Pe piața criptomonedei, principalii jucători obțin profituri prin acumulare și distribuție În timpul acestui proces, comportamentul de deținere a poziției pe lanț se va schimba inevitabil. Aceste comportamente pot fi colectate și convertite în semnale de tranzacționare pentru a îmbunătăți rata de câștig.

Sa Bi Ge (Twitter @SaBiBro666) a împărtășit toate detaliile utilizării acestei strategii pentru a cumpăra $MOODENG.

Acesta este cel de-al 24-lea Recap al #dialogue100traders. Va fi actualizat continuu.

Calea de tranzacționare a fratelui Sabi: Transformare de la bursă la strategie în lanț

Fratele Sabi, un pionier în domeniul tranzacțiilor în lanț bazate pe date. Născut în Taiwan, a intrat în domeniul criptomonedelor în 2017. În 2019, s-a alăturat unei burse continentale și a lucrat în departamentul său de listare valutară, concentrându-se pe analiza datelor în lanț și pe proiectul due diligence (DD). Această experiență nu numai că i-a oferit o înțelegere profundă a industriei, dar a pus și o bază solidă pentru analiza datelor.

În 2022, el a ales să părăsească bursă și să înceapă o afacere pe cont propriu. La început, s-a concentrat pe dezvoltarea proiectelor de aplicații NFT. Totuși, pe măsură ce popularitatea pieței NFT a început să scadă, el a observat cu acuitate creșterea tranzacționării Memecoin și a ajustat rapid direcția, concentrându-se pe tranzacționarea pe lanț și deciziile de investiție bazate pe date. El și echipa sa au dezvoltat mai multe instrumente de analiză și roboți de tranzacționare pentru a monitoriza mișcările adreselor pe lanț și a genera semnale de tranzacționare.

Strategia de tranzacționare a lui Săpălică are caracteristici distincte: nu se concentrează pe evaluarea narațiunii, ci pe monitorizarea de pe lanț și reguli stricte de stop loss și luare a profitului. El subliniază că prin stabilirea unor strategii clare de stop loss și luare a profitului, tranzacționarea poate scăpa de influențele subiective ale emoțiilor.

De asemenea, el a subliniat că logica de tranzacționare trebuie să fie optimizată continuu. La început, s-a concentrat pe comportamentul de tranzacționare al banilor inteligenți pe lanț, apoi a extins atenția la comportamentul de tranzacționare al echipei (grupuri de conspirație), și apoi la comportamentele adreselor cheie ale fiecărui token. Prin analiza profundă a acestor activități pe lanț, el îmbunătățește continuu acuratețea deciziilor de tranzacționare.

În prezent, principalele dețineri ale lui Săpălică includ BTC, ETH și SOL. Aceste active constituie piatra de temelie a portofoliului său de investiții. În plus, recentul succes al #Moodeng a devenit un punct de reper important pentru el: a realizat o returnare de 5000 de ori într-o perioadă scurtă. Dar pentru Săpălică, $MOODENG nu înseamnă doar profit.

Adevărata valoare a MOODENG constă în validarea eficienței strategiilor sale bazate pe date. Prin urmărirea comportamentului adreselor principale MOODENG pe lanț, el a confirmat teoria tranzacționării „urmărește jucătorii principali”. Acest rezultat practic nu doar că a întărit credibilitatea strategiei sale, dar a oferit și sprijin valoros pentru deciziile de tranzacționare viitoare.

Cum să utilizezi datele și disciplina pentru a te asigura de succes în tranzacționare?

În procesul de tranzacționare, Săpălică subliniază strategia standardizată de „dublare a capitalului și stop loss la jumătate”, care este esența managementului riscurilor. Această strategie evită interferențele emoțiilor pieței prin reguli clare și a fost validată prin modele matematice care confirmă fezabilitatea valorii așteptate pozitive (EV).

În tranzacționare, este suficient să menții o rată de câștig de peste 33% pentru a obține EV pozitiv. De exemplu:

  • Scenariul de realizare a profitului: vânzarea totală după dublarea activelor, realizând un profit de 100%.

  • Scenariul de stop loss: vânzarea totală după o reducere a valorii activelor cu 50%.

Pe baza acestor ipoteze, atunci când rata de câștig ajunge sau depășește 33%, câștigurile pe termen lung ale traderului vor crește pozitiv. Strategia lui Săpălică se bazează pe probabilitate, punând accent pe menținerea unei atitudini stabile, pentru a evita influențele deciziilor de tranzacționare din cauza fluctuațiilor pe termen scurt ale pieței.

