Un auditor asociat cu Trump Media al fostului președinte Donald Trump se confruntă cu acuzații grave de implicare în activități frauduloase și de operare a unei operațiuni de audit nelegitimă, după cum a declarat vineri principalul organism de reglementare financiar (SEC) din SUA.

BF Borgers și proprietarul său, Benjamin Borgers, care deservește clienți precum Trump Media, au fost acuzați de Comisia pentru Valori Mobiliare (SEC) din SUA pentru o schemă frauduloasă care a afectat peste 1.500 de dosare la SEC. Borgers a reprezentat, de asemenea, companii de tehnologie financiară și criptomonede, după cum indică documentele SEC.

Șeful presei al lui Trump, aflat în evaluarea SEC

După cum se menționează în cel mai recent raport anual al companiei, BF Borgers a fost numit auditor pentru Trump Media pe 28 martie. Compania a dezvăluit în acea perioadă că BF Borgers și-a efectuat și auditurile înainte de debutul public al companiei printr-o fuziune cu Digital. World Acquisition Corp, o companie-fantasmă cu fonduri substanțiale.

BF Borgers a fost de acord să plătească o penalitate civilă de 12 milioane de dolari, în timp ce Benjamin Borgers a fost de acord să plătească o penalitate civilă de 2 milioane de dolari, pentru a soluționa acuzațiile civile ale SEC. Ei au convenit, de asemenea, să suspende definitiv exercitarea ca contabili în dosarele SEC, cu efect imediat.

Nu a fost clar imediat ce dosare sau companii au fost afectate.

Compania trecuse anterior prin cel puțin alți doi auditori - unul care a demisionat din cont în iulie 2023 și altul care a fost desființat de consiliu în martie, exact când îl reangaja pe BF Borgers.

Într-o declarație, Trump Media și-a exprimat anticiparea de a colabora cu noi parteneri de audit, în conformitate cu recentul ordin al SEC.

Conform SEC, Borgers nu a reușit să pregătească și să mențină în mod adecvat documentația de audit, a pretins în mod fals că a condus întâlniri de planificare a auditului și, uneori, a folosit audituri anterioare ca și cum ar fi pentru perioada curentă de audit.

Potrivit lui Gurbir Grewal, directorul diviziei de aplicare a SEC, Ben Borgers și firma sa de audit, BF Borgers, au fost implicați într-un eșec semnificativ al paznicilor de pe piețele noastre financiare.

Ca urmare a comportamentului lor fraudulos, ei nu numai că pun investitorii și piețele în pericol, determinând companiile publice să încorporeze audituri și analize neconforme în peste 1.500 de dosare la comisie, dar au subminat și încrederea în piețele noastre.

SEC

Standul SEC privind BF Borgers

Din cei 369 de clienți deserviți de BF Borgers, o majoritate semnificativă a dosarelor lor din ianuarie 2021 până în iunie 2023 au inclus audituri care nu au respectat reglementările SEC.

Comenzile rapide ale lui BF Borgers au implicat practica lipsită de etică de a duplica documentația de audit dintr-un an anterior, de a modifica date importante și de a o prezenta ca documentație curentă. Mai mult, documentația fabricată nu numai că includea înregistrări ale lucrărilor care nu au fost niciodată efectuate, ci și susținea în mod fals că au avut loc întâlniri de planificare cu clienții și a denaturat că atât Benjamin Borgers, cât și un alt evaluator au susținut activitatea de audit.

În perioada plângerii SEC, BF Borgers a reprezentat Trump Media. La sfârșitul lunii martie, Trump Media a fuzionat cu o companie-copertă cotată la bursă, Digital World Acquisition Corp, într-o afacere care a evaluat rețeaua de socializare la aproape 8 miliarde de dolari. Compania tranzacționează acum sub simbolul „DJT”, folosind inițialele fondatorului său.

Acțiunile Trump Media au cunoscut o scădere semnificativă de la lansarea lor inițială. Cu toate acestea, în ciuda îndoielilor cu privire la valoarea platformei de social media și la provocările financiare ale companiei, acțiunile au continuat să sporească considerabil averea fostului președinte.

Prețul acțiunilor Trump Media a cunoscut o scădere de peste 5% vineri, dar în cele din urmă a încheiat ziua cu o scădere de 1,54%. Cu toate acestea, a arătat o creștere generală de aproape 14% în ultimele cinci zile de tranzacționare. 

Evaluarea actuală a companiei depășește 6,5 miliarde de dolari. În calitate de cel mai mare acționar al companiei, Trump s-a calificat recent pentru un bonus bazat pe performanța acțiunilor companiei. Acest lucru a crescut valoarea hârtiei a acțiunii sale la 3,7 miliarde de dolari.