Maximilien de Hoop Cartier și cinci columbieni au fost arestați și acuzați de spălare de bani din veniturile din traficul de droguri folosind Tether USDT. Cei șase ar fi spălat bani din aceste venituri, făcând transferuri în Columbia prin SUA.

Departamentul de Justiție a acuzat grupul că a conspirat pentru a spăla bani pe baza presupusei lor participări la o rețea care a spălat milioane de dolari prin cea mai mare monedă stabilă din lume, Tether.

În plus, Maximilien de Hoop a fost, de asemenea, acuzat de spălare de bani, fraudă bancară și exploatare de afaceri fără licență de transmitere de bani bazate pe sistemul Cartier de companii-fantasmă cu sediul în SUA. Omologii săi, Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Ceballos și Adrian Fernando, au fost, de asemenea, acuzați de conspirație pentru a importa cocaină în SUA de peste 100 de kilograme.

De atunci, cazul a fost atribuit judecătorului de district din SUA Mary Kay Vyskocil. Și iată ce a avut de spus procurorul american Damian Williams.

„Acuzațiile aduse astăzi demonstrează angajamentul acestui Oficiu de a urmări în justiție traficanții internaționali de droguri și de a străpunge rețelele complicate de spălare a banilor care caută să exploateze sistemul financiar al SUA... În plus, Cartier ar fi comis o serie de infracțiuni financiare în timp ce lucra cu această rețea de spălare a banilor, care a dus la tranzacții ilegale în valoare de sute de milioane de dolari.”

Presupusa utilizare de către USDT într-o altă schemă de spălare a banilor vine ca o altă lovitură pentru Tether, deoarece se străduiește să-și curețe rețeaua și să se asigure că utilizarea USDT îndeplinește măsurile lor de conformitate.

USDT în spălarea banilor – Hotărârea lui Tether

USDT-ul lui Tether a fost menționat în mai multe cazuri ilegale care implică spălarea banilor și alte activități ilegale. Drept urmare, recent, Tether și-a anunțat parteneriatul cu Chainalysis în încercarea de a reglementa utilizarea USDT pe piețele secundare.

Tether îmbunătățește măsurile de conformitate cu soluția de monitorizare a ecosistemului Chainalysis. Tether a colaborat cu @chainalysis, platforma de date blockchain pentru a dezvolta o soluție personalizabilă pentru monitorizarea activității de pe piața secundară. Citiți mai multehttps://t.co/8r5NwJmL5q

— Tether (@Tether_to) 2 mai 2024

Parteneriatul urmărește să asigure măsuri de conformitate în ecosistemul Tether printr-o soluție de monitorizare. La sfârșitul lunii trecute, Yaroslav Belkin de la Cryptopolitan a avut o discuție exclusivă cu Paolo Ardoino, CEO-ul Tether, care subliniază evoluția și impactul USDT dincolo de SUA.

Paolo și Tether au rămas fermi în asigurarea utilizării USDT și, prin colaborarea sa recentă cu Chainalysis, își va concentra energia pe monitorizarea domeniilor cheie identificabile de îngrijorare printr-o analiză profundă a pieței.

Instrumentul personalizat, dezvoltat de compania de date blockchain Chainalysis, va încorpora instrumente de detectare a tranzacțiilor ilegale, precum și instrumente mari de monitorizare a conturilor pentru a ajuta la limitarea utilizării ilegale a stablecoin-ului.