Original｜Odaily Planet Daily

Autor｜jk

În data de 2 ianuarie, ora locală din SUA, fostul fondator al Terra și cofondator al Terraform Labs, Do Kwon, a apărut oficial în fața justiției americane. La audierea din Tribunalul Federal din Manhattan, Do Kwon a pledat nevinovat, iar cazul va intra oficial în procedura de judecată.

Odaily a raportat anterior că premierul Republicii Muntenegru, Milojko Spajic, a declarat marți că Muntenegru a finalizat procedurile de extrădare a cofondatorului Terraform Labs, Do Kwon, în SUA. Spajic a scris pe platforma X: „Această extrădare subliniază angajamentul nostru ferm față de justiția internațională și statul de drept.”

Do Kwon se confruntă cu acuzații în New York și Seul din cauza prăbușirii stablecoin-ului TerraUSD în valoare de 40 de miliarde de dolari în 2022. Anul trecut, a fost arestat în Muntenegru pentru că a călătorit cu un pașaport fals. În aprilie, după un proces civil legat de acuzațiile Comisiei pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC), Terraform și fondatorul său Do Kwon au fost găsiți vinovați de fraudă. Terraform a fost de acord să plătească 4,5 miliarde de dolari pentru a ajunge la un acord cu SEC.

Informații de fond: Prăbușirea Terra, extrădarea lui Do Kwon și perspectivele procesului

Prăbușirea Terra

În mai 2022, ecosistemul Terra a suferit o prăbușire fără precedent în întreaga istorie a criptomonedelor, cele două criptomonede sale fundamentale, TerraUSD (UST) și LUNA, având valori aproape de zero, provocând pierderi de aproximativ 40 de miliarde de dolari.

UST a fost liderul stabilcoin-urilor algoritmice din acel an, menținând o corelare 1:1 cu dolarul american prin algoritmi și mecanisme de stimulare a pieței, în timp ce LUNA era tokenul de guvernare care susținea stabilitatea UST. Cu toate acestea, la începutul lunii mai, odată cu actualizarea protocolului Terra și fuga de capital, UST a pierdut corelarea cu dolarul, prețul scăzând rapid, provocând panică pe piață. Pentru a face față acestei crize, Terraform Labs a încercat să susțină prețul UST prin rezerve, dar fără succes. În același timp, mecanismul cu două monede al protocolului Terra a dus la crearea unei cantități mari de LUNA nouă, ceea ce a dus și mai mult la scăderea prețului LUNA, formând un ciclu vicios.

În cele din urmă, prețul LUNA a scăzut de la aproximativ 119 dolari la aproape zero, întregul ecosistem prăbușindu-se. În același timp, prăbușirea Terra a provocat reacții în lanț pe piață, afectând și alte criptomonede precum Bitcoin, și ducând la evaporarea totală a fondurilor a milioane de investitori. Ulterior, stabilcoin-urile algoritmice au dispărut aproape complet de pe piață, provocând, de asemenea, prăbușiri în piața primară, cum ar fi 3AC.

Extrădat în SUA sau Coreea de Sud?

Do Kwon a fost implicat într-o bătălie juridică în prima jumătate a acestui an: atât SUA, cât și Coreea de Sud doreau să-l judece pe Do Kwon acasă, iar în martie s-a anunțat că va fi extrădat în Coreea de Sud, dar Curtea Supremă din Muntenegru a amânat decizia, confirmând în cele din urmă în decembrie că va fi extrădat în SUA.

Anterior, au existat zvonuri pe piață conform cărora, atunci când Do Kwon a fost arestat de poliția din Muntenegru, în rectul său a fost găsit un portofel hardware Trezor, despre care se spune că conținea peste 10.000 de Bitcoin. Aceste Bitcoin valorează acum mai mult de un miliard de dolari.

Sursa: X

Perspective asupra procesului

În instanță, Do Kwon a pledat nevinovat față de acuzațiile care i se aduc. Ce se va întâmpla apoi?

Plea de nevinovăție (Plead not guilty) este o declarație formală făcută de un acuzat în cadrul procedurii judiciare americane, în care acesta neagă comiterea infracțiunilor incriminate. Aceasta nu înseamnă că acuzatul este considerat automat nevinovat, ci că se solicită procuraturii să prezinte dovezi suficiente pentru a susține acuzațiile, cazul urmând a fi judecat de instanță pentru a decide dacă acuzatul este vinovat sau nu.

