Trezoreria Statelor Unite a anunțat că Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a colaborat cu guvernul Emiratelor Arabe Unite pentru a desfășura o rețea de spălare a banilor nord-coreeană. Cazul a implicat criptomonede și a implicat doi cetățeni chinezi și o companie fantomă situată în Emiratele Arabe Unite. Este demn de remarcat că Emiratele Arabe Unite au avut o atitudine deschisă în ceea ce privește reglementarea criptomonedelor, multe burse fiind înregistrate aici, dar adăpostesc, de asemenea, multe probleme de criminalitate financiară, la fel ca tradiționala financiară din Hong Kong și Singapore.
(Activele virtuale primesc scutire de TVA, Emiratele Arabe Unite atrag companii de criptomonede)
Reprezentantul notorii al băncii nord-coreene, care conduce rețeaua de spălare a banilor în EAU
Conform anunțului, rețeaua de spălare a banilor a fost planificată de către reprezentantul băncii nord-coreene Koryo Kwangson Bank (KKBC) din China, Sim Hyon Sop, care figurează deja pe lista de sancțiuni. În executare, cei doi cetățeni chinezi rezidenți în Emiratele Arabe Unite, Lu Huaying și Zhang Jian, au oferit servicii de spălare a banilor și de conversie a criptomonedelor prin intermediul unei companii fantomă înființate în EAU, Green Alpine Trading, LLC, pentru a transfera veniturile ilegale înapoi la Phenian, finanțând astfel regimul nord-coreean.
(Grupuri de fraudă, nu priviți! O privire asupra cazului de fraudă de un miliard de dolari, Monero, mixer, metode de spălare a banilor blockchain etc.)
Trezoreria Statelor Unite subliniază că Coreea de Nord continuă să folosească intermediari și agenți pentru a accesa sistemul financiar internațional, pentru a desfășura activități financiare ilegale. Acestea includ locuri de muncă false în IT, furturi de criptomonede și spălare a banilor, pentru a susține programele sale de arme de distrugere în masă și rachete balistice, care încalcă dreptul internațional. Aceste activități ilegale contribuie la destabilizarea securității regionale în Coreea de Nord și, după întărirea cooperării militare cu Rusia la Phenian, se extind și în Europa.
Bradley T. Smith, adjunctul secretarului Trezoreriei Statelor Unite, a declarat: „Coreea de Nord continuă să folosească metode complicate de crimă pentru a finanța programele sale de arme de distrugere în masă și rachete balistice, inclusiv prin abuzul de criptomonede. Trezoreria va continua să se angajeze să distrugă rețelele de spălare a banilor ce susțin regimul nord-coreean. Statele Unite vor colabora cu Emiratele Arabe Unite și alți parteneri pentru a viza aceste rețele financiare care facilitează activitățile destabilizatoare ale regimului Kim.” Se poate deduce că adjunctul secretarului Trezoreriei Statelor Unite înțelege de asemenea că criptomoneda este un instrument neutru, nu o tehnologie intrinsec malefică.
Conversia banilor negri din Coreea de Nord în milioane de dolari
Din începutul anului 2022, cetățeanul chinez Lu Huaying, la indicația lui Shen Xianshe, a convertit veniturile ilegale din Coreea de Nord în numerar legal prin criptomonede. Între începutul anului 2022 și septembrie 2023, Lu Huaying a spălat milioane de dolari prin metode de conversie a criptomonedelor și transport de fonduri, iar aceste fonduri au fost ulterior folosite pentru produse și servicii destinate Coreei de Nord sau agenților acesteia.
(Investigația națională din Coreea de Sud: cazul furtului a 340.000 ETH de la exchange-ul Upbit este legat de hackeri nord-coreeni)
În plus, la sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, cetățeanul chinez Zhang Jian din Emiratele Arabe Unite a ajutat, de asemenea, pe Shen Xianshe să efectueze tranzacții de schimb valutar. În plus, Zhang Jian a acționat personal ca transportator de fonduri. De asemenea, compania fantomă Green Alpine Trading, LLC, situată în Emiratele Arabe Unite, este o parte importantă a rețelei de spălare a banilor, iar cei doi cetățeni chinezi și compania fantomă au fost adăugați și pe lista de sancțiuni a Statelor Unite.
Acest articol despre spălarea banilor în criptomonede de către Trezoreria Statelor Unite, prin intermediul cetățenilor chinezi din Emiratele Arabe Unite care transformă banii negri în numerar, a apărut pentru prima dată în Chain News ABMedia.