Doi bărbați ar fi înșelat investitorii cu 22M $ prin multiple scheme de escrocherie NFT.
Proiectele NFT frauduloase au indus în eroare investitorii cu promisiuni false și foi de parcurs false.
Consecințele legale includ până la 25 de ani de închisoare pentru acuzațiile de fraudă electronică și hărțuire.
Un bărbat în vârstă de 23 de ani din Beverly Hills se confruntă cu șase acuzații penale după ce ar fi înșelat investitorii de mai mult de 22 de milioane de dolari prin diverse scheme de criptomonedă și active digitale. Gabriel Hay, alături de un complice, Gavin Mayo, a fost implicat în crearea de proiecte frauduloase de token-uri non-fungibile (NFT) și alte active digitale, pe care le-au folosit pentru a înșela investitorii neavizați.
Conform autorităților, Hay și Mayo au folosit o serie de proiecte frauduloase, denumite în mod obișnuit „rug pulls”, pentru a înșela investitorii. Un „rug pull” are loc atunci când creatorii promovează un proiect NFT sau criptomonedă, atrag investiții și apoi abandonează proiectul, luând fondurile cu ei.
Duo-ul ar fi folosit această tactică cu mai multe proiecte NFT, inclusiv Vault of Gems, Sinful Souls și Clout Coin. De asemenea, au indus în eroare investitorii cu foi de parcurs false și promisiuni despre succesul lor viitor.
Investigația a relevat că între mai 2021 și mai 2024, Hay și Mayo au prezentat în mod continuu eronat proiectele lor de active digitale, mergând până la a pretinde că Vault of Gems era „primul proiect NFT legat de un activ real.” Cu toate acestea, după ce au strâns milioane de dolari de la investitori, au abandonat aceste proiecte, cauzând pierderi financiare semnificative.
Acțiuni suplimentare și amenințări
În plus față de acuzațiile de fraudă electronică, Hay și Mayo se confruntă și cu acuzații de hărțuire după ce ar fi amenințat indivizi care au încercat să dezvăluie activitățile lor frauduloase.
Un manager de proiect de la Faceless NFT a fost raportat că a fost hărțuit după ce a descoperit implicarea duo-ului în escrocherie. Intimidarea a inclus mesaje amenințătoare trimise managerului și familiei sale.
Consecințe legale
Ramificațiile legale pentru Hay și Mayo sunt severe. Fiecare inculpat se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare pentru acuzațiile de conspirație și fraudă electronică. În plus, fiecare dintre ei ar putea să se confrunte cu până la cinci ani pentru acuzația de hărțuire.
Acest caz este doar un exemplu al unei tendințe mai mari în care criminalii exploatează natura descentralizată a criptomonedelor și NFT-urilor pentru a comite fraude. Ofițerii de aplicare a legii au avertizat că noile tehnologii și produse financiare atrag adesea actori frauduloși care caută să profite de investitori.
Departamentul de Justiție al Statelor Unite s-a angajat să continue eforturile de combatere a acestor tipuri de crime și de a proteja consumatorii de riscurile asociate cu activele digitale.
Cu escrocheriile cripto în creștere, autoritățile subliniază importanța vigilenței și reglementării în economia digitală în expansiune. Pe măsură ce tot mai multe persoane se îndreaptă către investiții cripto, riscul de a întâlni fraude rămâne o preocupare critică.