Changpeng „CZ” Zhao, fondatorul și fostul CEO al Binance, și-a cerut scuze oficial pentru deciziile sale anterioare într-o scrisoare cuprinzătoare către judecătorul care îi supraveghează procesul. Aceste scuze au venit cu doar câteva zile înainte de condamnarea sa, programată pentru 30 aprilie, în urma unui acord cu Departamentul de Justiție al SUA la sfârșitul anului 2023.

În ciuda faptului că anterior a renunțat la dreptul său de a face apel la orice sentință sub 18 luni, Departamentul de Justiție solicită acum un mandat de trei ani.

Scrisoarea lui Zhao către judecătorul Richard A. Jones din districtul de vest al Washingtonului admite deschis eșecul său de a implementa măsuri cruciale de conformitate la Binance și promite că această problemă legală va fi ultima lui.

În plus, Zhao își prezintă intențiile viitoare, care includ sprijinirea inovațiilor biotehnologice și a inițiativelor pentru tineret. Pledoaria sa a fost însoțită de 161 de scrisori ale diverșilor susținători, care pledează pentru clemență datorită caracterului și contribuțiilor sale.

Cercul larg de sprijin al lui Zhao

Gama de indivizi care îl susțin pe Zhao este extinsă.

Sora lui, Jessica Zhao, fost director general la Morgan Stanley, l-a lăudat pentru eforturile sale continue de a face bine, în ciuda erorilor sale. Ea a subliniat gestionarea sa prudentă în timpul crizei FTX pentru a se asigura că Binance nu a deturnat niciodată fondurile clienților.

Yi He, un co-fondator al Binance și mama celor trei copii ai lui Zhao, l-a comparat cu un „gardian al sălbăticiei” în industria haotică a criptomonedei.

Soția lui CZ, Yang Weiqing, cu care are doi copii, a citat eforturile lor filantropice, inclusiv o donație substanțială în zonele afectate de dezastre din Japonia în 2018. Copiii săi studenți din SUA, Rachel și Ryan Zhao, l-au portretizat ca pe un tată care îi susține. , îndemnând judecătorul să-și vadă tatăl dincolo de acest incident solitar.

Din partea industriei academice, Zhao a primit sprijin din partea profesorului Jeremy R. Cooperstock de la Universitatea McGill și a profesorului asociat Ronghui Gu de la Universitatea Columbia, ambele subliniind contribuțiile sale la tehnologie și inovare.

Sprijin suplimentar a venit din partea Tigran Gambaryan, șeful departamentului de conformitate cu infracțiunile financiare la Binance, care, în ciuda faptului că a fost deținut în Nigeria din cauza unei probleme separate, a apreciat perspicacitatea în afaceri și eforturile filantropice ale lui Zhao.

Personalități americane precum fostul senator și ambasador Max S. Baucus și lideri de afaceri precum directorul general al Morgan Stanley, Sean Yang, au trimis, de asemenea, scrisori care garantează caracterul și integritatea profesională a lui Zhao. Chiar și membrii familiei conducătoare din Emiratele Arabe Unite și-au oferit sprijinul, reflectând impactul larg și pozitiv al lui Zhao la scară globală.

Argumente juridice și strategie de apărare

Echipa juridică a lui Zhao își apără cu fermitate neconștientizarea oricăror tranzacții ilegale pe platforma sa, subliniind că aceste tranzacții au reprezentat o fracțiune minusculă din activitatea totală a bursei și, prin urmare, este puțin probabil să fi fost facilitate în mod deliberat de el.

Aceștia pledează pentru probațiune, invocând încălcarea sa nerepetitivă și lipsa cunoștințelor prealabile despre ilegalitățile specifice. Apărarea a subliniat, de asemenea, aspectul internațional al operațiunilor Binance, explicând că, în calitate de entitate non-SUA, Binance nu i-a fost interzis să ofere servicii utilizatorilor din țările sancționate de SUA.

Acest punct subliniază noua provocare juridică cu care se confruntă Binance, în care sistemele sale automatizate au permis tranzacții între acești utilizatori și cei din SUA, un scenariu care nu a fost adjudecat anterior.

În acordul lor de pledoarie, Zhao și Binance au consimțit la consecințe grave dincolo de potențialul timp de închisoare. Binance a fost de acord să plătească o amendă de 4,3 miliarde de dolari și va funcționa sub un monitor desemnat de instanță, un post care nu a fost încă ocupat.

Procedurile legale au afectat în mare măsură viața personală a lui Zhao. Inițial programată pentru sentință la sfârșitul lunii februarie, procedurile au fost amânate până pe 30 aprilie. De când a apărut în instanța din Seattle, Zhao a fost blocat să se întoarcă în Dubai, unde locuiește cu familia sa.

Pe parcursul dosarelor apărării, Zhao a fost descris ca fiind neinformat cu privire la tranzacțiile care implică fonduri criminale, contestând direct ideea că s-a implicat în mod deliberat în încălcări ale sancțiunilor.

Acuzația legată de sancțiuni, o aplicație restrânsă și pentru prima dată împotriva Binance, a susținut că un motor de potrivire algoritmică a încălcat fără să știe legea sancțiunilor din SUA, asociind utilizatori din țările sancționate cu utilizatorii din SUA, o mică parte din volumul de tranzacționare al Binance.