Cum să comunici cu agenția de aplicare a legii pentru deblocarea contului bancar înghețat din cauza tranzacțiilor cu criptomonede, jocuri de noroc, comerț extern sau schimb valutar? Înca din 2020, Ministerul de Interne a oferit răspunsuri despre cum să depui plângere pentru deblocarea contului înghețat.

Răspunsul oficial al Ministerului de Interne sugerează să contactați mai întâi banca unde a fost deschis contul, pentru a clarifica unitatea specifică care a înghețat contul bancar, persoana de contact și numărul de telefon, pentru a contacta direct unitatea care gestionează cazul și a furniza materialele relevante conform cerințelor acesteia pentru a solicita deblocarea.

Primul pas, după înghețarea cardului bancar, mergeți la banca emitentă pentru a verifica unitatea care a înghețat contul. Deoarece există reglementări, după ce agenția de aplicare a legii finalizează procedurile de înghețare, banca ar trebui să informeze persoana sau unitatea de depozit cu privire la situația înghețării contului.

Pasul doi, prezentați dovezi care să elimine suspiciunile de fraudă, precum și sursa fondurilor din contul bancar, demonstrând că ați obținut bunurile de bună credință și fără cunoștință. Cum să eliminați suspiciunile de fraudă și spălare de bani? Dacă sunteți în comerțul cu criptomonede, prezentați comanda de vânzare a USDT-ului, iar dacă sunteți în comerțul extern, trebuie să furnizați contractul semnat, înregistrările conversațiilor, informațiile de livrare, prețul tranzacției etc., pentru a demonstra că aveți tranzacții normale, fără comportamente anormale în timpul tranzacției și că nu ați fost conștient de primirea fondurilor obținute ilegal. Furnizați dovezi ale plăților către asigurările sociale și dovada salariului de la companie, demonstrând că aveți un loc de muncă normal, venituri legale și comportament decent, fără a fi implicat în fraudă, spălare de bani sau alte activități ilegale. Unii poate necesita ca persoana să se prezinte pentru a face o declarație, pregătind materialele menționate mai sus. Desigur, pentru zonele îndepărtate, materialele necesare pentru deblocare pot fi comunicate și trimise prin poștă către agenția care se ocupă de caz.

Pasul trei, negociați deblocarea; după ce ați eliminat suspiciunile de fraudă și spălare de bani, sunteți un martor și trebuie să restituiți victimei locale pentru a putea debloca contul, așa că trebuie să negociați o sumă pentru a efectua o restituire de bună credință.

Te-ai învățat bine?