Potrivit PANews, Unitatea de Poliție și Informații Financiare din Suedia (FIU) a catalogat schimburile de criptomonede drept „spălători de bani profesioniști” (PML) în urma unei analize a serviciilor furnizate de operatori ilegali și fără licență.

FIU suedeză a raportat că Liga Musulmană din Pakistan este legată de criminali și facilitează spălarea sistematică de bani pentru indivizi și rețele criminale. Pe baza caracteristicilor lor, FIU clasifică PML în patru categorii: furnizori de schimb de noduri, furnizori de schimb de hawala, furnizori de schimb de active și furnizori de schimb de platforme. Raportul solicită o implicare sporită a forțelor de ordine și o reglementare a platformelor de tranzacționare cripto pentru a reduce serviciile ilegale. De asemenea, subliniază faptul că furnizorii ilegali de criptomonede sunt văzuți ca o amenințare emergentă în schemele de spălare a banilor și o parte crucială a eforturilor crimei organizate de a susține și extinde piețele criminale.

Pe de altă parte, autoritățile suedeze recunosc că platformele de tranzacționare cu criptomonede licențiate și legitime joacă un rol în limitarea activităților de spălare a banilor, deoarece aceste platforme funcționează fără intenție criminală. Autoritățile îndeamnă aceste entități să monitorizeze modelele de tranzacții suspecte ale utilizatorilor și să ia măsurile necesare, inclusiv oprirea tranzacțiilor și retragerea clienților.