În ce circumstanțe veți întâlni bani negri în cercul valutar și cum să-i evitați?
În primul rând, primirea de bani negri nu poate fi evitată complet în niciun caz. Cercul valutar este foarte profund, mai ales pentru investitorii autohtoni, cercul valutar este foarte complicat.
În primul rând, nu va exista plăcintă pe cer și voi lua inițiativa de a vă oferi profituri. S-ar putea să apară probleme cu tranzacțiile necunoscute.
Așadar, evitați tranzacțiile frecvente și evitați criptomonedele de origine necunoscută.
De exemplu, atunci când cumpără monede pe un schimb, cealaltă parte are foarte puține tranzacții, sau chiar are o rată de succes scăzută a tranzacției. Sau, în timpul tranzacției, vi se cere să transferați fonduri într-un cont care nu este desemnat de platformă, sau să faceți alte cereri. Aceasta este cel mai probabil o problemă.
Există, de asemenea, unele mari Vs. Existența lor poate fi spălarea banilor.
Există și niște așa-numite ICO-uri, monede noi etc., care pot fi rutine și propagandă falsă, dar sunt și unele proiecte care sunt bune de spus pe scurt, cercul valutar este plin de câmpuri minate , așa că aveți grijă să nu cădeți în capcană.
Poți doar să reducă probabilitatea că vei primi bani negri în cercul valutar. Există posibilitatea de a primi bani negri în orice industrie agenția de executare vă îngheață contul și aflați că fondurile sunt bani negri, altfel cine ar ști că sunt bani negri, sunt în esență bani negri, dacă nimeni nu sună la poliție și nu există restricții la conturi, acest așa-zis negru banii de fapt nu au niciun impact!
Deoarece este inevitabil să primiți bani negri, nu puteți avea nimic de-a face cu dvs. atunci când primiți bani negri, puteți face doar revizuirea relevantă KYCA Chiar dacă se poate demonstra că sunteți neînțelept în mod subiectiv după incident să comiți crime în conștiința ta subiectivă, agențiile de aplicare a legii nu înseamnă că este problema ta dacă primești bani negri.
În industria criptomonedelor, este obișnuit ca fondurile să intre și să iasă. Cu toate acestea, în ultimii ani, mulți frați au avut cardurile bancare înghețate de câteva luni sau chiar o jumătate de an, ceea ce i-a făcut pe oameni să intre în panică și i-a făcut nervoși când cumpără. și vânzarea de monede.
Să ne uităm la motive și să vedem dacă această problemă poate fi evitată.
Din numele criptomonedei, putem vedea două atribute, unul este criptarea și celălalt este moneda. Când aceste două sunt combinate, spălarea banilor vine în mod natural în minte.
Când vine vorba de spălarea banilor, majoritatea oamenilor sunt confuzi.Noi, oamenii obișnuiți, nu avem mulți bani, darămite bani negri, așa că spălarea banilor nu are nimic de-a face cu noi, așa că în mod firesc nu vom acorda atenție, și cel mult vom auzi despre ea.
Chiar dacă ai de obicei alte venituri ilegale, suma este foarte limitată De exemplu, dacă faci din greșeală o casă extraordinară și ai câteva milioane, nu vei mai avea multe dacă vei cumpăra direct un apartament. Deci, oamenii obișnuiți nu trebuie să spăleze bani deloc.
Oricine are nevoie să spăleze bani trebuie să aibă cel puțin zeci de milioane de fonduri, iar mulți dintre ei au sute de milioane sau chiar miliarde de fonduri Dacă acest tip de bani nu este tratat, sau este descoperit de țară la jumătatea drumului va trebui să petreacă câțiva ani în închisoare de.
Motivul pentru care spălarea banilor este necesară este că sursa banilor este necunoscută, iar aceasta este obținută prin infracțiuni ilegale Folosește milioane sau mii de Mii de dolari în numerar îngrămădiți acasă sunt bani negri.
În ultimii doi ani, cu proprietățile naturale de criptare ale criptomonedei, multe organizații criminale s-au concentrat asupra monedelor digitale precum Bitcoin A, care este pur și simplu un instrument natural pentru spălarea banilor.
Care este rezultatul final Din cauza afluxului de bani negri, mulți frați din cercul monedei au trecut nenumărați bani negri în cercul valutar. Când poliția urmărea După ce a aflat în sfârșit unde s-au dus banii, cardul tău bancar va fi înghețat pentru o jumătate de an și vei fi atât de supărat încât nu poți face nimic.
Acum știm motivul, dar nu avem control asupra fluxului de bani negri. Cu toate acestea, pentru că banii negri sunt înghețați, sunt doar o minoritate și, atâta timp cât nu există nicio problemă cu fondurile noastre proprii, chiar dacă sunt înghețați, vor fi întotdeauna dezghețați.