Articol preluat din: Odaily Planet Daily

Autor: jk, Odaily Planet Daily

Pe 2 ianuarie, ora locală din SUA, fostul fondator al Terra și co-fondator al Terraform Labs, Do Kwon, a apărut oficial în fața instanței din SUA. La audierea din tribunalul federal din Manhattan, Do Kwon a pledat nevinovat, iar cazul va intra oficial în procedura de judecată.

Odaily a raportat anterior că premierul Republicii Muntenegru, Milojko Spajic, a declarat marți că Muntenegru a finalizat procedurile de extrădare a co-fondatorului Terraform Labs, Do Kwon, în SUA. Spajic a declarat pe platforma X: "Această extrădare subliniază angajamentul nostru ferm față de justiția internațională și statul de drept."

Do Kwon se confruntă cu acuzații în New York și Seul din cauza colapsului stablecoin-ului TerraUSD în valoare de 40 de miliarde de dolari în 2022. Anul trecut, el a fost arestat în Muntenegru pentru că a călătorit cu un pașaport fals. În aprilie, după un proces civil împotriva acuzațiilor din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC), Terraform și fondatorul său Do Kwon au fost găsiți vinovați de fraudă. Terraform a fost de acord să plătească 4,5 miliarde de dolari pentru a ajunge la un acord cu SEC.

Informații de background: Colapsul Terra, extrădarea lui Do Kwon și perspective asupra procesului

Colapsul Terra

În mai 2022, ecosistemul Terra a suferit un colaps fără precedent în întreaga istorie a criptomonedelor, cele două criptomonede centrale, TerraUSD (UST) și LUNA, au ajuns aproape la zero, provocând pierderi de aproximativ 40 de miliarde de dolari.

UST este reprezentantul numărul unu al stablecoin-urilor algoritmice din acel an, menținându-se la o rată de 1:1 cu dolarul american printr-un algoritm și mecanisme de stimulare a pieței, în timp ce LUNA este tokenul de guvernanță care susține stabilitatea UST. Totuși, la începutul lunii mai, odată cu actualizarea protocolului Terra și fuga de capital, UST și-a pierdut legătura cu dolarul, prețul scăzând rapid, generând panică pe piață. Pentru a face față acestei crize, Terraform Labs a încercat să susțină prețul UST prin rezerve, dar nu a reușit. În același timp, mecanismul dual al protocolului Terra a dus la emisia a unei cantități mari de LUNA nouă, ceea ce a dus la o scădere suplimentară a prețului LUNA, formând un ciclu vicios.

În cele din urmă, prețul LUNA a scăzut de la aproximativ 119 dolari la aproape zero, întregul ecosistem colapsându-se. În același timp, colapsul Terra a generat reacții în lanț pe piață, afectând și alte criptomonede, precum Bitcoin, și a dus la evaporarea completă a fondurilor a milioane de investitori. Ulterior, stablecoin-urile algoritmice aproape că au dispărut de pe piață, generând de asemenea colapsuri pe piața de primărie, cum ar fi 3AC.

Extrădare în SUA sau Coreea de Sud?

Do Kwon a fost implicat într-o luptă de durată în prima jumătate a acestui an: atât SUA, cât și Coreea de Sud doreau să-l judece în țările lor, în martie au apărut zvonuri că Do Kwon va fi extrădat în cele din urmă în Coreea de Sud, dar decizia a fost amânată de Curtea Supremă din Muntenegru, care a confirmat în cele din urmă că va fi extrădat în SUA în decembrie.

Anterior, au existat zvonuri pe piață că, atunci când Do Kwon a fost arestat de poliția din Muntenegru, a fost găsită în rectul său o unitate hardware Trezor, despre care se spune că conținea peste 10.000 de bitcoin. Aceste bitcoin-uri valorează acum peste un miliard de dolari.

Sursa: X

Perspective asupra procesului

În sala de judecată, Do Kwon a pledat nevinovat față de acuzațiile sale. Ce se va întâmpla apoi?

Plea de nevinovăție este o declarație oficială a unui acuzat în cadrul procedurii judiciare din SUA în cazurile penale, care înseamnă că neagă comiterea infracțiunilor menționate în acuzație. Aceasta nu înseamnă că acuzatul este declarat direct nevinovat, ci solicită procurorului să prezinte suficiente dovezi pentru a susține acuzația, cazul va intra în faza de judecată, unde instanța va decide dacă acuzatul este vinovat sau nu.