În același timp, echipa lui Săpălică a dezvoltat o serie de instrumente, axate pe date, pentru a oferi utilizatorilor o înțelegere profundă a punctelor fierbinți ale pieței și comportamentului jucătorilor principali:

Analiza informațiilor interne ale tokenului (CashCash Bot)

Prin big data, analiza structurii deținerilor token-ului și comportamentul adreselor. Funcțiile sale de bază includ:

  • Identificarea comportamentului jucătorilor principali: selectarea adreselor care au caracteristici de transfer asociate sau de tranzacționare colectivă și clasificarea acestora ca „grup” sau „cluster principal”.

  • Analiza instantanee și a tendințelor: evaluarea calitativă și cantitativă a concentrației deținerilor tokenului, identificând dacă jucătorii principali acumulează.

  • Optimizarea modelului de comportament: combinând comportamentul de transfer al adreselor (cum ar fi utilizarea podurilor între lanțuri sau a mixerelor) cu tendințele fluxului de capital pe lanț, formând predicții precise asupra operațiunilor jucătorilor principali.

Semnalul FOMO CALL

Acesta este un instrument de semnale de tranzacționare în timp real dezvoltat pe baza unei baze de date cu mii de adrese de „bani inteligenți” acumulate de echipă. Când pe piață apare un grup de adrese cu un istoric de performanță excelentă care cumpăra un anumit token în termen scurt, FOMO CALL va emite un semnal. Acest semnal poate ajuta utilizatorii să capteze rapid punctele fierbinți ale pieței și să evalueze dacă un token are potențial de creștere pe termen scurt.

Aceste instrumente oferă utilizatorilor un sistem complet de suport pentru tranzacționare. De exemplu, atunci când instrumentul de analiză a informațiilor interne ale tokenului arată că gradul de acumulare a jucătorilor principali pentru un token atinge un vârf, iar semnalul FOMO CALL captează comportamentele colective de cumpărare ale mai multor bani inteligenți, aceasta preconizează de obicei că tokenul ar putea deveni un punct fierbinte pe piață. Utilizatorii pot utiliza datele furnizate de instrumente, combinându-le cu strategiile de dublare a capitalului și stop loss la jumătate, pentru a-și construi pozițiile și a urmări tendințele.

Cum să capturezi mișcările jucătorilor principali prin date și să iei măsuri?

Pe piața criptomonedelor, jucătorii principali obțin profituri prin acumulare și distribuție, iar în acest proces comportamentul deținerii pe lanț se va schimba. Inima strategiei de tranzacționare constă în cum să captezi prin date tiparele de comportament ale jucătorilor principali. De exemplu, în timpul acumulării, jucătorii principali vor prezenta un comportament specific pe lanț, iar aceste comportamente pot fi adunate și transformate în semnale de tranzacționare.

Cu toate acestea, atunci când mai mulți oameni adoptă strategii similare, jucătorii principali își pot ajusta strategiile sau chiar își pot ascunde comportamentele. Prin urmare, eficiența strategiilor de tranzacționare trebuie să fie ajustată și optimizată constant pentru a identifica comportamentele ascunse posibile ale jucătorilor principali. Săpălică consideră că aceasta este o continuare a unui joc, iar un model de monitorizare dinamic optimizat este cheia pentru eficiența pe termen lung a strategiei.

Strategia lui Săpălică începe prin urmărirea „bani inteligenți”; aceste adrese reușesc de obicei să obțină o rată de câștig de peste 40% pe piață și să realizeze câștiguri semnificative. Prin instrumente, el și echipa sa au creat propriul DAO și lista de monitorizare, monitorizând continuu un grup de adrese cu performanțe excelente.

Metodele de bază ale strategiei includ:

  • Identificarea acțiunilor colective: Monitorizarea echipei a descoperit că anumite grupuri de adrese acționează sincronizat, inclusiv acumulări și distribuții colective. Această regulă a devenit baza strategiei.

  • Controlul poziției: Atunci când urmezi jucătorii principali, evită să intri în primele 100 de adrese deținute, menținând un profil scăzut pentru a nu influența ritmul de tranzacționare al jucătorilor principali. De obicei, poziția de cumpărare nu depășește 0,5% din capitalizarea de piață a token-ului.

