Rodney Burton, alias „Bitcoin Rodney”, a fost arestat în Florida pe 4 ianuarie 2024.
Burton a fost inculpat pentru acuzații de fraudă HyperFund, depuse ca parte a unui dosar penal mai larg din Maryland. După arestarea lui Burton, acesta și-a făcut apariția inițială în Districtul de Sud al Floridei.
Burton (de mai jos👇🏾) a fost mutat în districtul Maryland, unde se crede că au fost depuse sub sigiliu mai multe acuzații legate de HyperFund.
O declarație pe propria răspundere a unui agent IRS depusă în sprijinul plângerii lui Burton citează o „rețea de promotori HyperFund”, dar în acest stadiu nu este clar cine altcineva a fost acuzat.
Probabil că cazul penal mai larg HyperFund se extinde la co-fondatorii Ryan Xu (alias Zijing Xu) și Sam Lee (alias Xue Lee).
Revenind la Burton, pe 5 ianuarie și-a invocat dreptul de a păstra tăcerea. Apoi, pe 8 ianuarie, DOJ a trecut să resigileze dosarul original (detalii ale cazului).
Acest lucru a fost aprobat mai târziu în aceeași zi. Din fericire, Sarah Martin de la Guardian a putut accesa dosarul dintre arestarea lui Burton și resigilare. A fost destul de amabil să ofere o copie a BehindMLM.
Conform declarației de susținere a IRS, Burton, în calitate de promotor al HyperFund, a fost acuzat de:
operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență și
conspirație pentru a comite operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență
Ancheta comună IRS-DOJ asupra HyperFund face parte dintr-o investigație mai amplă asupra schemelor HyperTech Ponzi.
Aceste scheme Ponzi includ:
HyperCapital – lansat în 2020 în urma prăbușirii HyperCash;
HyperFund – lansat mai târziu în 2020, după prăbușirea HyperCapital;
Hyperverse – lansat în 2021 în urma prăbușirii HyperFund; și
HyperNation – lansat în 2022 după prăbușirea Hyperverse
HyperNation în sine s-a prăbușit în mai 2023. În iulie 2023, Sam Lee a susținut că „reconstruie Hyperverse”, dar, din câte știu, nu a rezultat nimic.
Citat ca parte a unei „rețele de promotori HyperFund, declarația pe propria răspundere IRS afirmă că Burton și co-conspiratorii săi
a făcut prezentări promoționale frauduloase către investitori și potențiali investitori.
În acele prezentări, promotorii au promovat programele de investiții ale HyperFund, inclusiv presupusele randamente pe care potențialii investitori le-ar putea câștiga din investițiile cu HyperFund.
Printre alte declarații, HyperFund a susținut în mod fals că investitorii care au achiziționat „abonamente” vor primi între 0,5% și 1% zilnic în recompense pasive până când HyperFund va dubla sau tripla investiția inițială a investitorului.
HyperFund nu a avut astfel de operațiuni.
În măsura în care investitorii au văzut acumularea oricăror recompense, acei investitori au fost plătiți cu fonduri colectate de la investitori mai recenti.
Începând din sau în jurul lunii iulie 2020 – la scurt timp după ce HyperFund a fost înființat – și până în sau în jurul lui ianuarie 2022, BURTON a acceptat dolari americani de la investitorii HyperFund, sub formă de cecuri sau transferuri bancare.
În schimbul acestor plăți și a unei taxe de trei procente, BURTON a transferat o sumă pretins echivalentă de criptomonedă Tether și/sau HU din contul său HyperFund în conturile HyperFund ale investitorilor.
BURTON a comunicat cu alți promotori HyperFund cu privire la acceptarea de dolari SUA în schimbul Tether și/sau HU.
El l-a sfătuit pe Individual 1, un rezident al județului Anne Arundel și un alt promotor HyperFund, să instruiască investitorii să trimită dolari americani (prin cablu sau cec) cu linia de memorii „Consultație/Instruire”, chiar dacă nu au fost oferite servicii de consultanță.
BURTON a spus Individualului 1 că motivul pentru care a instruit astfel investitorii a fost acela de a evita să atragă atenția băncilor, deoarece băncile ar putea să-și închidă conturile.
Pe 14 aprilie 2021, la 8:52 a.m., Persoana 2 a trimis un mesaj lui BURTON „pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic cu Hyperfund”, pentru că, printre alte motive, „[ai] spus să nu mai trimiți bani, să te lași din urmă. ”
Două minute mai târziu, la 8:54 a.m., BURTON a răspuns spunând „Lol, nu este nimic în neregulă. Am spus lasă-mă să ajung din urmă, pentru că
Am atât de multe cecuri pe care ppl mi le trimite. Adaug la portofoliul meu. Încă nu le-am terminat de finanțat pe cele pe care le-am primit.”
Din aceasta putem presupune că acești co-conspiratori cooperează cu autoritățile (conform moțiunii inițiale de a sigila dosarul lui Burton în Florida, Burton nu cunoștea cazul înainte de arestarea sa). Nu este clar dacă indivizii citați au fost și arestați.
În martie 2021, o victimă din Maryland citată în declarația pe propria răspundere a pierdut 40.000 USD prin transfer bancar către Burton Holdings Co. Ulterior, 10.000 USD au fost transferați către The Bit Group LLC.
În aprilie 2021, soția victimei avea să transfere un plus de 20.500 USD către Burton Holdings Co.
Deși este puțin probabil ca aceasta să fie suma totală furată de Burton prin schemele HyperTech Ponzi, declarația pe propria răspundere IRS stabilește câștigurile inițiale neobținute la 7,8 milioane de dolari.
Am examinat înregistrările bancare asociate cu conturile bancare personale ale lui BURTON și conturile companiilor asupra cărora acesta deține control.
Analiza acestor înregistrări arată că, din iunie 2020 până în ianuarie 2022, BURTON a primit 562 de transferuri bancare sau cecuri de casierie, în valoare totală de 7.851.711 USD, de la persoane care doreau să investească în HyperFund.
O analiză a acestor plăți arată că au provenit de la investitori din Districtul Maryland și cel puțin alte douăzeci și șase de state, un teritoriu al SUA și Canada.
Majoritatea fondurilor pe care Burton le-a furat prin HyperFund au fost spălate prin Burton Holdings Co., o companie-fantastică înregistrată în Maryland.
Dacă va fi găsit vinovat, Burton riscă până la cinci ani din ambele capete de acuzare.
Dincolo de faptul că, cu siguranță, există alte acuzații legate de HyperTech încă sub sigiliu, asta este tot ce știm pentru moment. Am un număr pentru cazul lui Burton din Maryland, dar dosarul și dosarele sunt încă sigilate.
Se presupune că vom obține mai multe detalii în așteptarea unor noi arestări legate de HypterTech.