ZKasino Rugpull SAGA...

#Binance ajută la asigurarea de milioane de euro..

Peste 11 milioane de euro confiscate și bărbat arestat în cadrul unei anchete pentru escrocheria platformei de jocuri de noroc.

Luni, 29 aprilie, FIOD a arestat un tânăr de 26 de ani care este suspectat de fraudă, delapidare și spălare de bani. Ancheta se concentrează pe o înșelătorie la scară largă în jurul presupusei platforme de jocuri de noroc ZKasino. Pe această platformă de jocuri de noroc, victimele din întreaga lume au investit peste 30 de milioane de dolari SUA în criptomonede.

În cadrul anchetei, a fost percheziționată o casă și au fost ridicate suporturi digitale de date. Au fost sechestrate diverse active în valoare de peste 11,4 milioane de euro, inclusiv imobile, o mașină de lux și diverse criptomonede. Bănuitul a fost adus în fața unui magistrat și detenția sa a fost prelungită cu paisprezece zile în scop de anchetă.

Cercetările penale au început în data de 25 aprilie, în urma rapoartelor pe platforma X (anterior twitter) și a informațiilor de la departamentele de informații ale FIOD. ZKasino s-a prezentat ca o platformă de jocuri de noroc și cazinou blockchain. Investitorii au fost făcuți să creadă că își vor recupera investițiile în 30 de zile. Asta nu sa întâmplat. Contractul inteligent a fost înființat într-un mod atât de tehnic, încât sugerează că acest returnare nu a fost intenționat. Acest lucru ar putea indica un modus operandi numit tragere covor (vezi textul casetei).

În timpul investigației, FIOD a lucrat îndeaproape cu personalul echipei de investigații și conformare a criminalității financiare a schimbului de criptomonede #Binance , care a ajutat la asigurarea de milioane de euro în criptomonede.

Echipa de anchetă a FIOD, împreună cu Parchetul, desfășoară în ultimele zile investigații financiare digitale. În acest proces, au reușit să ia legătura cu cei implicați în această înșelătorie. Pentru a restitui milioanele care au fost depuse de victime, este necesar din punct de vedere tehnic ca persoanele implicate în această fraudă să coopereze. Prin urmare, acest lucru le-a fost comunicat în mod explicit. Nu sunt excluse mai multe arestări.