Fondatorul Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, a fost condamnat la cinci ani de închisoare. Procurorii au cerut instanței o pedeapsă de șase ani.
După arestarea sa în care a încercat să fugă din Rusia la începutul anului 2022, Khovratov a fost acuzat de cinci capete de acuzare de participare la fraudă prin intermediul crimei organizate.
Potrivit unui comunicat de presă din 23 ianuarie de la Procuratura Presnesnky, instanța de la Moscova a bazat verdictul de vinovăție al lui Khovratov pe EvoRich fiind o schemă Ponzi.
Khovratov, fiind director general al Academy of Private Investor LLC, împreună cu un complice care se află pe lista de urmăriți și alte persoane neidentificate, au creat un site web accesibil unui număr nelimitat de persoane, informând că oricine poate deveni coproprietar, acționar , acționar, acționar al fondului global de investiții care operează în toate segmentele și sectoarele pieței de investiții.
Complicii au indus în eroare utilizatorii resursei de internet furnizând informații în mod deliberat false că investițiile ar face posibilă implementarea programului Noii Evoluții Economice a Lumii, creat de Khovratov, și obținerea unor venituri mari din investiții.
Pentru a obține profit, victimele induse în eroare au achiziționat criptomonede de la inculpați, transferând fonduri în conturi controlate de aceștia.
Membrii grupului organizat au distribuit între ei fondurile primite de la victime, sustrăgându-le de la obligația de a plăti venituri din dividende din investiția în criptomonedă, precum și de a returna fondurile.
Un complice fără nume al rămășițelor lui Khovratov, căutat de autoritățile ruse.
#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed