Când cofondatorul și CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a demisionat în rușine în noiembrie, succesorul său Richard Teng a promis că se deschide o nouă eră pentru cea mai mare schimb de criptomonede din lume.

Nerespectarea regulamentului era scoasă. Și conformarea a fost în.

Având în vedere că Zhao, în vârstă de 47 de ani, urmează să fie condamnat pe 30 aprilie pentru încălcarea legii bancare din SUA, respectarea acelei promisiuni se dovedește a fi problematică.

De-a lungul istoriei sale de șapte ani, autoritățile de reglementare din întreaga lume au acuzat în mod constant Binance pentru că operează pe piețele lor fără licențele necesare.

În timp ce Zhao a pictat Binance ca pe o nouă generație de companii care nu respecta vechile reguli, abordarea sa a contrazis practicile adânc înrădăcinate pentru protejarea investitorilor de fraudă și a sistemului financiar de banii murdari.

Chiar dacă Teng își schimbă cursul – și a avut un oarecare succes – unii autorități de reglementare ajung în sfârșit din urmă cu Binance. Și bilanțul crește.

Eliminarea aplicației Binance

În martie, oficialii din Filipine au blocat Binance după ce schimbul nu a obținut licența după luni de avertismente. Acum autoritățile merg până acolo încât colaborează cu Apple și Google pentru a elimina Binance din magazinele lor de aplicații.

Între timp, agenția anticorupție din Nigeria a acuzat Binance de spălare de bani și evaziune fiscală. Eforturile fac parte dintr-o investigație amplă asupra acuzațiilor că compania facilitează tranzacții financiare ilicite pe platforma sa.

Autoritățile nigeriene au acuzat, de asemenea, doi directori Binance de aceleași acuzații, iar unul, Tigran Gambaryan, a fost reținut timp de aproape nouă săptămâni în așteptarea eliberării pe cauțiune și a unui proces.

Cazul urmează aceleași contururi ca și acțiunea introdusă de mai multe agenții americane anul trecut.

Pe 21 noiembrie, Binance a pledat vinovat pentru încălcarea legislației bancare din SUA, prin faptul că nu a împiedicat infractorii și entitățile sancționate să folosească platforma sa pentru a efectua tranzacții ilicite.

Compania a plătit penalități de 4,3 miliarde de dolari, iar Zhao, care a pledat și vinovat, a demisionat din funcția de CEO.

Săptămâna aceasta, procurorii americani au cerut unei instanțe federale din Seattle să-l condamne pe Zhao la un termen de trei ani. Avocații lui Zhao au contracarat pledând pentru probațiune pentru clientul lor.

Marțea viitoare, fostul șef criptografic își va afla soarta.

Binance a negat acuzațiile din Nigeria, iar Gambaryan a pledat nevinovat față de acuzații. Compania nu a răspuns solicitărilor multiple ale DL News de a comenta situația din Filipine.

Reprezentanții presei nu au răspuns nici unei solicitări de comentarii la acest articol.

Între timp, cota de piață a Binance de pe piața de tranzacționare cripto la vedere a scăzut cu trei puncte procentuale, la 35%, în ultima lună, marcând cel mai scăzut punct din ianuarie, potrivit CCData.

Cu toate acestea, rămâne principalul schimb de criptomonede centralizat la nivel global, cu o cotă dominantă de 42% pe piața spot și a instrumentelor derivate, a spus furnizorul de date.

CV-ul unui regulator

Cu o perioadă ca fost autor de reglementare la banca centrală din Singapore, Teng ar părea ideal pentru a conduce Binance pe un teren mai sigur.

În acest scop, el a spus pe 9 aprilie că Binance va înființa un sediu global și unde va fi este de ghicit oricine. Mișcarea va inversa hotărârea lui Zhao de a avea Binance să se bazeze nicăieri.

