Cei care au tranzacționat USDT știu că bursele nu impun restricții asupra prețului de cumpărare și vânzare al U. Unii comercianți au prețuri de achiziție foarte mici și prețuri de vânzare foarte mari. De exemplu, în condiții normale de piață, fluctuația este de 7.3, ei plasează un ordin de cumpărare la 7.1, iar prețul de vânzare depășește prețul de pe piață, poate ajungând la 7.5. Astfel, într-o singură tranzacție, câștigul din diferență este de 3-4 jiao, diferența fiind evident mai mică sau mai mare decât cursul de schimb RON/USD.
Unii spun că aceasta este piața, dar ce probleme legale ar putea apărea dacă primești fonduri suspecte? În cazul proceselor penale legate de criptomonede, autoritățile nu te vor condamna și nu te vor reține direct pe baza activităților tale de tranzacționare cu criptomonede, ci vor examina dacă există probleme în tranzacțiile tale.
Un exemplu comun este că, dacă îți depui și retragi fonduri de pe bursă ca tranzacții normale, iar dacă transferi în afara platformei, considerat ca tranzacție în numerar, va părea că tranzacția ta este suspectă. În procesul de potrivire a comenzilor C2C, există întotdeauna o fereastră de chat, iar în cel mai rău caz ai un chat pe WeChat, dar dacă folosești un software de chat din străinătate, autoritățile vor considera că ai comportament tranzacțional suspect.
Revenind la punctul principal, dacă prețul tău de plasare a comenzilor este prea mare sau prea mic, devi evident de la prețul normal. Odată ce primești fonduri suspecte, se va presupune că știi despre fondurile primite și vei fi reținut și trimis în arest. Toate cazurile penale legate de criptomonede sunt verificate legal pentru a determina dacă ai avut comportamente anormale. Dacă există comportamente anormale, se va accepta reținerea ta.
Conform interpretării judiciare a infracțiunii de ajutor și a infracțiunii de ascundere, prețurile anormal de scăzute față de condițiile de piață pot presupune că aveai cunoștință subiectivă. Astfel, diferența de preț din ordinele tale va deveni un factor cheie împotriva ta după ce primești fondurile obținute ilegal.
