Autoritățile olandeze Coinspeaker arestează suspectul de înșelătorie ZKasino și confiscă 12,2 milioane de dolari
Autoritățile olandeze au efectuat o arestare în legătură cu recenta înșelătorie din jurul proiectului cripto-proiect ZKasino, relativ nou. Platforma descentralizată a promis celor peste 10.000 de investitori că vor putea solicita înapoi Ethereum (ETH) în valoare de peste 33 de milioane de dolari, odată ce protocolul a intrat în funcțiune. Cu toate acestea, dezvoltatorii se pare că aveau alte planuri. Imediat, proiectul lansat pe 20 aprilie, investitorii nu și-au mai putut răscumpăra ETH-ul acoperit.
Între timp, The Block a raportat că „cei 33 de milioane de dolari investiți au fost trimiși la Lido, deoarece platforma încearcă să posteze prin ceea ce numește „zgomot și FUD”.
Autoritățile intervin pentru a ajuta victimele înșelătoriei Zkasino
Majoritatea investitorilor se tem că ar fi putut avea loc o tragere de covor . Serviciul de Informații și Investigații Fiscale (FIOD) a arestat un bărbat de 26 de ani în cazul ZKasino. Autoritățile cred că bărbatul a jucat un rol major în toate fraudele, delapidarea și spălarea de bani care ar fi avut loc pe platformă.
Nu numai că bărbatul care nu a fost încă identificat a fost arestat, un raport din 3 mai publicat de FIOD susține, de asemenea, că autoritățile au confiscat deja peste 12,2 milioane de dolari în cripto, bunuri imobiliare și mașini de lux în acest caz. Aceasta reprezintă o descoperire majoră, care a văzut investitorii pierzând milioane de dolari în active digitale.
Promisiunile inițiale făcute de platformă de a rambursa investitorii într-un interval de timp de 30 de zile au fost, de asemenea, expuse drept frauduloase. Investigațiile sugerează că contractul inteligent care supraveghează platforma nu a intenționat niciodată să își îndeplinească aceste angajamente.
Arestarea suspectului este prima și singura de până acum din ancheta în curs privind înșelătoria ZKasino. Rămâne incert dacă vor fi mai multe arestări, doar timpul ne va spune. Între timp, detenția suspectului a fost prelungită cu încă 14 zile pentru a oferi anchetatorilor mai mult timp și oportunități de a strânge probe și de a stabili fapte suplimentare.
Pe măsură ce autoritățile continuă să urmărească pistele și să identifice persoanele implicate în înșelătorie care depun eforturi pentru a recupera activele furate, aceste acțiuni rapide transmit un mesaj clar că activitățile frauduloase în spațiul activelor digitale nu vor fi tolerate.
Următorul
Autoritățile olandeze arestează suspectul de înșelătorie ZKasino și confiscă 12,2 milioane de dolari