Feds cercetează blocarea lui Jack Dorsey asupra eșecurilor de conformitate și practicilor Bitcoin

Gigantul fintech Block, fondat de co-creatorul Twitter Jack Dorsey, este investigat federal pentru posibile încălcări ale reglementărilor și sancțiunilor. Se pare că controlul se concentrează pe diviziile Block's Square și Cash App, autoritățile descoperând probleme de conformitate pe scară largă în întreaga companie.

Surse familiare cu problema susțin că procurorii federali examinează modul în care Block gestionează tranzacțiile cu criptomonede. Mai exact, compania este suspectată că procesează tranzacții cripto legate de persoane și organizații sancționate din cauza verificărilor de conformitate inadecvate.

Cu toate acestea, sonda cripto pare a fi doar o fațetă a unei investigații mai ample. NBC News relatează că avertizorii îi ajută pe procurori să descopere „lipsuri de conformitate larg răspândite și de ani de zile” la Square și Cash App.

Natura exactă a eșecurilor suplimentare de conformitate rămâne neclară, dar investigația aruncă o umbră asupra practicilor de afaceri ale Block. Jack Dorsey, o figură proeminentă în industria tehnologiei și un susținător vocal al Bitcoin, nu a comentat încă investigația.

#buythedip

#BTC

#fomc

#ScamRiskWarning