Potrivit unei postări oficiale pe blogul Binance: într-o descoperire majoră, Agenția de Investigații Criminale din Indonezia (Bareskrim) a întrerupt cu succes o înșelătorie cripto la scară largă cu asistența Binance și Tokocrypto. Această operațiune comună a avut ca rezultat identificarea mai multor suspecți și confiscarea a 200.000 USD în fonduri furate, evidențiind eficiența cooperării public-privat în combaterea fraudei financiare.

Descoperirea unei operațiuni de fraudă criptografică

Ancheta a început în noiembrie 2023, când Bareskrim a lansat o anchetă cu privire la o fraudă comercială suspectată care implică un site web de tranzacționare cripto. Ancheta a descoperit că site-ul făcea parte dintr-o înșelătorie mai amplă de „măcelărire de porci”, în care escrocii ademenesc victimele cu promisiuni de rentabilitate ridicată înainte de a le fura investițiile.

În timpul operațiunii, autoritățile au arestat mai multe persoane implicate în gestionarea conturilor care dețineau fonduri furate. Ei au confiscat aproximativ 50 de dispozitive mobile, numeroase carduri bancare locale și aplicații conectate la tranzacțiile frauduloase. Cu toate acestea, suspecții au refuzat inițial să ofere detalii despre portofelele de criptomonede pe care le controlau.

Anchetatorii Bareskrim, ajutați de analize criminalistice, au identificat adrese cheie ale portofelului asociate cu escrocheria. Prin înregistrările de comunicare, în special pe Telegram, s-au stabilit legături suplimentare între suspecți și operațiunea de fraudă.

Rolul Binance și Tokocrypto

Recunoscând complexitatea tranzacțiilor transfrontaliere cu criptomonede, Bareskrim a apelat la Tokocrypto pentru asistență, care a implicat ulterior Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Binance. FIU a oferit informații și sprijin critic, ajutând autoritățile să urmărească fondurile ilicite. Echipa Binance a jucat un rol esențial în înghețarea activelor și confiscarea cu succes a 200.000 de dolari din conturile suspecților.

Nils Andersen Röed, șeful Binance FIU, a subliniat importanța colaborării în combaterea criminalității financiare: „Prin menținerea canalelor de comunicare deschise cu agențiile globale de aplicare a legii, am putut să ne conectăm cu Bareskrim și să luăm măsuri valoroase. Această cooperare ne-a permis să urmărim și să confiscăm în mod eficient fondurile ilicite, asigurând un ecosistem de criptomonede sigur și de încredere.”

Impact și investigații în curs

Operațiunea subliniază succesul parteneriatelor public-privat în combaterea infracțiunilor legate de cripto. Investigatorul Bareskrim Ferry Maulana a remarcat: „Succesul acestei operațiuni demonstrează angajamentul nostru de a lupta împotriva fraudei financiare și de a proteja publicul. Parteneriatul nostru cu Binance FIU și Tokocrypto a fost esențial în dezlegarea complexității acestui caz și aducerea făptuitorilor în fața justiției.”

Vicepreședintele Tokocrypto pentru Juridic, Conformitate și Relații Guvernamentale, Azizah Mutia Karim, a subliniat importanța cooperării continue, declarând: „Ne angajăm pe deplin să lucrăm alături de agențiile de aplicare a legii și parteneri precum Binance pentru a asigura siguranța ecosistemului cripto-activelor. Acest caz demonstrează puterea colaborării în dezvăluirea activităților frauduloase și în protejarea publicului.”

Cazul rămâne în derulare, deoarece autoritățile urmăresc piste suplimentare descoperite în timpul anchetei.

Angajamentul mai larg al Binance față de aplicarea legii

Binance a fost un jucător cheie în colaborarea cu agențiile de aplicare a legii la nivel global pentru a îmbunătăți securitatea în spațiul criptomonedei. Numai în 2023, FIU a Binance a procesat 58.000 de solicitări de aplicare a legii, în creștere de la 50.000 în 2022. Sistemul de solicitare de aplicare a legii al companiei a facilitat peste 12.000 de ofițeri de aplicare a legii înregistrați din întreaga lume, evidențiind angajamentul Binance de a proteja utilizatorii împotriva fraudei și de a asigura un mediu sigur.