Potrivit BlockBeats, poliția din Qingdao urmează să examineze și să judece un caz care implică utilizarea monedei virtuale USDT pentru a ajuta criminalitatea cibernetică, cu nouă suspecți reținuți și peste 8 milioane de yuani implicați în caz.
În februarie, secția de poliție Madian a Biroului de Securitate Publică Jiaozhou a descoperit că un suspect fugar, Xue, implicat în fraude de telecomunicații, a reapărut în Jiaozhou. Pe 24 februarie, ofițerii l-au arestat pe Xue și au găsit mesaje suspecte pe telefonul său care indică un parteneriat cu un alt bărbat. Înregistrările de chat au arătat că Xue și-a folosit conexiunile pentru a înregistra companii și a deschide conturi publice, pe care apoi le-a predat acestui bărbat pentru a le folosi. Aceste relatări includeau adesea termenul „studiu în străinătate” în numele lor, iar lui Xue i s-a promis o compensație pentru eforturile sale.
Poliția a bănuit că Xue a fost implicat în alte crime și a format un grup special pentru a investiga. Analiza înregistrărilor transferurilor care conțineau „studiu în străinătate” a arătat că licențele de afaceri au fost folosite pentru a deschide conturi publice, care au fost apoi folosite pentru achiziționarea USDT pentru spălarea banilor. O investigație ulterioară l-a identificat pe partenerul lui Xue drept Kuang, care a fost arestat pe 26 februarie. Kuang a mărturisit că a colaborat cu Sun și Sui pentru a ajuta criminalii.
Kuang a recunoscut că i-a întâlnit rar pe Sun și Sui în persoană, comunicând în principal prin intermediul rețelelor sociale. În luna septembrie a anului precedent, Sun a abordat Kuang cu o schemă rapidă de a face bani care presupunea deschiderea de conturi publice pentru a spăla fonduri ilegale. În ciuda ezitării inițiale, Kuang a cedat momerii profitului și a acceptat să participe. Kuang ia recrutat apoi pe Xue și Sui în operațiune. Pentru a satisface cererea pentru numeroase conturi publice, Kuang și-a înrolat prieteni care să ajute la achiziționarea de licențe de afaceri și conturi publice folosind documentele de identificare ale altora.
Începând din noiembrie 2023, Kuang și Sun au folosit aceste conturi pentru a primi bani, Sun coordonând transferul de fonduri în conturi. Kuang a transferat apoi banii lui Sui, care i-a folosit pentru a cumpăra USDT. După ce și-au preluat comisioanele, grupul a returnat superiorilor fondurile spălate sub formă de USDT. Grupul operativ i-a urmărit rapid pe Sun și Sui, care și-au mărturisit acțiunile lor după capturare. Peste patru luni de investigații continue au condus la arestarea a încă șase persoane implicate în comerțul ilegal cu documente naționale.
Sun a explicat că procesul de spălare a banilor a fost complex, implicând cumpărarea USDT și returnarea acestuia superiorilor. Comisioanele convenite au fost de 6% pentru Sun, 5% pentru Kuang și o cotă pentru Sui. Până la momentul arestării lor, trio-ul spălase peste 8 milioane de yuani prin activitățile lor ilegale.
În prezent, nouă persoane se confruntă cu acuzații penale și așteaptă urmărirea penală. Poliția îi îndeamnă pe cetățeni să nu împrumute altora documentele lor de identificare, cardurile bancare sau conturile publice pentru a preveni utilizarea acestora în activități ilegale.