Multe persoane sunt confuze, după ce centrul anti-fraudă verifică conturile de risc, pe ce criterii se bazează?

Trebuie mai întâi să înțelegi că, odată ce se declanșează riscul anti-fraudă, contul tău este controlat de poliție. În acel moment, banca nu are prea mult „spațiu de manevră”, chiar dacă te rogi insistent, nu va îndrăzni să îți deblocheze contul, iar închiderea contului este complet exclusă. Unii spun că pot închide contul prin prieteni, nu fi naiv, asta ar însemna ca prietenii să își pună în pericol propriile locuri de muncă, cine ar face așa ceva? Probabilitatea ca lucrurile să meargă prost în acest caz este bine cunoscută de toată lumea.

Dacă vrei o soluție corectă, trebuie să urmezi cu sinceritate procesul de verificare a conturilor de risc anti-fraudă. Indiferent dacă banca te ajută să trimiți documentele sau te conectezi direct cu centrul anti-fraudă, procesul are câteva diferențe, dar punctele cheie de verificare și rezultatul final sunt aceleași, nu este necesar să te concentrezi prea mult asupra diferențelor.

Conturile de risc urmărite de centrul anti-fraudă au două motive comune. Primul este „urma” lăsată de conturile înghețate anterior implicate în cazuri, acest risc nu mai trebuie menționat; al doilea este tranzacționarea frecventă cu persoane suspecte și necunoscute, ceea ce generează riscuri de fraudă. Așa cum se întâmplă cu wd, dacă contul tău are mereu interacțiuni cu conturi suspecte de spălare de bani, este perfect normal să fii suspectat, nu e nevoie să analizezi fiecare tranzacție în detaliu.

Atâta timp cât explici clar situația, demonstrând că nu ai fost implicat în spălarea de bani, nu ai închiriat, împrumutat sau ajutat pe cineva să retragă numerar în mod ilegal, departamentul anti-fraudă nu ar trebui să te pună în dificultate.

În ceea ce privește dacă contul poate trece de verificare, esențialul se află în detaliile tranzacțiilor. Gradul de implicare în cazuri anterioare, dacă ai închiriat sau vândut carduri bancare și totuși ai tupeu să ceri ridicarea restricțiilor, nu e o glumă! Dacă contul tău este încă în stare de înghețare și aplici pentru deblocare, ești pur și simplu ocupat fără rost.

Fluxul de tranzacții este, de asemenea, esențial; dacă fluxul este exagerat și nu poți oferi o explicație legală sau dovezi conforme, cine te va crede? Aceste aspecte concrete nu pot fi modificate ulterior, nu te gândi că poți inventa o scuză pentru a trece de verificare și să faci un cont imposibil de dezghețat să devină unul care poate fi dezghețat, asta e o naivitate.

Când vine vorba de verificare, a spune adevărul este cheia. Dacă situația tranzacțiilor contului nu este prea gravă, poți fi liniștit, există o probabilitate mare să îți ridice restricțiile; dacă fluxul de bani este alarmant și înregistrările implicate sunt un haos, te sfătuiesc să nu mai pierzi timpul, gândește-te la alte soluții.

Acestea sunt concluzii extrase dintr-o mulțime de cazuri, să discutăm despre subiect. Dacă consideri că nu este de încredere, poți să ignori, ascultă și fă cum crezi.

Sunt Audi-ge, dacă aveți întrebări, mă puteți întreba, mă puteți contacta și pentru retrageri, după verificarea băncii, fondurile vor fi eliberate de instituțiile de plată, cele mai sigure fonduri din țară.

$BTC $ETH #出金安全 #出金 #出入金 #冻卡问题 #冻卡