Teng își condiționează, de asemenea, discursurile cu expresii precum „concentrat pe conformitate” și recunoaște că aderarea la realitățile de reglementare din cadrul regimului anterior a fost „inadecvată”.

Și Binance a făcut progrese. A obținut o licență de funcționare în Dubai de la Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale săptămâna trecută.

Rapoartele indică că Binance intenționează să reintre pe piața indiană – deși ar putea fi nevoită să plătească o amendă de 2 milioane de dolari pentru a face acest lucru.

Și în Thailanda, a reintrat pe piață printr-o asociere cu un partener local, în urma unei plângeri penale depuse de SEC a țării în 2021 pentru operarea în țară fără licențele corecte.

Cu toate acestea, crizele de reglementare ale Binance din Asia și Africa eclipsează acești pași.

În Nigeria, banca centrală și oficialii securității de stat au dat vina pe bursă – și pe platformele de tranzacționare cripto peer-to-peer, în mod mai larg – pentru că a redus moneda fiat a națiunii, naira, la începutul acestui an.

Autoritățile au spus că Binance conduce o piață valutară ilegală care permitea utilizatorilor să tranzacționeze naira pentru moneda stabilă Tether, USDT.

Anchetatorii au concluzionat că racketerii au folosit Binance pentru a manipula valoarea de schimb a nairei, potrivit unor persoane familiare cu sondajul.

Discuțiile se întrerup

În februarie, Binance a trimis doi directori la Abuja, capitala națiunii, pentru a aborda problema.

Când discuțiile s-au eșuat rapid, autoritățile nigeriene l-au reținut pe Gambaryan, șeful Binance pentru respectarea criminalității financiare din SUA, și pe Nadeem Anjarwalla, șeful regional din Kenya.

Situația a escaladat în săptămânile care au urmat, când Anjarwalla a ocolit gardienii săi și a scăpat din Nigeria cu un al doilea pașaport pe care nu-l predase.

„Aceasta este o luare de ostatici sancționată exclusiv de stat.”

Mark Mordi, avocat pentru Tigran Gambaryan

Apoi, Comisia pentru Crime Economice și Financiare din Nigeria, poliția anticorupție a țării, i-a acuzat pe Binance și Gambaryan și l-a încarcerat pe executiv într-o închisoare.

Fostul agent al US Internal Revenue Service nu va afla dacă va fi eliberat pe cauțiune până pe 17 mai.

„Aceasta este o luare de ostatici sancționată exclusiv de stat”, a declarat Mark Mordi, avocatul lui Gambaryan, în cadrul procedurilor judiciare de marți monitorizate de DL News.

Mare bine

Între timp, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine a declarat la doar câteva zile de la începutul mandatului lui Teng în noiembrie anul trecut că Binance nu a fost licențiat în țară.

Acesta a promis că va interzice accesul la site și i-a avertizat pe promotori că se pot confrunta cu o amendă uriașă și până la 21 de ani de închisoare pentru că încurajează cetățenii să folosească platforma.

Această interdicție a intrat în vigoare la sfârșitul lunii martie, când guvernul a blocat accesul la site.

Președintele SEC, Emilio B. Aquino, a numit accesul continuu la platformele Binance „o amenințare la adresa securității fondurilor de investiții filipinezi”.

Dar, potrivit utilizatorilor din Filipine, Binance continuă să sprijine utilizatorii filipinezi atâta timp cât aceștia pot accesa site-ul cu un VPN.

Într-adevăr, pentru toate eforturile lui Teng, rămâne neclar unde funcționează Binance.

Potrivit site-ului său web, serviciile bursei sunt disponibile în peste 100 de țări, dar listează doar 45.

Filipine este încă inclusă printre ele, în ciuda interdicției.

Cu asistență de raportare de către Osato Avan-Namayo.

Callan Quinn este corespondentul Asia al DL News din Hong Kong. Luați legătura la callan@dlnews.com. Edward Robinson este editorul de povești la DL News. Contactați-l la ed@dlnews.com.