Înșelătorie criptografică Coinspeaker: un inel criminal masiv de miliarde de dolari descoperit în Hanoi

Than Van Thoai, în vârstă de 40 de ani, director adjunct al companiei Global BBA, a fost acuzat de autoritățile din Hanoi că facilitează o bandă de înșelătorie cripto. În special, acest grup rău intenționat s-a angajat în scheme multi-marketing în valoare de miliarde de dolari SUA. Potrivit unei surse de știri vietnameze, VNExpress, Thoai este în prezent investigat împreună cu alți șapte complici de către poliția din Hanoi.

Înșelătorie criptografică: Schema CashBack Pro (CBP) distrusă

Thoai are un istoric de întâlniri cu legea care se limitează la frauda online. În mai, de exemplu, Thaoi și președintele companiei BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh, au fost investigați. Cei doi au fost investigați pentru că și-au însușit ilegal proprietăți folosind o rețea de computere, o rețea de telecomunicații și un dispozitiv electronic.

Între timp, în 2019, Thoai a achiziționat proiectul de criptomonedă străină CashBack Pro (CBP), susținând că este o afacere de afaceri. Ulterior, în colaborare cu niște străini nenumiți, a creat tranzacții virtuale.

În acest cont, grupul a făcut publicitate CBP pe diferite site-uri web ca o platformă de unde utilizatorii pot câștiga bonusuri la monedele CBP. În plus, Thoai și gașca lui au căutat investitori în proiectul lor fals. Ei au creat chiar și o rețea de sisteme care convertesc bonusurile în criptomonede și un portofel CBP pentru a furniza monede în cadrul schemelor multi-marketing.

Vicedirectorul Global BBA și complicii săi, în încercarea de a frauda, ​​au promovat și proiectul ca un mijloc prin care participanții pot primi recompense. În esență, li s-a cerut să se conecteze cu comunitatea sau să-și creeze conturile de investiții pe platformă.

Interesant este că între martie 2021 și iunie 2024, grupul Thoai a creat comunități de investiții cu sute de mii de conturi. A căror valoare se ridică la zeci de miliarde de dolari.

Practici înșelătoare și extindere rapidă

În special, autoritățile din Hanoi spun că înșelătoria cripto alimentată de Global BBA Company a fost înregistrată de Thoai. Scopul rămâne acela de a organiza evenimente de formare și publicitate. Nu i s-a acordat niciodată o licență pentru a se angaja în afaceri de marketing multiplu. Acest model este una dintre cele mai inteligente strategii de înșelătorie criptografică dintr-o industrie în care hack-urile și otrăvirea soluționării nu sunt neobișnuite.

Acest lucru nu l-a împiedicat pe Thoai și grupul său să organizeze conferințe pentru a crea o imagine înșelătoare pentru public. Potrivit autorităților, unele dintre aceste conferințe au fost organizate la sediul companiei din districtul Thanh Xuan din Hanoi.

Thoai și grupul său și-au folosit proiectul pentru a frauda creând politici care să atragă investitori. Investitorii au fost clasificați în funcție de suma mizată, unii investind 1.000 USD, iar alții până la 100.000 USD. Pentru a încuraja un capital investițional mai mare, participanții au fost recompensați cu bonusuri și rate zilnice ale dobânzii.

Pentru a garanta un flux constant de participanți, grupul l-a structurat sub forma unei scheme piramidale. Acest lucru a impus participanților intenționați să introducă cel puțin alte două sau să deschidă alte două conturi. Această metodă a asigurat ca lanțul să crească rapid.

În timp ce această schemă este concentrată în regiunea Vietnam, mai multe activități de înșelătorie criptografică au loc în întreaga lume. Unul dintre cazurile de cel mai înalt profil a fost cel al OneCoin al cărui creier Ruja Ignatova a rămas în fugă timp de până la un deceniu.

Următorul

Înșelătorie criptografică: inel criminal masiv de miliarde de dolari descoperit în Hanoi