Alexander Vinnik, co-fondatorul rus al unui schimb de criptomonede presupus ilicit, BTC-e, a recunoscut vinovăția într-o conspirație de spălare a banilor care implică schimbul de criptomonede. Această recunoaștere urmează unei investigații mai ample care dezvăluie activități ilegale extinse pe bursă din 2011 până în 2017.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a raportat că, în timpul conducerii lui Vinnik, BTC-e a procesat peste 9 miliarde de dolari în tranzacții și a avut o bază de utilizatori de peste un milion la nivel global, cu mulți utilizatori din Statele Unite. Un judecător de la tribunalul federal de district își va stabili pedeapsa în conformitate cu liniile directoare privind sentința din SUA și cu alți factori statutari.

Departamentul de Justiție al SUA a subliniat că platforma a fost utilizată pentru a spăla fonduri obținute din diferite activități criminale, inclusiv hacking computer, atacuri ransomware și trafic de droguri.

Sursa: Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii

Potrivit DOJ, o investigație a arătat că BTC-e a funcționat fără măsuri esențiale de conformitate cu legislația, inclusiv înregistrarea la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) și implementarea protocoalelor Anti-Money Laundering (AML) sau Know Your Customer (KYC).

Aceste deficiențe au făcut ca BTC-e să fie popular în rândul persoanelor care doresc să ascundă tranzacțiile cu bani de la forțele de ordine. În plus, s-a descoperit că Vinnik a înființat numeroase companii fictive și conturi financiare la nivel global, permițând transferul ilicit de fonduri prin BTC-e. Această activitate a dus la pierderi penale în valoare totală de cel puțin 121 de milioane de dolari.

Vinnik a fost implicat în bătălii legale în ultimii cinci ani pentru presupusul său rol de creier al BTC-e. Se spune că schimbul de criptomonede a profitat din diverse activități ilicite care au folosit platforma pentru a spăla Bitcoin în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari.

Înrudit: FBI anulează schema Ponzi de ospitalitate și cripto de 43 de milioane de dolari din Las Vegas

Vinnik a fost arestat sub acuzația de spălare de bani în Grecia în 2017 printr-un mandat al SUA și a fost extrădat în Franța în 2020. În Franța, Vinnik a fost scutit de acuzații de ransomware, dar condamnat pentru acuzații de spălare de bani și a fost condamnat la cinci ani de închisoare.

Avocații lui Vinnik au lansat un recurs nereușit, susținând că Vinnik era doar un angajat de schimb și nu avea nicio implicare în activități ilicite la BTC-e. După ce a ispășit doi ani într-o închisoare franceză, a fost extrădat în SUA pe 5 august 2022.

Departamentul de Justiție a recunoscut cooperarea guvernului grec în extrădarea lui Vinnik în Statele Unite. Vinnik încercase mai devreme să obțină un acord de schimb de prizonieri pentru ca el să fie considerat parte a unui acord comercial cu prizonieri între Rusia și Statele Unite.

Autoritățile americane au introdus acuzații penale similare împotriva schimburilor de criptomonede și a directorilor acestora. Pe 28 martie, fostul CEO al FTX, Sam Bankman-Fried, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru șapte acuzații de infracțiune.

Magazine: Agențiile americane de aplicare a legii ridică căldura cu privire la crimele legate de cripto