Pentru Binance, respectarea legilor și reglementărilor aplicabile în țările în care operăm este o prioritate de vârf. Colaborăm în mod proactiv cu autoritățile de reglementare și cu forțele de ordine ori de câte ori putem contribui cu informații, informații sau expertiză pentru a ajuta la protejarea utilizatorilor, la identificarea și urmărirea penală a infractorilor sau pentru a opri sau a preveni activitățile ilegale. Aceasta este definiția securității colaborative în spațiul cripto pe care ne-am angajat să o consolidăm.
În lumina știrilor recente, am dori să împărtășim câteva fapte și cifre care demonstrează că ne luăm foarte în serios angajamentul nostru de a promova creșterea responsabilă a criptomonedei în Nigeria.
Chiar dacă Nigeria nu este încă una dintre piețele de top ale Binance, credem că are un potențial extraordinar și sperăm să continuăm să investim acolo. În ultimii ani, cea mai populată țară și cea mai mare economie din Africa, a înregistrat o creștere extraordinară în adoptarea și utilizarea cripto, deoarece activele digitale oferă valoare și îmbunătățesc viața multor nigerieni. În clasamentul Chainalysis din 2023 privind adoptarea globală a criptomonedei, Nigeria s-a clasat pe locul al doilea în lume, în timp ce mai multe studii au estimat că mai mult de o treime din populație folosește active digitale.
Suntem mândri că Binance a devenit una dintre cele mai de încredere platforme în rândul utilizatorilor de criptomonede din țară și credem că suntem răsplătiți cu această încredere datorită eforturilor noastre de a le oferi cea mai bună experiență de tranzacționare, păstrând în același timp fondurile în siguranță.
Și, în timp ce sărbătorim și salutăm creșterea pe care am observat-o, recunoaștem și nevoia de a ne asigura că această creștere este responsabilă și sigură.
Cereri de informații și sesiuni de instruire
Binance are o politică de cooperare și conformitate cu toate solicitările de informații legale și întrebările legale din partea autorităților guvernamentale, locale de reglementare și de aplicare a legii referitoare la investigații, urmăriri penale și acțiuni de confiscare.
Între iunie 2020 și februarie 2024, echipele de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) ale Binance au răspuns la 626 de solicitări de informații venite de la agențiile nigeriene de aplicare a legii sau legate de investigații relevante pentru Nigeria, cu o medie de 37,4 ore între depunere și rezoluție. Informațiile pe care le-am furnizat au ajutat o gamă largă de agenții, cum ar fi Forța de Poliție din Nigeria, Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) și INTERPOL Nigeria, să lupte împotriva infracțiunilor, de la escrocherii și fraudă la spălare de bani, șantaj, răpire și extorcare. Într-o acțiune importantă care a avut loc în ianuarie 2022, am restricționat 281 de conturi aparținând rezidenților nigerieni din cauza problemelor de spălare a banilor și am colaborat intens cu autoritățile pentru a proteja utilizatorii de activități ilicite.
În ultimele luni, echipa lui Binance a vizitat Nigeria de două ori – în noiembrie și decembrie 2023. Echipa noastră de instruire pentru aplicarea legii a oferit două sesiuni de o zi întreagă oficialilor EFCC din Abuja și Lagos, cu mai mult de 30 de anchetatori participând la fiecare dintre ele. Training-ul s-a concentrat pe aspecte practice ale investigațiilor criptomonedei: urmărirea banilor pe blockchain folosind instrumente de urmărire atât publice, cât și comerciale. Am oferit instruire pentru luptătorii nigerieni împotriva criminalității cu privire la rolul schimburilor în ecosistemul de active digitale și am oferit o privire de ansamblu cuprinzătoare asupra operațiunilor Binance. De asemenea, am introdus mai multe studii de caz, inclusiv cele care prezintă suspecți nigerieni. Ambele sesiuni au primit feedback covârșitor de pozitiv din partea anchetatorilor nigerieni, care și-au exprimat un interes puternic pentru continuarea acestui format de cooperare.
În august 2023, am susținut și un atelier online de trei ore pentru 70 de oficiali EFCC, concentrându-se pe interpretarea răspunsurilor operaționale ale Binance și pe cele mai eficiente modalități de a obține asistența pe care o putem oferi.
În plus, am cooperat cu Unitatea de Informații Financiare din Nigeria, am organizat două întâlniri și am discutat despre un memorandum de înțelegere axat pe inițiative de formare continuă și cooperare operațională și am avut discuții cu Forța de Poliție din Nigeria despre organizarea unei sesiuni de instruire similare.
Aceste traininguri și sesiuni sunt fără precedent în industria criptomonedei. Nu există niciun alt schimb care s-a angajat să coopereze atât de strâns proactiv cu forțele de ordine și să ofere angajaților lor educație relevantă și practică.
Promovarea incluziunii și a prosperității
La Binance, creșterea incluziunii financiare este un obiectiv important pentru noi. Lipsa accesului la serviciile și caracteristicile financiare tradiționale poate lăsa adesea în urmă comunități nedeservite. Aici tehnologia blockchain și activele digitale pot juca un rol cheie. Speranța noastră este că putem sprijini creșterea continuă a cripto, astfel încât să poată sprijini oamenii, în timp ce lucrăm în colaborare cu forțele de ordine din întreaga lume pentru a ne asigura că sistemul financiar este sigur.
Ecosistemul fintech din Nigeria este în plină expansiune, asigurând aproape jumătate din toate investițiile fintech din Africa între 2019 și 2023. Este important pentru creșterea armonioasă a acestui ecosistem ca startup-urile locale dinamice să opereze alături de jucători globali consacrați precum Binance. Pe măsură ce adoptarea tehnologiei financiare în țară se accelerează, autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare ar trebui să se poată baza pe parteneri lideri din industrie, cu un istoric dovedit de colaborare constructivă cu autoritățile din Nigeria și din întreaga lume.
Așteptăm cu nerăbdare să continuăm acest tip de angajamente constructive în viitor, deoarece lucrăm împreună pentru a ne asigura că toți nigerienii prosperă.