În contextul unui proces intentat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA împotriva bursei Coinbase pentru presupuse încălcări ale valorilor mobiliare, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA și-a exprimat recent contribuția importantă la schimbul de criptomonede. Coinbase într-o anchetă penală majoră.
Într-o scrisoare către CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, FinCEN a evidențiat rolul schimbului de monedă digitală în sprijinirea eforturilor de aplicare a legii prin practicile sale de conformitate și raportare. Recunoașterea vine pe fundalul unui proces SEC împotriva bursei pentru presupuse încălcări ale valorilor mobiliare.
Această recunoaștere face parte din programul de premii pentru aplicarea legii, prezentat anual de directorul Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), o divizie a Departamentului Trezoreriei SUA. Scopul programului este de a recunoaște cazurile penale importante care au fost investigate și urmărite cu succes prin utilizarea raportării Legii privind secretul bancar (BSA).
În cadrul Programului de premii pentru aplicarea legii al directorului FinCEN din acest an, cazurile la care a participat Coinbase au fost deosebit de remarcabile printre cele șapte cazuri majore recunoscute, care au dat recunoaștere și afirmare importantă eforturilor industriei criptomonedelor în combaterea criminalității financiare.
Paul Grewal, directorul juridic al Coinbase, a împărtășit știrea pe rețelele de socializare și și-a exprimat recunoștința pentru recunoaștere, subliniind angajamentul companiei de a elimina actorii răi din ecosistemul financiar.
Grewal a lăudat echipa de conformitate a companiei și echipa de investigații guvernamentale pentru că au făcut o treabă remarcabilă menținând un mediu legal în fața criticilor.
Scrisoarea FinCEN subliniază rolul critic al raportării BSA în îndeplinirea cerințelor de reglementare și în sprijinirea integrității sistemului financiar al SUA. Scrisoarea detaliază modul în care agențiile de aplicare a legii, unitățile de combatere a terorismului și autoritățile de reglementare financiare se bazează pe inteligența financiară produsă de aceste rapoarte pentru a combate o serie de infracțiuni, de la fraudă care vizează seniori până la terorism.
În plus, scrisoarea clarifică impactul raportului BSA dincolo de asistența investigațiilor. Aceste rapoarte alimentează eforturile analitice ale FinCEN, permițându-i să identifice noi tendințe financiare ilicite și să dezvolte măsuri preventive. Biroul utilizează, de asemenea, aceste rapoarte pentru a informa comunitatea reglementată prin programe și publicații de schimb de informații.
Prin evidențierea contribuțiilor Coinbase, FinCEN își propune să demonstreze importanța eforturilor de menținere a integrității financiare la toate nivelurile unei organizații. Această scrisoare este menită să reamintească tuturor celor implicați în activitățile de combatere a spălării banilor impactul lor semnificativ de zi cu zi asupra securității naționale și a protecției persoanelor împotriva criminalității financiare.
Această recunoaștere din partea FinCEN nu numai că recunoaște munca depusă de Coinbase, dar evidențiază și importanța colaborării dintre industria fintech și autoritățile de reglementare pentru a asigura siguranța și stabilitatea sistemului financiar. #FinCEN #Coinbase