Să vorbim despre logica U Card-ului: USDT → transfer în U Card → consum/retragere în ¥

Ceea ce te sperie cel mai mult la retrageri este să primești bani murdari. Odată ce cardul tău este blocat, este extrem de greu să îl deblochezi, cei care au trecut prin asta știu cât de dificil este.

Ofițerii din diferite regiuni au o părere negativă despre persoanele implicate în tranzacționarea criptomonedelor. Chiar dacă persoana cărei i s-a blocat cardul este nevinovată, atunci când discută cu autoritățile pentru deblocarea cardului, li se va cere să returneze fondurile implicate în caz, și poate fi acuzată de „complicitate” sau „ocolirea legii”.

Deci, cum poți evita blocarea cardului? Acesta este o întrebare comună pentru oamenii din lumea criptomonedelor, în special pentru cei care navighează în acest domeniu.

Așadar, din această articol vei afla:

- De ce fondurile tale sunt blocate (sursele blocării cardului)

- Canalele de fonduri ale dealerilor de criptomonede

- Cum să alegi un dealer de criptomonede potrivit

- Ce trebuie să faci după ce ai primit fondurile

- Este U Card-ul popular pentru retrageri o alegere de încredere?

1️⃣ De ce fondurile tale sunt blocate

Singura problemă cu blocarea cardurilor este că fondurile pe care le-ai primit sunt implicate în cazuri legale. Doar atunci când primești bani murdari cardul tău va fi blocat. Dacă banca te blochează timp de trei zile, aceasta nu este o blocare reală, este pur și simplu că ai declanșat controlul băncii. Așadar, nu te teme, controlul băncii se deblochează automat după trei zile.

Numai banii murdari vor duce la blocarea cardului. De exemplu, dacă îți transfer o sumă de bani și anunț poliția, odată ce se deschide un dosar, acești bani se transformă din fonduri curate în fonduri murdare, deoarece sunt implicați într-un caz judiciar.

Ai înțeles?

În multe cazuri, după ce primești banii, cardul tău va fi blocat după o perioadă de timp. Acest lucru înseamnă că victima a reușit să depună plângere.

Așadar!

Dacă banii sunt murdari, nu vor ajunge pe cardul tău imediat.

Pentru a afla dacă banii celuilalt sunt murdari, trebuie să verifici fondurile dealerului de criptomonede.


2️⃣ Canalele de fonduri ale dealerilor de criptomonede

În acești doi ani de declin economic, mulți oameni au intrat în industria ilegală, iar cel mai apropiat lucru de industria ilegală este banii, din cauza controalelor celor două carduri, 100% dintre oameni au intrat în industria OTC, alegând să folosească USDT pentru a-și spăla banii; comercianții care operează legal câștigă un profit de 30%, iar cei care se ocupă cu spălarea banilor pot câștiga 3 dolari pe USDT, ceea ce este un profit de 30 de ori!


3️⃣ Fondurile curate din interior sunt prea puține

Aceasta este realitatea, pentru că sunt prea multe activități ilegale. Prima etapă de monetizare a industriei ilegale este schimbul, unde poți vedea multe conturi de schimb pe Xiaoyou. După ce le adună, aceștia fac exact asta, iar acesta este ultimul pas pentru retragerea fondurilor tale, de fapt, este și ultimul pas pentru monetizarea industriei ilegale.


Canalele de fonduri ale dealerilor de criptomonede nu măsoară cine are bani curați, ci cine filtrează fondurile mai fin. Cu cât filtrezi mai fin, cu atât dealerul de criptomonede nu va avea probleme cu blocarea cardurilor tale.


Sincer, fondurile curate sunt atât de puține că au fost filtrate de nenumărate ori, neputând fi urmărite înapoi la tine.


Riscul tău în interior este extrem de mare, atâta timp cât primești fonduri ilegale, ofițerii cu siguranță vor veni, iar dacă nu gestionezi bine situația, vei avea parte de multe neplăceri!


În prezent, problema de pe piață este că doar problema de încredere între părți a fost rezolvată, dar problema fondurilor murdare nu a fost rezolvată, iar „acțiunea de blocare a cardurilor” continuă să controleze cardurile bancare, astfel că acele industrii ilegale nu pot face altceva decât să folosească canalele USDT, care trebuie să fie realizate prin dealerii de criptomonede și prin utilizatori.


Dacă victimă se duce la un ofițer pentru a depune plângere, fondurile inițial curate se vor transforma în fonduri implicate în cazuri legale, iar cardul tău va fi blocat la primirea acestor fonduri.


Ascultă cu atenție, scopul tău în interior nu este să primești fonduri curate, ci să nu primești fonduri ilegale. Trebuie să reții această regulă, și anume, să nu primești fonduri ilegale; restul, lasă-l pe seama destinului.


4️⃣ Cum să alegi un dealer de criptomonede potrivit

Alegerea dealerului de criptomonede poate rezolva problema fondurilor ilegale.