Pe 8 ianuarie, cazul va fi reluat în instanță.

Cu alte cuvinte, vom asista la o dramă juridică similară cu cea a lui SBF de la începutul acestui an, de la apariția martorilor până la verdictul final, multe dintre secretele prăbușirii Terra vor fi expuse. Odaily va continua să vă informeze.

Ar putea fi condamnat la 130 de ani, dar el zâmbește.

Do Kwon este acuzat de mai multe infracțiuni. Conform unui comunicat de presă al Biroului de Comunicații Publice al Ministerului Justiției din SUA, acuzațiile principale împotriva lui Do Kwon sunt următoarele:

Declarații false făcute de Do Kwon:

  • Declarații false despre stablecoin: Kwon a făcut declarații false despre eficiența sistemului „Terra protocol”, care pretindea că folosește algoritmi de calcul pentru a menține valoarea așa-numitelor „stablecoin-uri” Terraform, TerraUSD (UST), la 1 dolar - 1 UST. Dar Kwon știa că, după ce protocolul Terra nu a reușit să restabilească corelarea UST de 1 dolar în mai 2021, a ajuns la un acord cu un executiv al unei companii de trading de înaltă frecvență pentru ca acea companie să cumpere cantități mari de UST pentru a susține artificial corelarea UST de 1 dolar.

  • Declarații false ale LFG: Kwon a făcut declarații false despre guvernarea Luna Foundation Guard Ltd. (LFG), susținând că organizația este gestionată de agenții independente, responsabile pentru desfășurarea unor rezerve financiare de miliarde de dolari pentru a apăra corelarea UST. Dar Kwon a controlat de fapt LFG și Terraform și a deturnat sute de milioane de dolari din activele LFG.

  • Declarații false ale Mirror: Kwon a făcut declarații false despre succesul protocolului Mirror pe blockchain-ul Terraform, protocol care pretindea că permite utilizatorilor să creeze, să cumpere și să vândă versiuni sintetice ale acțiunilor listate la bursa americană. Dar Kwon și Terraform au controlat de fapt Mirror și au manipulat prețurile activelor sintetice prin roboți de tranzacționare automată.

  • Declarații false ale Chai: Kwon a făcut declarații false conform cărora blockchain-ul Terraform este utilizat pentru a gestiona tranzacții financiare de miliarde de dolari pentru aplicația de plăți din Coreea, Chai, dar de fapt, Chai utilizează rețelele tradiționale de procesare financiară.

  • Declarații false despre tokenul fondator: Kwon a folosit 100 de milioane de stablecoin-uri fondatoare, destinate rezervelor, pentru tranzacții false, inclusiv manipularea prețului activelor Mirror.

Procuroarea din districtul sudic al New York-ului, Daniel M. Gitner, a declarat: „Așa cum am acuzat, această fraudă și prăbușirea criptomonedelor Terraform din mai 2022 a șters peste 40 de miliarde de dolari în active ale investitorilor, provocând pierderi devastatoare pentru nenumărați investitori din SUA și din întreaga lume. Kwon va fi acum judecat în fața justiției la Tribunalul Federal din Manhattan.”

Însă, conform raportului Inner City Press, la audierea de astăzi, „Do Kwon vorbea cu unul dintre avocații săi, zâmbind – evident, într-o stare bună.”

Do Kwon intră în instanță. Sursa: Inner City Press

Conform raportului The Block, Kwon se confruntă, de asemenea, cu acuzații civile aduse de Comisia pentru Valori Mobiliare din SUA (SEC) în februarie 2023. Procesul dintre Terraform și SEC a început la sfârșitul lunii martie, dar el nu a participat. În aprilie, juriul a decis că Terraform și Kwon au indus în eroare investitorii și au fost găsiți responsabili de fraudă civilă, încălcând legea federală a valorilor mobiliare.

Kwon se confruntă cu două acuzații de fraudă comercială (fiecare având o pedeapsă maximă de 10 ani), două acuzații de fraudă de valori mobiliare (fiecare având o pedeapsă maximă de 20 de ani), două acuzații de fraudă telecomunicațională (fiecare având o pedeapsă maximă de 20 de ani), două acuzații de conspirație (fiecare având o pedeapsă maximă de 5 ani) și o acuzație de conspirație pentru spălare de bani (având o pedeapsă maximă de 20 de ani). Dacă toate acuzațiile sunt confirmate, Do Kwon ar putea fi condamnat la 130 de ani de închisoare, de cinci ori mai mult decât SBF.