  • Răspunsul la semnale: Atunci când un grup din lista de monitorizare intră colectiv într-un anumit token, strategia urmează prin teste de mică valoare, pentru a evita expunerea prematură a propriilor acțiuni.

Exemplul de strategie: Procesul de tranzacționare al lui Moodeng

Tranzacția de succes a MOODENG reprezintă un punct de reper important pentru echipa lui Săpălică. În septembrie 2024, echipa a monitorizat un grup de adrese cu performanțe excelente care au intrat masiv în MOODENG și au început rapid să acumuleze. Echipa a menținut achiziții mici pe baza metodelor de tranzacționare anterioare ale jucătorilor principali.

În timpul tranzacționării, jucătorii principali testează emoțiile de cumpărare și vânzare ale pieței prin mai multe creșteri și corecții, asigurându-se în același timp că concentrarea capitalului nu este diluată. Săpălică, prin monitorizarea în timp real a modificărilor proporției deținute de aceste adrese principale, a observat că jucătorii principali revin pentru a acumula după fiecare corecție. Acest fenomen a sporit încrederea echipei în MOODENG.

În cele din urmă, MOODENG a crescut de la o capitalizare mică la sute de milioane, iar echipa nu doar că a obținut câștiguri mari, ci a validat și teoria tranzacționării „urmărește jucătorii principali” în acest proces.

Cum să profitați de oportunitățile de rotație a capitalului pe piața cripto?

Schimbările ciclice ale pieței criptomonedelor au un impact semnificativ asupra executării strategiilor de tranzacționare. Dintr-o perspectivă pe termen lung, punctele de interes ale capitalului vor varia în funcție de perioadele diferite:

Rotația monedelor de bază: capitalul poate fi concentrat în activele de bază precum BTC, ETH etc., moment în care lichiditatea pe lanț este slabă, iar volumul de tranzacționare este redus.

Schimbarea lanțurilor emergente și a punctelor fierbinți: punctele fierbinți ecologice vor trece între lanțuri, de exemplu, recent de la ETH la Base, BSC și apoi la Solana. Solana, datorită TPS ridicat și taxelor de gaz scăzute, a devenit un teren de joacă pentru tranzacționări frecvente și proiecte inovatoare.

Schimbările de narațiune și în cadrul pieței Meme: în segmentele mai detaliate ale pieței, cum ar fi tokenurile Meme, capitalul se va roti și în funcție de actualizările platformelor de lansare sau de schimbările de narațiune. De exemplu, de la piața PVP de mare frecvență din Solana până la noile proiecte de pe lanțul Base, focalizarea capitalului pe piață se schimbă constant.

Prin instrumente de date de pe lanț, cum ar fi Dune, echipa lui Săpălică monitorizează în timp real volumul de tranzacționare pe lanț și fluxurile de capital pentru a asista deciziile. De exemplu, recent, rotația capitalului a arătat că economia virtuală pe lanțurile emergente (cum ar fi AI Agent, Virtuals) devine un punct fierbinte, ceea ce sugerează echipei că trebuie să-și ajusteze pozițiile la timp, urmând direcția capitalului.

De ce calmul și disciplina pot determina succesul sau eșecul tranzacționării?

Piața bullish oferă o mulțime de oportunități, dar vine și cu riscuri mari. Într-o astfel de piață, menținerea calmului și disciplinei este deosebit de importantă:

Judecată independentă: Săpălică subliniază că tranzacționarea ar trebui să se concentreze pe validarea strategiilor, nu pe alinierea la emoțiile pieței. El observă că fluctuațiile emoționale dintr-un bull market pot duce traderii să fie înșelați de narațiunea „bull market etern”, devenind excesiv de optimiști.

Realizarea profitului la momentul potrivit: o mare capcana în timpul unui bull market este „neputința de a vinde”. Chiar și atunci când piața crește, realizarea unei părți din profit este cheia pentru menținerea unui avantaj pe termen lung. Chiar dacă ratezi un punct mai înalt, controlul riscurilor rămâne prioritar față de urmărirea unor câștiguri mai mari.

Sprijinul fluxului de numerar stabil: fluxul de numerar este un calmant pentru tranzacționare. Obținerea unui flux de numerar stabil prin afaceri principale sau fonduri cuantificate poate reduce dependența de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței, făcând tranzacționarea mai relaxată.