Vânzarea USDT: trebuie să cauți comercianți de încredere, fără mii de tranzacții și cu o rată de succes de 90%, nu trebuie să te uiți la ei, dar prețul este de obicei foarte mic, dar și rata de blocare a cardurilor este relativ mai mică.


Pentru USDT de mari dimensiuni: caută agenții de încredere, prețul va fi și mai mic, cu cât prețul este mai mic, cu atât costul filtrării fondurilor va crește, încearcă să scoți toată suma dintr-o dată, nu căuta mulți comercianți pentru a-ți risca șansele, deoarece acest lucru va crește șansele de blocare a cardului tău, și nu te încrede în mod nebun în agenții de încredere, anul trecut au fost 12 agenți de încredere care au falimentat.


Cel mai important lucru este să te asiguri că primești și plătești cu numele real, 90% din banii murdari provin din neîndeplinirea cerințelor de identificare, mulți comercianți vor spune că limita cardului de azi a fost atinsă și îți vor transfera bani folosind cardurile altora, sau îți vor transfera o sumă parțială și apoi îți vor spune că limita a fost atinsă și îți vor transfera din alte carduri etc....


Cei care îți trimit bani câștigă 3 dolari pe USDT, sunt extrem de dubioși. Comercianții folosesc conturi înregistrate de altele, iar un cont de comerciant este de obicei blocat după trei luni, totul fiind profit și, în plus, pot returna garantia comerciantului. Fii extrem de atent la acești oameni.


Alte platforme de retragere

În afară de cele două mari burse (Binance și OKEx), este mai bine ca începătorii să nu se uite deloc la celelalte platforme de retragere, multe dintre acestea fiind operate de persoanele care dețin site-uri de jocuri de noroc, comercianții de acolo fiind fără verificare KYC, iar fondurile pe care le primesc sunt doar bani murdari și nu ar trebui să te implici, și nu te angaja în arbitraj cu prețuri mari, deoarece acestea pot crea probleme legale; în caz de probleme, judecătorul poate considera că ai știut de ele și te poate condamna.


5️⃣ Ce trebuie să faci după ce ai primit fondurile

Nu trebuie să faci nimic, folosește-i normal, dacă fondurile nu sunt problematice, poți face orice, dar dacă există probleme, toate acțiunile tale nu vor conta.


6️⃣ Este U Card-ul popular pentru retrageri o alegere de încredere?

1/ Să vorbim mai întâi despre logica U Card-ului: USDT → transfer în U Card → consum/retragere în ¥, detinatorul cardului poate lega aplicații precum Alipay, Meituan, Ele.me etc., folosind U Card-ul ca instrument de plată în țară, fără a mai trece prin procesul de schimbare a criptomonedelor în monedă fiat prin OTC.


2/ Este utilizarea U Card-ului legal?

Conform politicilor relevante din țara noastră, bitcoin și alte criptomonede sunt considerate bunuri virtuale specifice, fără statut legal echivalent cu moneda, și nu ar trebui folosite ca monedă în circulație în țara noastră.


Dar utilizarea metodei de plată internațională U Card pare să realizeze în mod miraculos echivalența criptomonedelor cu moneda fiat? De fapt, nu este așa. Fondurile de criptomonede pe care utilizatorii le depozitează în U Card vor fi convertite în valută străină de operatorul cardului, iar utilizatorii care folosesc U Card-ul pentru tranzacții în țară nu fac nimic diferit față de alte carduri bancare cu funcție de plată internațională, deoarece există un protocol de decontare internațional. Comercianții din țară, Alipay și alte platforme primesc în continuare moneda fiat. Așadar, folosiți-l fără griji!


3 / Poate tranzacționarea cu U Card-ul să evite riscurile penale legate de complicitate și ocolirea legii?

Motivul implicării în complicitate și ocolirea legii este că în contul tău bancar ai primit fonduri implicate.

Așadar, multe persoane cred că, dacă primesc USDT în contul lor, nu implică primirea de fonduri în contul bancar, deci nu există riscuri penale. Dar nu este așa.


Toate tipurile de U Card nu suportă transferuri, ci doar consum sau retragere, așa că nu există posibilitatea de a tranzacționa cu alții prin U Card-ul în sine, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea tranzacțiilor ilegale.


Dar totuși vor exista persoane care vor folosi U Card-ul pentru a face afaceri de arbitraj: ambele părți stabilesc diferența de curs între U și moneda fiat, iar profitul vine din retragerea banilor de la ATM.


Dacă U pe care îl primești provine dintr-o înșelătorie, știind că este vorba de înșelătorie, iar tu încerci să obții profit, iar lanțul complet este ¥→USDT→transfer în U Card-ul tău→retrage în ¥, acest întreg lanț nu este nimic altceva decât ocolire a legii.


În concluzie: dacă este pentru uz personal, poți fi complet liniștit.


Graficul compară U Card-urile disponibile pe piață