Comerțul neobișnuit cu criptomonede vede ca 49.000 de dolari să se transforme în 2 milioane de dolari, provocând suspiciuni de tranzacționare a informațiilor privilegiate.
Comerciantul folosește portofele noi și evită să vândă jetoane TORI, ridicând întrebări cu privire la ascunderea identității.
Autoritățile au îndemnat să investigheze adresele portofelului pentru a urmări fondurile și a descoperi potențiale motive de tranzacționare a informațiilor privilegiate.
O analiză recentă efectuată de firma de blockchain Lookonchain a scos la iveală o tranzacție suspectă cu criptomonede, stârnind îngrijorări cu privire la posibile tranzacții privilegiate. Comerțul, care a avut loc într-o fereastră de doar cinci ore, a văzut o persoană transformând o investiție inițială de 49.000 de dolari într-o investiție de 2 milioane de dolari.
Tranzacții privilegiate? Acest tip a transformat 49.000 USD în 2M USD în doar 5 ore, un câștig de 41x! A retras 345,6 USD (49K USD) din#Binanceprin intermediul a 2 portofele noi și a cheltuit 344 USD (49K USD) pentru a cumpăra 261,4 milioane USD $TORI. El a transferat cei 261,4 milioane USD în portofele multiple fără a le vinde. În prezent,... pic.twitter.com/ENVBxzKHGH
— Lookonchain (@lookonchain) 28 aprilie 2024
Inițial, comerciantul a retras criptomonede Solana (SOL) în valoare de 49.000 USD de pe platforma de schimb Binance. Ulterior, întregul SOL a fost utilizat pentru a procura 261,4 milioane de jetoane ale unei alte criptomonede, Torium (TORI).
Această tranzacție a fost făcută cu două adrese de portofel distincte și nevăzute anterior:
AMkvpN9aaWtKt6PE3V5tigaKjLNSiTAg6sHozBg1LzXR
Ci3ausexMuDjXwMZ5xnEZwob8XvptSwxGrGZoGYqhxyT
În mod surprinzător, ceea ce distinge această tranzacție de activitatea convențională a pieței este absența oricărei vânzări ulterioare a jetoanelor TORI. În schimb, jetoanele au fost răspândite în mai multe portofele fără a fi lichidate. Acest comportament, împreună cu utilizarea unor noi adrese de portofel, a aruncat suspiciuni asupra intențiilor comerciantului.
Creșterea substanțială a valorii TORI în urma tranzacției ar putea fi atribuită mai degrabă dinamicii pieței cripto decât activității ilicite. Cu toate acestea, natura vizibilă a tranzacției necesită o analiză suplimentară.
Autoritățile de reglementare și organismele de investigație sunt îndemnate să efectueze o examinare amănunțită a adreselor portofelului furnizate pentru a urmări fluxul de fonduri și a stabili identitatea părților implicate. O astfel de investigație deține promisiunea de a elucida motivele din spatele comerțului și de a determina dacă a avut loc vreo improprietate.
Tokenul TORI se menține în prezent la 0,008306 USD în scădere cu 6,76% în ultimele 24 de ore. În timp ce, jetonul SOL bazat pe Solana se ridică la 135,94 USD în scădere cu 5% în ultima zi.
Postarea Misteriosul comerț SOL ridică suspiciuni privind tranzacțiile privilegiate: Lookonchain a apărut mai întâi pe Coin Edition.