Poliția din Hanoi a oprit o schemă de fraudă criptografică, salvând sute de oameni de la a pierde milioane într-o investiție falsă QFS.
Million Smiles a înșelat investitorii cu promisiuni de bogăție criptografică fără acoperire, exploatând credințele culturale pentru a atrage victime.
Autoritățile din Vietnam își intensifică eforturile împotriva fraudei criptografice pe măsură ce înșelătoriile se extind în Asia de Sud-Est.
Poliția din Hanoi a dejucat recent o schemă elaborată de fraudă în criptomonede care a înșelat sute de cetățeni vietnamezi. Operațiunea frauduloasă, orchestrat de Million Smiles, o companie care promova o criptomonedă falsă numită QFS, a înșelat deja 30 de miliarde de dong vietnamez (aproximativ 1,17 milioane de dolari). Compania a vizat atât indivizi, cât și afaceri, înșelându-le cu promisiuni de câștiguri uriașe și un ecosistem financiar exclusiv.
Practici Înșelătoare și Promisiuni False
Million Smiles a atras victime prin tactici de marketing înșelătoare, susținând că tokenul său QFS era legat de comori ancestrale și bogăție spirituală. Compania a înșelat investitorii promițând acces la un sistem financiar care nu necesita garanții sau dobândă. De asemenea, a pretins în mod fals că deținerea QFS ar putea asigura finanțare pentru afaceri. În consecință, compania a perceput investitorilor individuali până la 5 milioane de dong (190 de dolari) și afacerilor până la 39 milioane de dong (1.350 de dolari).
Operațiunea de fraudă ajunsese într-o etapă critică când poliția a interceptat o întâlnire planificată pentru 300 de victime potențiale. Autoritățile au percheziționat sediul Million Smiles, confiscând computere, documente și materiale promoționale. Investigațiile au dezvăluit că QFS era un activ fictiv și nu avea nicio recunoaștere legală în Vietnam.
Planuri de Expansiune și Vizarea Zonelor Vulnerabile
Million Smiles plănuise să își extindă operațiunile prin organizarea unei mari conferințe pe 24 decembrie 2024, în Hanoi. Schema avea scopul de a promova și mai mult QFS, vizând mai mulți indivizi și afaceri. Cele mai multe victime erau din zone rurale precum Yen Bai, unde compania a exploatat credințele culturale. În plus, Million Smiles a creat o iluzie de credibilitate închiriind vile luxoase și organizând evenimente de înalt profil.
Autoritățile și-au intensificat acum eforturile de a combate tendința în creștere a fraudei legate de criptomonede în Vietnam. Schema Million Smiles urmează unei acțiuni mai ample împotriva schemelor ilegale de criptomonede în Asia de Sud-Est. În ultimele luni, autoritățile vietnameze au arestat mai multe persoane implicate în operațiuni frauduloase similare. În plus, au emis avertismente publice, îndemnând cetățenii să fie vigilenți atunci când se ocupă de monede virtuale.
Îngrijorări în Creștere în Asia de Sud-Est
Cazul Million Smiles face parte dintr-un efort de a aborda frauda criptografică în Asia de Sud-Est. În țările vecine, precum India, mii de cetățeni au căzut victime unor înșelătorii similare. Aceste scheme adesea captivează indivizii în situații de muncă forțată, unde sunt constrânși să participe la înșelătorii și fraude online.
Autoritățile din Vietnam și India colaborează pentru a salva victimele și a preveni exploatarea ulterioară. Autoritățile îndeamnă publicul să verifice cu atenție orice investiție care implică criptomonede pentru a evita să cadă victime ale schemelor înșelătoare.