Șeful agenției de reglementare a industriei serviciilor financiare din Coreea de Sud a promis recent să ia măsuri împotriva celor care folosesc active virtuale pentru spălarea banilor. Vorbind la Ziua Anti-Spălare a Banilor, Kim Byung-hwan, președintele Comisiei pentru Servicii Financiare (FSC), a remarcat o creștere a cazurilor în care activele virtuale sunt folosite pentru activități ilegale.
Kim a anunțat, de asemenea, planuri de a modifica reglementările privind schimburile valutare pentru a permite autorităților de reglementare să monitorizeze tranzacțiile de active virtuale transfrontaliere.
„În viitor, vom revizui Legea privind Tranzacțiile Valutare pentru a impune o cerință de pre-înregistrare pentru operatorii de afaceri de active virtuale care gestionează tranzacții de active virtuale transfrontaliere și pentru a le solicita să raporteze detaliile tranzacțiilor de active virtuale pentru a preveni ca activele virtuale să devină un mijloc de manipulare a monedei sau de evaziune fiscală”, a spus șeful FSC.
Președintele a subliniat, de asemenea, necesitatea unor măsuri proactive pentru a combate crimele care afectează mijloacele de trai ale oamenilor, cum ar fi jocurile de noroc în rândul tinerilor și camerele de citit ilegale. El a spus că acest lucru va implica depășirea măsurilor reactive, cum ar fi monitorizarea, investigarea și detectarea.
În plus față de utilizarea lor potențială în tranzacții de spălare a banilor transfrontaliere, autoritățile sud-coreene și-au exprimat îngrijorările cu privire la anonimitatea și pseudonimitatea unor active virtuale, pe care le consideră ca un obstacol în urmărirea și identificarea tranzacțiilor ilicite. Autoritățile sunt, de asemenea, îngrijorate de „premiumul Kimchi” pe criptomonede precum bitcoin. Unii susțin că acest premium, care atrage atât actori legitimi cât și iliciți, reprezintă o provocare suplimentară pentru oficialii sud-coreeni care caută să combate spălarea banilor prin active virtuale.
Între timp, un raport local citează, de asemenea, președintele FSC discutând măsuri specifice pe care agenția sa le va lua pentru a contracara criminalii:
„Vom stabili un sistem care poate preveni crimele prin blocarea fluxului de fonduri criminale devreme și crește eficiența confiscării prin înghețarea conturilor înainte ca fondurile să fie ascunse”, a spus președintele FSC.