Într-un bull market, traderii se confruntă adesea cu anxietăți, care includ: frica de a rata oportunități, câștigurile care nu se ridică la așteptări și fluctuațiile psihologice cauzate de retragerea pe termen scurt. În acest sens, Săpălică își împărtășește metoda de abordare:

Concentrarea pe cadrul de tranzacționare: tranzacționarea care depășește cadrul, chiar și atunci când este profitabilă, nu este considerată un succes. Inima tranzacționării este validarea strategiilor și rafinarea conștientizării, nu câștigurile temporare.

Crearea unui mediu de comunicare calm: evitați influențele semnalelor emoționale, menținând comunicarea cu parteneri de tranzacționare calmi și raționali. În special în timpul unui bull market, emoțiile excesive pot provoca decizii iraționale.

Amintiți-vă de periodicitatea pieței: Săpălică subliniază că piața bullish nu este „eternă”, ci este un ciclu în care coexista oportunitățile și riscurile. Chiar și cu un sentiment puternic de creștere, trebuie să fim vigilenți față de riscuri, în special atunci când pe piață apare o narațiune unică fără o logică de susținere clară.

Cum să îmbunătățești rapid nivelul de conștientizare?

Săpălică consideră că esența creșterii personale constă în upgrade-ul cercului social; interacțiunea cu persoane cu un nivel înalt de conștientizare poate accelera semnificativ iterația personală. El subliniază că depășirea zonei de confort social și interacțiunea activă cu oameni excelenți sunt căi importante de îmbunătățire personală.

Pe parcursul tranzacționării și antreprenoriatului, el a căutat să-și găsească punctele de rupere prin învățarea constantă a experiențelor și metodelor de succes ale altora. Impactul interacțiunii cu ceilalți este subtil. Acțiunile și rezultatele persoanelor de succes din jurul său pot stimula gândirea sa și pot optimiza în continuare calea personală. El promovează „socializarea în sus”, interacționând cu oameni mai buni pentru a descoperi mai multe posibilități.

El a menționat, de asemenea, că (Tată bogat, tată sărăcit) este o carte care a avut un impact profund asupra gândirii sale financiare. Această carte subliniază conceptul celor patru cadrane ale bogăției, învățându-l să gândească la managementul bogăției din perspectiva „lăsați banii să lucreze pentru tine”. A menționat că această carte a distrus concepția tradițională din educație despre „job-ul stabil”, inspirându-l să exploreze posibilitățile antreprenoriatului și investițiilor.

Pe lângă cărți, progresul său se datorează și altor surse de cunoaștere. De exemplu:

1. Analiza KOL pe lanț

  • Ai mătușa @ai_9684xtpa: axată pe analiza datelor de pe lanț, oferind o înțelegere profundă a pieței.

  • Mister Liu @Michael_Liu93: bazându-se pe analiza comportamentului pieței și a umanității, explicând logica comportamentului jucătorilor principali dintr-o altă perspectivă.

2. Media socială și comunitatea: prin urmărirea traderilor activi pe Twitter și Telegram, el poate capta rapid tendințele pieței și poate discuta cu membrii echipei despre noi căi și oportunități comerciale.

În plus, Săpălică consideră că integrarea cunoștințelor din Web2 și Web3 este o direcție importantă pentru viitor. El și echipa sa studiază frecvent cazuri comerciale din Web2 pentru a explora cum să reproducă modelele de succes în Web3. Această gândire interdisciplinară îi permite să rămână în fruntea descoperirii de noi căi.

Sumar și sugestii

Datele sunt conduse de date și optimizare continuă: strategiile de tranzacționare bazate pe date au fost validate în practică, dar necesită ajustări dinamice continue. În plus, atât rotația punctelor fierbinți de pe lanț, cât și schimbarea narațiunii pe căi trebuie să rămână sensibile și adaptabile.

Răbdare și disciplină: Tranzacționarea de succes nu depinde doar de strategie, ci necesită și o mentalitate stabilă. Indiferent dacă este un bull market sau un bear market, respectarea regulilor de tranzacționare și menținerea unui judecăți independente sunt esențiale pentru a obține un avantaj pe termen lung.

Construirea unui pilon de conștientizare și flux de numerar: printr-un flux de numerar stabil ca bază, traderii pot aborda fluctuațiile pieței cu o atitudine mai relaxată. Prin „învățare constantă” și „upgrade de cerc”, se mențin mereu în avangarda cunoașterii.