Tigran Gambaryan, un cetățean american, este cunoscut la nivel mondial ca o persoană dedicată pe deplin aplicării legii. Timp de un deceniu, el a servit ca agent federal al SUA care investighează cazuri care implică securitatea națională, finanțarea terorismului, furtul de identitate, distribuția de pornografie infantilă, evaziunea fiscală și încălcările actelor privind secretul bancar. Ca parte a echipei de elită de investigații cibernetice din unitatea IRS Criminal Investigations (IRS-CI) a Departamentului de Trezorerie al SUA, Tigran a condus mai multe investigații de mai multe miliarde de dolari, inclusiv investigațiile privind corupția din Silk Road, schimbul de bitcoin BTC-e și Mt. Gox. hack.

El a jucat, de asemenea, un rol esențial în investigarea Alphabay, Welcome2Video și hack-ul Twitter „VIP” de mare profil, lucrând alături de Biroul Federal de Investigații și Serviciul Secret al Statelor Unite. Tigran și-a asumat ulterior rolul de reprezentant al IRS-CI la National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), concentrându-se pe securitatea națională și finanțarea terorismului.

Tigran este atât de bine cunoscut ca investigator preeminent al crimelor cibernetice din lume, încât a fost scrisă o carte, Tracers in the Dark, despre eforturile sale de a doborî unii dintre cei mai cunoscuți criminali cibernetici din istorie.

Având în vedere acest context, Tigran a fost angajat în 2021 pentru a ajuta Binance să remedieze problemele de conformitate din trecut. În calitate de șef al echipei de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) a Binance, el a fost un susținător puternic al Binance pentru a dezvolta politici și a construi capacități de conformitate care stabilesc noi standarde în industrie. În 2022 și 2023, echipa Financial Crime Compliance a lui Tigran a asistat forțele de ordine la nivel mondial în înghețarea și confiscarea activelor în valoare de peste 2,2 miliarde USD, inclusiv peste 285 milioane USD în cooperare cu agenții ale Statelor Unite precum FBI, DOJ, DEA și altele.

În ultimii câțiva ani, el, împreună cu echipa sa FCC, a răspuns la peste 600 de solicitări de informații venite de la agențiile nigeriene de aplicare a legii sau legate de investigații relevante pentru Nigeria. Informațiile furnizate au ajutat la combaterea infracțiunilor, de la escrocherii și fraudă la spălare de bani, șantaj, răpire și extorcare, ducând la înghețarea și confiscarea multiplelor active, în valoare totală de peste 400.000 USD.

Echipa lui Tigran a oferit, de asemenea, mai multe sesiuni de instruire pentru luptătorii nigerieni împotriva criminalității cu privire la rolul schimburilor în ecosistemul de active digitale. Acesta a inclus un atelier online de trei ore pentru 70 de oficiali nigerieni EFCC la mijlocul anului 2023 și, la sfârșitul anului trecut, două sesiuni de o zi întreagă pentru oficialii EFCC în Abuja și Lagos, la fiecare dintre ei participanți peste 30 de anchetatori.

Tigran este un profesionist strict al aplicării legii și nu face parte din managementul Binance. Deși a părăsit serviciul oficial al guvernului SUA, el a rămas pe deplin angajat în rolul de ofițer de aplicare a legii de atunci, operând ca un avocat global al bunei guvernări și al practicilor financiare de reglementare transparente.

Binance solicită respectuos ca Tigran Gambaryan, care nu are putere de decizie în companie, să nu fie considerat responsabil în timp ce discuțiile actuale sunt în desfășurare între Binance și oficialii guvernului nigerian.