, subliniind angajamentul său de a consolida securitatea ecosistemului Web3.

Angajamentul numărul unu al Binance este de a proteja utilizatorii și de a ajuta la menținerea ecosistemului de active digitale în siguranță de actorii răi. În conformitate cu această misiune, echipa de investigații și conformitate cu infracțiunile financiare a Binance a asistat recent Serviciul de informații și investigații fiscale (FIOD), agenția guvernamentală olandeză responsabilă cu investigarea infracțiunilor financiare, în înghețarea a milioane de euro furate într-o platformă majoră de jocuri de noroc. ieșire înșelătorie.

Retur nu este destinat

După cum a raportat FIOD, pe 29 aprilie, o persoană a fost arestată pentru suspectare de fraudă, delapidare și spălare de bani pe fondul unei investigații privind o înșelătorie la scară largă legată de presupusa platformă de jocuri de noroc, ZKasino. După cum detaliază raportul, „ZKcasino s-a prezentat ca o platformă de jocuri de noroc și cazinou blockchain. Investitorii au fost făcuți să creadă că își vor recupera investițiile în 30 de zile.” Cu toate acestea, mai târziu a ieșit la iveală că modul în care a fost creat contractul inteligent pe blockchain a sugerat că o astfel de returnare „nu a fost intenționată”.

Avertizați inițial de presupusa înșelătorie de către comunitate, membrii Binance FCC și echipa de investigații au cercetat în mod proactiv cazul, colectând și verificând informațiile disponibile din surse deschise. Ulterior, ei l-au îndreptat către forțele de ordine către suspect, care era și deținător de cont Binance și au oferit urmărirea tranzacțiilor necesară luptătorilor împotriva criminalității pentru a obține o imagine mai detaliată a cazului.

Procedurile și controalele de conformitate ale Binance au jucat un rol cheie în contracararea suspectului care a încercat să abuzeze de platformă. Instrumentele și expertiza noastră de detectare și analiză împotriva spălării banilor au permis echipei noastre de Investigații și Sancțiuni să detecteze activități suspecte, ceea ce a determinat o analiză amănunțită a potențialei expuneri Binance și a riscurilor asociate contului implicat. Instrumentul de analiză Blockchain furnizat de unul dintre partenerii noștri din industrie a ajutat la atribuirea adreselor lui ZKasino. Binance a împărtășit apoi informații cu forțele de ordine pentru a ajuta la investigarea înșelătoriei de ieșire și a ajutat la înghețarea fondurilor obținute ilegal.

Aceasta este o investigație în curs și, potrivit FIOD, „nu sunt excluse mai multe arestări”.

Grup de lucru lider în industrie

Binance recunoaște că are o responsabilitate imensă ca lider al industriei de a proteja ecosistemul criptografic global și utilizatorii săi de actorii răi. Am creat cel mai solid grup operativ de investigații din industrie pentru a ne asigura că utilizatorii și investitorii sunt protejați.

Experții noștri în conformitate și investigații continuă să conducă colaborări strânse cu agențiile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare din întreaga lume, permițând Binance să rămână în fruntea luptei împotriva crimelor financiare cibernetice la nivel global. Această muncă grea dă roade atunci când criminalii care doresc să abuzeze de ecosistemul cripto își găsesc planurile dejucate și fondurile furate înghețate sau confiscate.

Într-un alt exemplu recent de colaborare de succes cu forțele de ordine, Binance a ajutat autoritățile indiene să perturbe o schemă de investiții frauduloasă sub pretextul unei platforme de jocuri, care a dus, de asemenea, la recuperarea activelor în valoare de milioane de dolari.

În general, Binance a jucat un rol esențial în abordarea unei game de amenințări semnificative la securitate și a infracțiunilor majore, inclusiv finanțarea terorismului, distribuirea de materiale pentru abuz sexual asupra copiilor, hacking-ul de stat național, furtul de proprietate intelectuală, contrabanda de narcotice și escrocherii cu investiții. Anul trecut, echipele dedicate Binance au răspuns la peste 58.000 de solicitări de aplicare a legii – cu un timp de răspuns mediu de trei zile, care este mai rapid decât orice instituție financiară tradițională – și au organizat aproximativ 120 de sesiuni de formare pentru a împărtăși expertiza cu forțele de ordine din întreaga lume.

Lectură suplimentară

  • Binance ajută Direcția de aplicare a legii din India în dezmembrarea unei operațiuni majore de fraudă online

  • Ziua de instruire pentru aplicarea legii Binance a reunit anchetatori din 86 de țări

  • CEO-ul Binance, Richard Teng, și procurorul șef al Înaltului Procuror din Taiwan, discută despre cooperarea în combaterea criminalității