Pe 8 ianuarie, cazul va fi reluat.

Asta înseamnă că, în continuare, vom asista la un proces similar cu cel al lui SBF de la începutul acestui an, de la mărturia martorilor până la verdictul final, vor fi dezvăluite multe detalii despre colapsul Terra. Odaily va continua să vă țină la curent.

Ar putea fi condamnat la 130 de ani, dar el zâmbește.

Do Kwon este acuzat de mai multe infracțiuni. Conform comunicatului de presă al Biroului de Comunicații Publice al Departamentului de Justiție al SUA, acuzațiile principale împotriva lui Do Kwon sunt următoarele:

Declarații false făcute de Do Kwon:

  • Declarații false despre stablecoin-uri: Kwon a făcut publicitate falsă cu privire la eficiența sistemului "Terra Protocol", care pretindea că folosește algoritmi computaționali pentru a menține valoarea așa-zisului "stablecoin" Terraform, TerraUSD (UST), la 1 dolar - 1 UST. Dar Kwon știa că, după ce în mai 2021 Terra Protocol nu a reușit să mențină legătura UST cu 1 dolar, a ajuns la un acord cu un executiv de la o companie de trading pe frecvență înaltă pentru ca aceasta să cumpere cantități mari de UST pentru a susține artificial legătura UST cu 1 dolar.

  • Declarații false ale LFG: Kwon a promovat fals guvernanța Luna Foundation Guard Ltd. (LFG), afirmând că organizația este gestionată de agenții independente, responsabilă pentru desfășurarea de miliarde de dolari în rezerve financiare pentru a apăra legătura UST. Dar Kwon controla de fapt LFG și Terraform și a deturnat sute de milioane de dolari din activele LFG.

  • Declarații false despre Mirror: Kwon a promovat fals succesul protocolului Mirror pe blockchain-ul Terraform, care pretindea că permite utilizatorilor să creeze, cumpere și vândă versiuni sintetice ale acțiunilor listate pe bursele din SUA. Dar Kwon și Terraform controlau de fapt Mirror și manipulau prețul activelor sintetice prin roboți de tranzacționare automată.

  • Declarații false despre Chai: Kwon a susținut fals că blockchain-ul Terraform este utilizat pentru a procesa tranzacții financiare de miliarde de dolari pentru aplicația de plăți din Coreea, Chai, dar de fapt Chai folosește rețele de procesare financiară tradiționale.

  • Declarație falsă despre tokenul de fondare: Kwon a folosit 100 de milioane de stablecoin-uri de fondare, destinate rezervelor, pentru tranzacții false, inclusiv manipularea prețului activelor Mirror.

Procuroarea Daniel M. Gitner din Districtul Sud al New York-ului a declarat: "Așa cum am acuzat, această fraudă și colapsul criptomonedei Terraform din mai 2022 au șters peste 40 de miliarde de dolari din activele investitorilor, provocând pierderi devastatoare pentru numeroși investitori din SUA și din întreaga lume. Kwon va fi acum judecat pentru justiție în tribunalul federal din Manhattan."

Cu toate acestea, conform Inner City Press, în ziua audierii, "Do Kwon vorbea cu unul dintre avocații săi, zâmbind - evident, într-o stare bună."

Do Kwon intră în sala de judecată. Sursa: Inner City Press

Conform raportului The Block, Kwon se confruntă, de asemenea, cu acuzații civile din partea Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) depuse în februarie 2023. Procesul dintre Terraform și SEC a început la sfârșitul lunii martie, dar el nu a participat. În aprilie, juriul a decis că Terraform și Kwon au indus în eroare investitorii și sunt responsabili pentru fraudă civilă, încălcând legea federală a valorilor mobiliare.

Kwon se confruntă cu două acuzații de fraudă comercială (fiecare având o pedeapsă maximă de 10 ani), două acuzații de fraudă pe piața de valori (fiecare având o pedeapsă maximă de 20 de ani), două acuzații de fraudă telecomunicațională (fiecare având o pedeapsă maximă de 20 de ani), două acuzații de conspirație (fiecare având o pedeapsă maximă de 5 ani) și o acuzație de conspirație pentru spălarea banilor (pedeapsa maximă de 20 de ani). Dacă toate acuzațiile sunt confirmate, Do Kwon ar putea primi o pedeapsă maximă de 130 de ani de închisoare, de peste cinci ori mai mult decât SBF.